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“投资骗局”的搜索结果
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泰国诈骗 投资骗局 Esther案
#泰国诈骗 #投资骗局 #Esther案 #泰国新闻 【警方抓获投资诈骗团伙头目 每月骗取超2亿泰铢 涉女星Esther案】 诈骗平台Spell背后有中国金主操控，约30至40名管理员每月诈骗资金超过2亿泰铢。2022年女演员Esther曾举报该平台。2026年10月7日，泰国公路警察在呵叻府丹坤托县一休息站抓获33岁男子Yutthana，他拥有计算机学位，...
香港60岁女子陷加密货币骗局,被骗2150万港元
香港60岁女子陷加密货币骗局，被骗2150万港元 10月4日，香港一名60岁女子近日疑遭遇加密货币投资骗局，被自称“投资专家”的人士诱导进入虚假投资平台，随后又被以“涉嫌洗黑钱”为由要求缴交保证金，前后累计损失约2150万港元。 据报道，该女子早前通过网上平台认识一名自称“投资专家”的人士，对方随后诱导她在虚假网站投资加密货币，并声称可以获得高额回报。 从今...
六旬妇堕加密货币投资骗局,半年失逾2,150万元
六旬妇堕加密货币投资骗局，半年失逾2,150万元 香港一名60岁姓赵妇人疑堕加密货币投资骗局，半年内被骗走约2,150万元。她早前在网上亲子论坛结识一名自称「投资专家」的人，受对方游说投资虚假网上平台，先后汇款约1,900万元。其后，另一名自称平台职员的骗徒讹称她的加密货币帐户涉及洗黑钱，要求她缴付「保证金」，再骗走约250万元。事主至近日察觉有异，于前日（...
马来西亚新闻 3年多被骗走32.4亿令吉,警方抓1.45万人仍有人掏空公积金继续投
#马来西亚新闻 3年多被骗走32.4亿令吉，警方抓1.45万人仍有人掏空公积金继续投 9月7日公布的最新数据中，马来西亚从2023年至2026年7月共发生26,196宗投资诈骗案，累计损失32.4亿令吉，平均每天被骗走约248万令吉。 这几年警方共抓捕14,591人，提出6,571项控罪，但投资骗局仍不断有人上钩。部分受害者连续被骗几个月才发现异常，单人损失...
被骗300万还不够 诈骗集团再索150万,台湾大姐反手设局抓车手
#被骗300万还不够 诈骗集团再索150万，台湾大姐反手设局抓车手 台湾新北市瑞芳一名邱姓女子遭遇“保证获利”投资骗局，先后被诈骗集团以“跨境投资”“海关扣款”“补缴关税”等理由骗走300万元（新台币）。 没想到骗子拿走300万后仍不罢休，竟再次要求她面交150万元。 就在准备借钱筹款时，邱女士看到警方反诈宣传，发现骗子的话术与自己的遭遇高度吻合，立即报警。...
“太子集团”调查再升级:美国文件曝光“2号共谋者”,被指暗中保护诈骗网络
“太子集团”调查再升级：美国文件曝光“2号共谋者”，被指暗中保护诈骗网络 8月10日，据泰媒援引美国案件文件及OCCRP调查报道，柬埔寨**太子集团（Prince Group）**涉嫌涉及跨国网络诈骗、数字资产投资诈骗、洗钱及人口贩运等活动。 报道将一名被美国案件文件称为“2号共谋者（Co-Conspirator 2）”的人士指向陈索利（Chen Sokly...
老挝资讯:老挝发展银行对三家泰国媒体提起诽谤诉讼,并指控其为诈骗团伙洗钱。
#老挝资讯：老挝发展银行对三家泰国媒体提起诽谤诉讼，并指控其为诈骗团伙洗钱。 8 月 2 日，老挝官方联合老挝发展银行（LDB）赴泰国曼谷，向泰国中央调查局递交报案材料，正式对三家泰国社交媒体账号运营方发起诽谤法律诉讼。 此前这三组社交账号大肆散播不实言论，声称老挝发展银行借助支付渠道，为网络赌博、境外诈骗团伙等非法产业洗白资金。不实传言严重损毁银行高管声誉...
马来西亚资讯:吉隆坡满家乐豪华公寓藏诈骗窝点,9名中国男子月薪3000令吉专骗同乡
#马来西亚资讯：吉隆坡满家乐豪华公寓藏诈骗窝点，9名中国男子月薪3000令吉专骗同乡 7月10日，吉隆坡警方根据情报，突击检查满家乐地区一处豪华公寓单位，当场捣毁一个已经运作约两个月的网络诈骗呼叫中心。 警方在现场逮捕9名中国籍男子，年龄介于24岁至41岁，其中1人负责管理诈骗窝点，其余8人担任客服人员，每人月薪约3000令吉。这批人员主要通过网络布置股票投...
美国FBI提醒:OneCoin诈骗案受害者可在6月30日前申请赔偿
#美国FBI提醒：OneCoin诈骗案受害者可在6月30日前申请赔偿 美国联邦调查局（FBI）提醒 OneCoin 国际加密货币投资骗局的受害者，可在截止日期前，通过司法部（DOJ）的一项特别计划申请赔偿。 该流程允许在 2014 年至 2019 年期间购买 OneCoin 并因 OneCoin 计划而遭受直接经济损失的个人提交申请。受害者可以通过邮寄、电子...
国内新闻 香港与内地警方联手捣毁跨境诈骗洗钱集团,69人落网
#国内新闻 香港与内地警方联手捣毁跨境诈骗洗钱集团，69人落网 6月22日，香港警方联合内地警方展开代号“战军”的跨境行动，成功捣毁一个涉及诈骗及洗钱的犯罪集团，共拘捕69名涉案人员。 被捕人员包括54名男子及15名女子，年龄介于18岁至60岁之间，整个犯罪集团涉及的诈骗款项超过2亿港元。 案件源于一名居住在内地的女子陷入网恋投资骗局。骗子诱导她下载虚假投资...
泰国资讯:将网络诈骗列为国家级重点打击对象 9个月内查封35万个可疑账户
#泰国资讯：将网络诈骗列为国家级重点打击对象 9个月内查封35万个可疑账户 6月22日，泰国政府召开专题新闻发布会，宣布将跨境网络诈骗及“代持公司（Nominee）”等灰色资本犯罪列为国家级重点治理对象，并公布过去9个月以来打击相关犯罪的阶段性成果。 泰国政府表示，在副总理兼内政部长阿努廷（Anutin Charnvirakul）的领导下，政府联合国家警察总...
群友投稿:盘总必看!
#群友投稿：盘总必看！ 盘点柬埔寨、缅甸、越南、老挝、马来西亚、斯里兰卡、菲律宾、迪拜、马达加斯加这九个国家，诈骗团伙能否继续大规模存在并扩张？ 一、柬埔寨目前是诈骗园区最密集、组织化程度最高的国家之一，政府与军警有直接利益关联。只要中资赌场、边境特区模式继续存在，诈骗产能就不会消失。短期（一至三年）内，由于国际压力增大，可能会出现表面“清扫”，但实际只是搬...
越南资讯:胡志明市警方破获大型度假合约诈骗团伙,194人落网
#越南资讯：胡志明市警方破获大型度假合约诈骗团伙，194人落网 近日，越南胡志明市警方成功捣毁一个以正规旅游公司伪装的特大度假合约诈骗团伙，抓捕并移送起诉涉案人员194名，包括团伙核心老板、管理层及一线销售人员。 该诈骗团伙精准锁定中老年群体，业务员通过“认干女儿”“认干儿子”等温情套路，取得独居老人深度信任后，诱骗其高价购买虚假度假产权合约，并夸大高额返利...
马来西亚资讯:槟城破获跨国加密货币投资诈骗呼叫中心 5名中国籍嫌犯认罪受罚
#马来西亚资讯：槟城破获跨国加密货币投资诈骗呼叫中心 5名中国籍嫌犯认罪受罚 马来西亚警方日前捣毁一个设于槟城峇都丁宜（Batu Ferringhi）的跨国诈骗呼叫中心，揭发该团伙涉嫌通过网络及电话向中国民众推广虚假的加密货币投资项目实施诈骗。5名中国籍男女嫌犯于6月18日在乔治市推事庭出庭时当庭认罪，法院最终裁定每人罚款4000令吉，若无法缴付罚款，则须以...
马来西亚新闻 涉设诈骗呼叫中心推广假加密货币投资,5中国男女认罪 各罚4000令吉
#马来西亚新闻 涉设诈骗呼叫中心推广假加密货币投资，5中国男女认罪 各罚4000令吉 5名中国籍男女涉嫌在槟城设立诈骗呼叫中心，透过网络及电话向中国民众推广不存在的加密货币投资计划，最终被警方一举捣破。 他们周四（18日）被带上乔治市推事庭面控时，当庭认罪，各被判罚款4000令吉。 5名被告分别为周建宇（25岁）、张军豪（26岁）、冯伟（46岁）、胡倩（22...
泰国警方联手平台清理诈骗账号,东南亚园区线上链条受压
Meta 与泰国警方此前联合清理超过15万个与东南亚诈骗中心相关的账号，重点打击冒充执法机构、交友投资和加密货币骗局。事件显示，园区犯罪已从实体窝点延伸到社交平台账号矩阵。
FBI称东南亚诈骗园区关联跨国犯罪集团,加密货币诈骗与人口贩运成重点
美国联邦调查局最新披露称，东南亚诈骗园区与跨国犯罪集团存在紧密联系，相关网络通过加密货币诈骗、人口贩运和强迫劳动获取巨额非法收益。
14.5亿人口背后的灰产帝国:印度正成为全球电诈“新中心”?
14.5亿人口背后的灰产帝国：印度正成为全球电诈“新中心”？ 近年来，随着全球网络犯罪规模持续扩大，印度逐渐被外界视为世界电信诈骗产业的重要“输出地”之一。数据显示，在印度14.5亿人口背后，一个围绕电诈、网络钓鱼、虚假客服、投资骗局和跨境洗钱所形成的灰色产业链，正在悄然膨胀，并被部分研究机构估算为价值数千亿美元的地下经济体系。 从冒充银行客服，到伪装国际执...
缅甸资讯:拟推出《反网络诈骗法》强迫他人从事电诈者最高可判死刑
#缅甸资讯：拟推出《反网络诈骗法》强迫他人从事电诈者最高可判死刑 缅甸政府近日公布《反网络诈骗法》（Anti-Online Scam Bill）草案，计划以更严厉的刑罚打击近年来猖獗的跨国网络诈骗活动。根据草案内容，对于通过拘禁、暴力、虐待或酷刑等方式，强迫他人参与诈骗呼叫中心工作的犯罪分子，最高可判处死刑。 草案指出，凡以非法拘禁、施暴、残忍对待等手段，强...
泰国抓获印尼籍跨国诈骗嫌疑人
#泰国抓获印尼籍跨国诈骗嫌疑人 泰国移民警察在普吉岛抓获一名33岁印尼籍男子。该男子遭美国FBI通缉，涉嫌骗取美国公民千万美元。 嫌疑人从迪拜入境泰国，远程操控团伙，雇佣模特借社交软件设虚假投资骗局。目前他被关押在曼谷拘留中心，后续将被引渡至美国受审。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯
