站内搜索
搜索新闻标题、摘要与正文内容。
“虚拟货币”的搜索结果
共找到 120 条相关内容
网友分享:目前已经暴露的洗钱方式越来越多
#网友分享：目前已经暴露的洗钱方式越来越多 除了传统地下钱庄，平台刷礼物、做局赌博、游戏账号装备、跨国外贸、虚拟货币等，都可能成为洗钱工具。 比较常见的方式包括： 1. 平台刷礼物 用黑钱打赏主播，再通过返款把资金包装成直播收入。 2. 做局赌博、赌场“洗码” 黑钱换筹码，经过赌博、结算后再兑换现金或转账。 3. 游戏账号、装备和游戏币 用黑钱购买虚拟资产，...
粤港警方联手捣毁跨境地下钱庄 170余人落网,扣押涉案财物1.7亿港币
粤港警方联手捣毁跨境地下钱庄 170余人落网，扣押涉案财物1.7亿港币 9月30日，中国公安部通报，今年5月，公安部指挥广东多地公安联合香港警方开展收网行动，打掉盘踞粤港两地的特大跨境地下钱庄团伙，抓获嫌疑人170余名，冻结涉案资金1500余万元人民币，扣押涉案财物价值约1.7亿港币。 经查，团伙在粤港注册空壳公司，利用两地地缘优势，通过境内外资金对敲、虚假...
曝光几名在缅甸妙瓦底从事电诈、资金盘及相关违法活动的人员
曝光几名在缅甸妙瓦底从事电诈、资金盘及相关违法活动的人员 1、#易东海（外号“小海”） 目前在缅甸妙瓦底胶克炮弹坑附近经营电诈园区，规模约400人，涉及国内资金盘、精聊快杀及所谓“维权”项目。此前曾在柬埔寨从事国内通道跑分，今年又来到缅甸继续从事相关活动。 园区长期存在16至18小时高强度工作、限制休息、体罚等情况。本人离职回国时，还被要求支付高额赔付，此前...
皇冠代理 江新运 跑路赌资580万U
#皇冠代理 #江新运 #跑路赌资580万U 我郑重曝光漳州本地皇冠盘总代理江新运，常用名江新远，绰号江先生。身份证号350628198109154552，户籍福建省漳州市平和县大溪镇江寨村田背57号。亲兄江信用，身份证号350628197903074539，两人一起搞灰色产业。 2026年美加墨世界杯期间，这孙子在漳州大规模做境外网络足球赌博，还在本地拉下线...
国安部:虚拟货币并非法外之地,所谓的「匿名性」不过是表象
国安部：虚拟货币并非法外之地，所谓的「匿名性」不过是表象 国家安全部公众号发布《虚拟货币犯罪无法追踪？想多了！》文章。其中提及虚拟货币依托区块链技术诞生，逐渐成为在网络空间流通的数字化代币。 一些人因其「去中心化」、「点对点传输」的技术特性，产生了一种危险的错觉：只要不使用银行卡，改用虚拟货币接收境外资金，就能切断与个人身份的关联，实现真正的「匿名交易」，借...
虚拟货币真不是法外之地 国安部点名洗钱、黑客和间谍经费
虚拟货币真不是法外之地 国安部点名洗钱、黑客和间谍经费 9月28日，国家安全部发布提醒，虚拟货币看似匿名、隐蔽，实际上并非无法追踪，更不是违法犯罪资金的“安全通道” 一些电诈、网赌、跨境走私等犯罪团伙，会利用虚拟货币转移和洗白赃款；黑客实施勒索病毒攻击、网络入侵后，也可能要求受害者用虚拟货币支付赎金。更值得警惕的是，境外间谍情报机关也可能通过虚拟货币秘密输送...
突发重磅!老挝全面“封杀”加密货币交易,央行下令禁止全国金融机构开展加密货币相关交易业务!
突发重磅！老挝全面“封杀”加密货币交易，央行下令禁止全国金融机构开展加密货币相关交易业务！ 老挝发展报消息，老挝央行（BOL）支付系统管理司正式向全国各商业银行及提供支付服务的金融机构下发了一份重要通知，明确要求全国范围内的金融机构，全面禁止进行任何与加密货币（Cryptocurrency）相关的交易。 据老挝央行在通知中披露，近期市场上出现了一种现象：部分...
台湾资讯:员工猝死意外挖出201亿跨境洗钱集团:勾连中国大陆人员,30人被起诉
#台湾资讯：员工猝死意外挖出201亿跨境洗钱集团：勾连中国大陆人员，30人被起诉 9月23日，台湾台中地方检察署公布一起跨境洗钱案。案件起于今年1月19日一名公司员工死亡，检察官检查死者手机时发现大量“银行卡”“USDT”等异常聊天内容，顺藤摸瓜挖出一个洗钱金额超过201亿新台币的跨境集团。 检方查出，张姓负责人等人与中国大陆地区人员共谋，以慧鑫科技、序禾行...
网友曝光 现曝光几名涉嫌在缅甸妙瓦底从事电诈、资金盘及相关违法活动的人员。
#网友曝光 现曝光几名涉嫌在缅甸妙瓦底从事电诈、资金盘及相关违法活动的人员。 1、#易东海（外号“#小海”） 目前在缅甸妙瓦底胶克炮弹坑附近经营电诈园区，规模约400人，涉及国内资金盘、精聊快杀及所谓“维权”项目。此前曾在柬埔寨从事国内通道跑分，今年又来到缅甸继续从事相关活动。 园区长期存在16—18小时高强度工作、限制休息、体罚等情况。本人离职回国时，还被...
🇨🇳湖南郴州市临武公安破获虚拟货币杀猪盘,2名嫌疑人被依法刑拘!
🇨🇳湖南郴州市临武公安破获虚拟货币杀猪盘，2名嫌疑人被依法刑拘！ 近日，临武县公安局成功破获一起虚拟货币杀猪盘电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人李某、雷某，二人被依法刑事拘留。 今年6月，受害人岳女士来到临武县公安局报案，称自己被网友诱导投资虚拟货币，损失3万余元。 经警方调查，嫌疑人李某在网络上结识岳女士，以有内部渠道、可以稳赚收益为由，诱导岳女士下载投资AP...
诈骗洗钱资金盯上虚拟货币!全球90国450多名专家联手追踪冻结
诈骗洗钱资金盯上虚拟货币！全球90国450多名专家联手追踪冻结 9月15日至16日，欧洲刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室及巴塞尔治理研究所在卢森堡举行第10届“犯罪资金与加密资产全球会议”，来自近90个国家的450多名执法、司法、金融监管及企业代表参加。 会议指出，诈骗、洗钱、网络攻击和人口贩运等犯罪活动，越来越多利用加密货币进行收款、转账和隐藏资金。传...
国际新闻 FATF警告东南亚诈骗集团加速AI化:大型园区正转向更小、更分散的犯罪团队
#国际新闻 FATF警告东南亚诈骗集团加速AI化：大型园区正转向更小、更分散的犯罪团队 9月14日，金融行动特别工作组（FATF）主席贾尔斯·汤姆森警告，AI正在快速改变全球诈骗犯罪模式，东南亚诈骗集团也开始从依赖大型园区，转向规模更小、人员更少、效率更高的犯罪团队。 过去不少诈骗集团依靠大量人员集中实施投资诈骗、虚拟货币骗局、情感诈骗和冒充诈骗，如今AI可...
国内资讯:洗了4.5亿元,56个人落网,主犯判两年六个月,罚金1.2万
#国内资讯：洗了4.5亿元，56个人落网，主犯判两年六个月，罚金1.2万 这是今年3月衡阳铁路运输法院审理的一起高铁票+U币洗钱案。 2024年10月，嫌疑人周某在网上认识了境外诈骗团伙成员，接受对方指令后，搭建了一个叫“小鹿优享”的网站和App。这个平台一开始做话费、电费充值。后来业务扩到飞机票、火车票代购。话费是真的，电费是真的，火车票也是真的。但受害人...
国内资讯:广西北海警方打掉虚拟货币投资诈骗团伙,现场抓获6人
#国内资讯：广西北海警方打掉虚拟货币投资诈骗团伙，现场抓获6人 北海警方9月10日通报：近日，北海市公安局海城分局成功侦破一起以投资虚拟货币为幌子的诈骗案件，打掉一诈骗犯罪团伙，现场抓获犯罪嫌疑人6名，扣押涉案笔记本电脑6台。 经查，该团伙人员在社交平台物色潜在受害人，伪装成炒币获利人员，虚构新发行虚拟货币即将大幅升值，诱骗群众投资。受害人转账投资后，团伙通...
最新消息:中美达成重磅合作,联手严厉打击新币集团。美方已将部分冻结的虚拟货币移交中国司法机关。
#最新消息：中美达成重磅合作，联手严厉打击新币集团。美方已将部分冻结的虚拟货币移交中国司法机关。 已发布申明将被冻结u返还给各位公群，专群受害者。 请大家凭身份证户口本和专群所有聊天记录证明交易截图可到当地派出所去领取被泰达冻结U。🤣🤣
最新消息:中美重磅合作了,严厉打击新币集团。美国已经将一部分冻结的虚拟货币转至中国司法部门。
#最新消息：中美重磅合作了，严厉打击新币集团。美国已经将一部分冻结的虚拟货币转至中国司法部门。 已发布申明将被冻结u返还给各位公群，专群受害者。 请大家凭身份证户口本和专群所有聊天记录证明交易截图可到当地派出所去领取被泰达冻结U。
国内资讯 跨国电诈越打越散,46国为何必须联手围剿
#国内资讯 跨国电诈越打越散，46国为何必须联手围剿 9月10日，国际打击电信网络诈骗联盟在江苏连云港正式成立，46个国家成为创始成员，34个国家作为观摩国参加，联合国、国际刑警组织等4个国际组织代表到场。各方共同发布《关于成立国际打击电信网络诈骗联盟的联合声明》。 跨境电诈早已不是一个窝点完成全部诈骗流程。部分团伙把引流、聊天诈骗、技术支持、资金转移和洗钱...
网友爆光 扶宋辉,杨粤丽夫妇!江湖人称:骏哥、杨雯萱!湖南刁民也。
#网友爆光 扶宋辉，杨粤丽夫妇！江湖人称：骏哥、杨雯萱！湖南刁民也。 其父早亡，其母足跛，对其管教无方，狗贼至小'怪癖狡诈，粗蠢好骗，一十三岁便拉杆行骗，纠集党徒，割韭菜，组织诈骗！几十年来，居然啸聚迷常。 枭徒甚众，这帮纵情如奔狗。执德如朽索，趋利如坠石。骗人如剪草的乌合之众。对中国各省各市平民百姓，日本和韩国还有美国民众实施诈骗，诈骗金额巨大！无恶不...
国内新闻 深圳公安披露电诈新套路:现金黄金转向线下交付,亿元荐股团伙247人落网
#国内新闻 深圳公安披露电诈新套路：现金黄金转向线下交付，亿元荐股团伙247人落网 8月31日，深圳市公安局发布最新反诈专题信息，披露2026年以来电信网络诈骗的新变化。诈骗团伙正从过去“广撒网”逐渐转向精准寻找目标、定制诈骗剧本，洗钱方式也从线上转账转向现金、黄金和贵重物品线下交付。 深圳公安介绍，随着银行风控加强，诈骗分子开始诱导受害人提取大额现金，或购...
国内资讯:上海警方连破两起虚拟货币跨境资金案 28人落网 两案分别涉近200亿元和2亿余元
#国内资讯：上海警方连破两起虚拟货币跨境资金案 28人落网 两案分别涉近200亿元和2亿余元 8月27日，上海市公安局在新闻发布会上披露两起利用虚拟货币实施非法跨境资金兑换、支付结算案件，共抓获28名犯罪嫌疑人。第一宗案件涉及一个以虚拟货币作为跨境换汇中间载体的特大地下钱庄犯罪网络，19名犯罪嫌疑人被抓，涉案资金近200亿元。 一、近200亿元地下钱庄案 刘...