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“虚拟货币”的搜索结果
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柬埔寨3家银行遭美国制裁
#柬埔寨3家银行遭美国制裁 今日，柬埔寨国家银行发布公告，从8月1日启动CCU商业银行，柬埔寨恒丰银行和柬埔寨恒和商业银行的清算程序。 三家银行先后在2025至2026年被美国列入制裁清单，分别关联太子集团、电诈园区、虚拟货币诈骗相关人员，目前央行暂未公布存款处置细则。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯
币圈新闻 比特币 中国开发 AI 算法追踪比特币洗钱,准确率近 90%
#币圈新闻 #比特币 中国开发 AI 算法追踪比特币洗钱，准确率近 90% 中国人民公安大学研究团队开发出一款 AI 框架，能够以近 90%的准确率识别非法加密货币交易。该框架结合记忆模块与大语言模型，可检测比特币等加密货币匿名、跨境交易中的洗钱行为。研究成果发表于 5 月刊的同行评审期刊《情报杂志》。 研究团队称，该技术为监管部门打击加密货币经济犯罪提供了...
香港新闻 一周25宗网恋投资骗案损失近7000万,女保险从业员被骗逾2600万港元
#香港新闻 一周25宗网恋投资骗案损失近7000万，女保险从业员被骗逾2600万港元 7月24日至30日，香港共接获25宗涉及网恋的投资诈骗案件，总损失金额接近7000万港元。 损失金额最大的一宗案件中，受害者是一名50多岁的资深女保险从业员。2025年7月，她经朋友介绍认识一名女子，对方以想了解保险业务为由，将一名自称从事汽车买卖的男子介绍给她。 两人通过...
中国开发 AI 算法追踪比特币洗钱,准确率近 90%
中国开发 AI 算法追踪比特币洗钱，准确率近 90% 中国人民公安大学研究团队开发出一款 AI 框架，能够以近 90%的准确率识别非法加密货币交易。该框架结合记忆模块与大语言模型，可检测比特币等加密货币匿名、跨境交易中的洗钱行为。研究成果发表于 5 月刊的同行评审期刊《情报杂志》。 研究团队称，该技术为监管部门打击加密货币经济犯罪提供了可解释、可推广的创新路...
国际新闻:欧盟重拳制裁东南亚诈骗园区,陈志、朱忠彪等7人及3个实体在列
#国际新闻：欧盟重拳制裁东南亚诈骗园区，陈志、朱忠彪等7人及3个实体在列 7月30日，欧盟理事会宣布制裁7名个人和3个实体，原因是其涉及柬埔寨、缅甸妙瓦底等地的诈骗园区，以及人口贩运、强迫诈骗、绑架、非法拘禁、虐待和酷刑等行为。 被制裁的7人包括： 1. 陈志，太子控股集团主席 2. 朱忠彪，金贝集团主席 3. 索桑昂，民主克伦仁爱军参谋长 4. 赛因乔拉，...
国内新闻 拉人进群也能判13年,3名电诈“引流人员”上诉仍被驳回
#国内新闻 拉人进群也能判13年，3名电诈“引流人员”上诉仍被驳回 很多电诈引流人员被抓后都会辩解：“我只是负责打电话、拉人进群，又没有亲自骗钱，为什么要判这么重？” 人民法院案例库公布的一起案件表明，只要明知是在为诈骗团伙寻找受害人，并长期参与其中，即使没有直接收取受害人的钱，也可能被认定为诈骗罪共犯。 2022年2月至2023年4月，包某霞、薛某、顾某佳...
科普 很多做引流的人被抓之后都会辩解:我只是打电话拉人进群,钱又不是我骗到手的,凭什么重判?
#科普 很多做引流的人被抓之后都会辩解：我只是打电话拉人进群，钱又不是我骗到手的，凭什么重判？ 今天就讲清楚，电信诈骗引流人员真实的法律后果，远比大部分人想象的更加严重。 先看真实判例，李某、张某、王某三人为境外诈骗团伙引流，冒充机构工作人员以退费为由诱导受害人进群。短短一年，致使30名受害者被骗两百多万。 最终法院以诈骗罪定罪，主犯李某被判十三年，其余两...
热点新闻 虚拟货币 电报创始人被FSB通缉,疑似协助恐怖主义活动。
#热点新闻 #虚拟货币 电报创始人被FSB通缉，疑似协助恐怖主义活动。 事件： 7月29日，据路透社 报道: 俄罗斯联邦安全局指控 Durov 协助恐怖活动，小编翻译成大白话: 恐怖组织准备干俄罗斯，你的软件不封禁他们，任由传播，我就狠狠干你，别被我逮到咯！ 解析：老杜从不在意被通缉，从【 升级Telegram反审查 】到【 被法国逮捕 】都没低过头。只是，...
网友爆料:迪拜凤凰电诈园区幕后老板黄某(福建漳州人,1978年生)身份曝光。
#网友爆料：迪拜凤凰电诈园区幕后老板黄某（福建漳州人，1978年生）身份曝光。 黄某早年经营东南亚黑产，缅北清剿后转至阿联酋拉斯海马，以“凤凰科技产业园”为掩护实施杀猪盘及虚拟货币诈骗。其行事谨慎，远程遥控，以高薪诱骗国内青年出境，扣押护照并施以体罚。 此前多国“哨兵行动”捣毁迪拜9个窝点，抓获2766人，冻结资金7.01亿美元，高管多落网，但黄某始终隐匿。...
美国司法部:查获2500万美元诈骗虚拟币,洗钱链路关联中、马、柬IP地址
美国司法部：查获2500万美元诈骗虚拟币，洗钱链路关联中、马、柬IP地址 7月21日，美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室联合美国特勤局华盛顿外勤办公室对外公布多起跨国虚拟货币诈骗案件调查进展。执法部门在系列调查中成功查扣价值超过2500万美元的涉案虚拟货币，并于同日向联邦地区法院提交5份民事没收诉状，申请依法没收该批诈骗赃款。 此次查获的涉案资金，属于“诈骗中...
网友投稿 胡杭 重庆籍男子被曝长期活跃缅北诈骗圈,涉嫌组织偷渡及洗钱
#网友投稿 #胡杭 重庆籍男子被曝长期活跃缅北诈骗圈，涉嫌组织偷渡及洗钱 近日，有网友投稿反映，重庆市江津区油溪镇男子胡杭（外号“萝卜”），曾长期在缅甸佤邦地区活动。据投稿内容称，其早年涉嫌参与电信网络诈骗相关活动，并通过接收涉诈资金、组织所谓“车队”进行资金流转，以及与部分虚拟货币交易人员开展资金兑换等方式牟利。 投稿人还称，该人员目前仍疑似藏匿于缅甸...
越南资讯:警方破获大型“杀猪盘”诈骗案!涉案金额超100万美元
#越南资讯：警方破获大型“杀猪盘”诈骗案！涉案金额超100万美元 昨日，越南警方成功侦破一起大型网络交友诈骗案件，涉案金额超过100万美元。 据了解，诈骗团伙长期潜伏在各类交友、约会平台，通过包装虚假身份，伪装成“高颜值、温柔体贴、事业稳定”的对象，与受害者长期聊天培养感情。 在取得信任后，骗子开始逐步引导受害者参与所谓的： 💰 高收益投资项目 📈 虚假...
越南资讯
#越南资讯 警方破获大型“杀猪盘”诈骗案！涉案金额超100万美元 昨日，越南警方成功侦破一起大型网络交友诈骗案件，涉案金额超过100万美元。 据了解，诈骗团伙长期潜伏在各类交友、约会平台，通过包装虚假身份，伪装成“高颜值、温柔体贴、事业稳定”的对象，与受害者长期聊天培养感情。 在取得信任后，骗子开始逐步引导受害者参与所谓的： 💰 高收益投资项目 📈 虚假...
国际资讯:女性被当成“奖励”送给诈骗人员,英国媒体曝光园区性侵黑幕
#国际资讯：女性被当成“奖励”送给诈骗人员，英国媒体曝光园区性侵黑幕 英国《太阳报》7月19日发布调查报道，曝光东南亚诈骗园区内女性遭人口贩卖、强迫诈骗、殴打、性侵及强迫堕胎等问题，报道内容主要涉及柬埔寨诈骗园区。报道指出，不少受害者被虚假招聘广告或熟人以高薪工作为由骗到柬埔寨，抵达后护照和手机被没收，并被关进有武装人员看守的园区，被迫从事网络投资、虚拟货币...
国际新闻 女性被当成“奖励”送给诈骗人员,英国媒体曝光园区性侵黑幕
#国际新闻 女性被当成“奖励”送给诈骗人员，英国媒体曝光园区性侵黑幕 英国《太阳报》7月19日发布调查报道，曝光东南亚诈骗园区内女性遭人口贩卖、强迫诈骗、殴打、性侵及强迫堕胎等问题，报道内容主要涉及柬埔寨诈骗园区。 报道指出，不少受害者被虚假招聘广告或熟人以高薪工作为由骗到柬埔寨，抵达后护照和手机被没收，并被关进有武装人员看守的园区，被迫从事网络投资、虚拟货...
重磅新闻:Coinbase交易所突然向中国大陆用户开放注册 可直接用身份证认证,币圈炸锅
#重磅新闻：Coinbase交易所突然向中国大陆用户开放注册 可直接用身份证认证，币圈炸锅 7月15日，多家加密货币媒体报道称，美国大型加密货币交易所 Coinbase 已调整中国大陆用户的注册验证流程 允许用户使用中国居民身份证和中国大陆地址完成身份认证 不再要求提供中国护照及香港地址 相关消息迅速在加密货币圈引发关注。 据最早披露消息的区块链媒体...
网传 JuCoin 聚币交易所创始人刘源在泰国落网 JU代币一度暴跌90%
#网传 JuCoin #聚币交易所创始人刘源在泰国落网 JU代币一度暴跌90% JuCoin（聚币）创始人刘源日前在泰国落网，并已被当地有关部门扣留。 刘源试图持某小国护照入境泰国，因护照存在问题被泰国边检拦截。随后，执法人员进一步核查其身份信息，发现其真实身份已被列入国际刑警组织（INTERPOL）及国内联合追逃名单。 网传说法还称，刘源随后出示中国...
国内资讯:虚拟币“对敲”非法换汇超2亿,上海一团伙被判刑
#国内资讯：虚拟币“对敲”非法换汇超2亿，上海一团伙被判刑 暑期出境旅游、留学缴费进入高峰期，一些人为了绕开每年等值5万美元的便利化购汇额度，开始找所谓“私人银行”换汇，结果背后很可能就是非法换汇黑产。 上海静安区法院6月宣判了一起案件。这个团伙打着“私人银行”的名义，用虚拟货币当中间桥梁，把境内人民币兑换成境外英镑、欧元等外币，涉案金额超过2亿元人民币。 ...
国内新闻 虚拟币“对敲”非法换汇超2亿,上海一团伙被判刑
#国内新闻 虚拟币“对敲”非法换汇超2亿，上海一团伙被判刑 暑期出境旅游、留学缴费进入高峰期，一些人为了绕开每年等值5万美元的便利化购汇额度，开始找所谓“私人银行”换汇，结果背后很可能就是非法换汇黑产。 上海静安区法院6月宣判了一起案件。这个团伙打着“私人银行”的名义，用虚拟货币当中间桥梁，把境内人民币兑换成境外英镑、欧元等外币，涉案金额超过2亿元人民币。 ...
ATM转币骗局又来了,骗子冒充法院政府专吓老人
ATM转币骗局又来了，骗子冒充法院政府专吓老人 7月2日，美国得州圣安东尼奥警方提醒，当地比特币ATM诈骗正在增加，不少受害者都是在电话里被骗子一步步吓住。 这类骗局套路并不复杂，骗子会冒充政府部门、法院、执法人员或公共机构工作人员，声称受害者涉及案件、欠款或有逮捕令。 随后骗子会制造紧张气氛，威胁受害者如果不马上处理，就可能被逮捕、罚款，甚至影响家里水电等...
