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“投资诈骗”的搜索结果
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骗局曝光 缅甸妙瓦底园区 投资诈骗
#骗局曝光 #缅甸妙瓦底园区 #投资诈骗 一家名为涯外汇的机构被网友爆料，以泰国外汇投资可获大利的幌子引诱客户，实则将他们骗至缅甸妙瓦底园区。骗子通过视频伪装自己在曼谷，诱导客户飞往目的地，并谎称有车辆接送。实际上，受害者多次被换车，最终被强押至缅甸。最新视频显示，有人持枪进行恐吓，车程中还伴随殴打辱骂，受害者在凌晨后失去联系。受害者家属已支付30万元赎金并...
国内资讯:北京女子被“老乡”骗去投资 百余万元打水漂 5人落网
#国内资讯：北京女子被“老乡”骗去投资 百余万元打水漂 5人落网 10月9日，央视新闻披露，北京警方破获一起交友式投资诈骗案。一名经营珠宝生意的女子，被骗子一步步诱入投资陷阱，最终损失上百万元。 受害人郭女士原本只是在微信视频号发布珠宝作品，一名男子主动联系，假装要买珠宝，又以老乡身份套近乎，慢慢取得她的信任。 熟络之后，男子自称在保密单位工作，掌握高收益投...
菲律宾新闻 菲律宾最大规模POGO突袭:6名中国主管被捕,50多人抵达NBI
#菲律宾新闻 菲律宾最大规模POGO突袭：6名中国主管被捕，50多人抵达NBI 10月2日，菲律宾国家调查局联合移民局等部门，在三宝颜锡布格省阿利西亚和西亚伊两地突袭两处涉嫌从事恋爱诈骗及虚假投资诈骗的窝点。 行动中，执法人员抓获6名中国籍人员。国家调查局称，他们涉嫌担任诈骗团伙的人口贩运人员、组长或管理人员；另有3名菲律宾人因涉嫌非法持枪被捕。警方目前还在...
泰国诈骗 投资骗局 Esther案
#泰国诈骗 #投资骗局 #Esther案 #泰国新闻 【警方抓获投资诈骗团伙头目 每月骗取超2亿泰铢 涉女星Esther案】 诈骗平台Spell背后有中国金主操控，约30至40名管理员每月诈骗资金超过2亿泰铢。2022年女演员Esther曾举报该平台。2026年10月7日，泰国公路警察在呵叻府丹坤托县一休息站抓获33岁男子Yutthana，他拥有计算机学位，...
泰国警方逮捕投资诈骗团伙管理员 月损失超2亿泰铢 牵出女星艾丝特案
#泰国警方逮捕投资诈骗团伙管理员 月损失超2亿泰铢 牵出女星艾丝特案 公路警察逮捕了投资诈骗团伙“Spell”的男管理员，并透露该团伙由中国金主幕后操控，共有30至40名管理员，每月造成损失超过2亿泰铢，还与2022年诈骗知名女星“艾丝特”的案件有关。 2026年10月7日，警察少将汶勒下令，由警察上校威沙努、警察中校吉拉潘和警察中校潘贴等人联合逮捕了33岁...
巴基斯坦新闻 冒充“德国女子”骗投资1800万卢比 阿伯塔巴德诈骗团伙5人落网
#巴基斯坦新闻 冒充“德国女子”骗投资1800万卢比 阿伯塔巴德诈骗团伙5人落网 10月3日，巴基斯坦国家网络犯罪调查局哈扎拉分局通报，阿伯塔巴德破获一起网络投资诈骗案，5名嫌疑人被捕，约25人被发现涉嫌参与，人员涉及阿伯塔巴德和伊斯兰堡。 该团伙在社交平台上冒充女性寻找目标。一名来自哈维利安的男子被自称“德国女子”的账号搭讪，取得信任后，对方以商业投资为由...
越南新闻 兴安省一天连抓两名中国籍通缉人员 一人涉走私一人涉网络投资诈骗
#越南新闻 兴安省一天连抓两名中国籍通缉人员 一人涉走私一人涉网络投资诈骗 10月1日，越南兴安省公安通报，警方一天内抓获两名被中国警方通缉的中国籍男子，目前两人均已移交越南公安部刑事警察局，等待办理后续移交手续。 其中一人为1969年出生的薛迪隆。2025年2月27日，浙江瑞安警方因其涉嫌走私禁止进出口货物，对其发布通缉。 9月30日，兴安省警方发现薛迪隆...
泰国新闻 泰国反诈网赌大案曝光:52人落网 涉案网络年流水超172亿泰铢
#泰国新闻 泰国反诈网赌大案曝光：52人落网 涉案网络年流水超172亿泰铢 10月1日泰国数字经济与社会部长猜查诺·奇德乔布在曼谷国会答询时，披露多起网络赌博、诈骗及傀儡账户案件的执法数据，共抓获52名涉案人员，相关网络年资金流水合计超过172亿泰铢。 猜查诺表示，2025年10月4日，他在武里南府收到民众提交的一批可疑网站资料，随后交由泰国中央调查局和特别...
马来西亚资讯:警方一举捣毁8处电诈窝点,抓获74名外籍嫌疑人!
#马来西亚资讯：警方一举捣毁8处电诈窝点，抓获74名外籍嫌疑人！ 援引马媒9月29日报道：9月28日，马来西亚皇家警察发起代号“特别骰子行动”的专项抓捕，联合商业犯罪调查局，对吉隆坡周边8处住宅窝点同步开展突击搜查，打掉一个涉嫌网络赌博与电信诈骗的呼叫中心团伙，现场抓获74名外籍嫌疑人。 涉案人员共计74人，含7名女性，年龄介于20至50岁。经初步身份核查，...
巴基斯坦拉合尔一处涉嫌非法呼叫中心被查,21人被捕
巴基斯坦拉合尔一处涉嫌非法呼叫中心被查，21人被捕 巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）拉合尔分局与费萨拉巴德分局近日在拉合尔DHA第六阶段展开突袭行动，查获一处涉嫌从事非法活动的呼叫中心。 行动中，执法人员逮捕21名嫌疑人，并扣押29部手机和10台电脑等设备。 初步调查显示，该团伙涉嫌通过虚假社交媒体账号、SIM卡及VPN，从事线上任务及投资诈骗活动。...
巴基斯坦资讯:“拉合尔非法呼叫中心被查,21人被捕,
#巴基斯坦资讯：“拉合尔非法呼叫中心被查，21人被捕， NCCIA Lahore与Faisalabad在拉合尔DHA Phase 6突袭一处涉嫌非法呼叫中心。 抓获21名嫌疑人，查扣29部手机和10台电脑。初查显示，该团伙涉嫌利用虚假社交账号、SIM卡及VPN开展线上任务/投资诈骗。目前嫌疑人国籍、涉案金额及受害者情况尚未披露，案件仍在调查中。
警方捣毁吉隆坡两豪华公寓诈骗团伙 逮捕24人
警方捣毁吉隆坡两豪华公寓诈骗团伙 逮捕24人 #马来西亚资讯 马来西亚吉隆坡警方近日展开两次突击行动，捣毁两个分别针对中国和日本受害者的网络诈骗团伙，并逮捕24人，其中包括23名外国公民。 当旺宜警区警方于9月18日和19日，先后突击搜查位于吉隆坡城中城（KLCC）一带罗弄宾杰（Lorong Binjai）及Persiaran KLCC的豪华公寓单位，逮捕4...
缅媒报道:水沟谷电诈园区疑似大规模恢复运营,新园区持续建设
#缅媒报道：水沟谷电诈园区疑似大规模恢复运营，新园区持续建设 9月23日，据缅甸媒体报道，尽管缅甸军方此前对妙瓦底水沟谷（Shwe Kokko）网络诈骗园区展开行动并拆除部分建筑，但当地电诈活动并未停止，部分旧园区重新运作，同时多个新据点仍在建设并招募人员。 报道称，自2026年初以来，水沟谷及周边地区持续出现新建园区。包括妙瓦底第2、第4街区，以及水沟谷新...
柬埔寨 网络诈骗 执法合作
#柬埔寨 #网络诈骗 #执法合作 柬埔寨内政部通报，柬美执法机构在七个省份联合打掉了50个网络诈骗站点，并共同侦办了12起刑事案件。内政部副发言人杜索卡昨日宣布了此次成效，指出这次行动是在2016年和2019年签署的谅解备忘录框架下展开的。 根据合作协议，柬埔寨警方应美国方面请求，调查了6起涉及加密货币账户的案件，并讯问了6名嫌疑人，确认他们并未参与犯罪。此...
国内资讯:高仿证券App骗过十年老股民 有人17笔投进200万才发现全是假的
#国内资讯：高仿证券App骗过十年老股民 有人17笔投进200万才发现全是假的 9月21日，假冒证券公司、仿冒证券交易App投资诈骗案例曝光。骗子把假App做得和正规证券交易软件高度相似，连持仓、盈利和资金流水都能伪造，多名拥有10多年炒股经验的老股民中招。 广东王先生被拉进炒股群后，按照对方推荐下载所谓“机构专用App”。第一次投入6万元后，他的银行卡很快...
国内资讯:深圳福田公安打掉一虚假境外投资诈骗团伙,涉案千余万元,26人落网!
#国内资讯：深圳福田公安打掉一虚假境外投资诈骗团伙，涉案千余万元，26人落网！ 据福田警方9月14日对外通报：近日，福田警方开展跨多地市同步收网行动，打掉一个依托虚假投资平台实施诈骗的犯罪团伙，抓获嫌疑人26名，现场查获手机、电脑、涉案书证一批。 该团伙虚构离岸牌照资质，搭建虚假外盘交易平台吸引投资者入局，平台后台能够随意修改行情数据，受害人投入的资金并没有...
一中国籍男子在巴基斯坦搞杀猪盘被法院判刑7年
一中国籍男子在巴基斯坦搞杀猪盘被法院判刑7年 巴媒报道：伊斯兰堡法院9月17日就一起网络投资诈骗案正式宣判，3名被告人被控欺诈罪与电子诈骗罪，依据巴基斯坦《刑法典》第420条、《2016年电子犯罪预防法》第14条合并量刑，中国公民Bai Xiaoming与另外两名巴基斯坦籍被告人各获刑7年。该案另有9名巴基斯坦及外国籍涉案人员仍在逃，3人因证据不足获释。 案...
🇺🇳FATF警示:东南亚电诈团伙加速AI转型,大型园区转向小型分散作案
🇺🇳FATF警示：东南亚电诈团伙加速AI转型，大型园区转向小型分散作案 金融行动特别工作组（FATF，总部位于巴黎的全球反洗钱政府间国际组织）主席贾尔斯·汤姆森9月14日发出警告。当前网络犯罪分子正借助AI升级诈骗手段，东南亚诈骗团伙正在转型，不再依靠数百人聚集的大型园区，转而采用小型团队搭配高性能AI系统的作案模式。 汤姆森提到，过去很多诈骗园区体量巨...
国际新闻 FATF警告东南亚诈骗集团加速AI化:大型园区正转向更小、更分散的犯罪团队
#国际新闻 FATF警告东南亚诈骗集团加速AI化：大型园区正转向更小、更分散的犯罪团队 9月14日，金融行动特别工作组（FATF）主席贾尔斯·汤姆森警告，AI正在快速改变全球诈骗犯罪模式，东南亚诈骗集团也开始从依赖大型园区，转向规模更小、人员更少、效率更高的犯罪团队。 过去不少诈骗集团依靠大量人员集中实施投资诈骗、虚拟货币骗局、情感诈骗和冒充诈骗，如今AI可...
国内资讯:广西北海警方打掉虚拟货币投资诈骗团伙,现场抓获6人
#国内资讯：广西北海警方打掉虚拟货币投资诈骗团伙，现场抓获6人 北海警方9月10日通报：近日，北海市公安局海城分局成功侦破一起以投资虚拟货币为幌子的诈骗案件，打掉一诈骗犯罪团伙，现场抓获犯罪嫌疑人6名，扣押涉案笔记本电脑6台。 经查，该团伙人员在社交平台物色潜在受害人，伪装成炒币获利人员，虚构新发行虚拟货币即将大幅升值，诱骗群众投资。受害人转账投资后，团伙通...
