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“犯罪集团”的搜索结果
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FBI联手泰国警方 加码打击东南亚网络洗钱链条
FBI联手泰国警方 加码打击东南亚网络洗钱链条 美国执法机构加大对东南亚网络犯罪的打击力度。近日，美国联邦调查局（FBI）已与泰国警方正式启动情报共享与联合执法机制，重点针对区域内持续蔓延的网络洗钱及电信诈骗犯罪网络展开打击行动。 据悉，此次合作不仅限于双边执法层面，美国司法部相关打击力量亦同步介入，配合对缅甸、柬埔寨等重点区域的跨境网络犯罪展开延伸调查与行...
香港警方捣非法赌博推广集团拘6男,半年吸520客涉$1.8亿赌注赚$520万佣
香港警方捣非法赌博推广集团拘6男，半年吸520客涉$1.8亿赌注赚$520万佣 警方于周一（3月30日）在长沙湾一工厦展开代号“猛进”行动，捣破一个由黑社会操控的网上非法赌博推广营运中心。犯罪集团自去年10月起开始营运，至今已吸纳至少520名赌客参与外围足球、 赛马、百家乐等赌博，牵涉赌款逾1.88亿元，集团成员则藉介绍赌客，获得共约520万元佣金。 该集团...
柬埔寨新闻 柬埔寨社会观察人士呼吁政府应先惩处犯罪分子,再将其遣返回原籍国
#柬埔寨新闻 柬埔寨社会观察人士呼吁政府应先惩处犯罪分子，再将其遣返回原籍国 柬埔寨社会观察人士呼吁政府，应先对在柬埔寨境内实施网络诈骗犯罪的人员依法进行惩处，然后再将其遣返回原籍国。此举是在柬埔寨内政部将李雄（Li Xiong），即汇旺集团（Huione Group）负责人遣返回中国，以继续法律程序之后提出的。 设在澳大利亚的柬埔寨民主组织主席僧森卡鲁纳呼...
中柬联手押解陈志集团成员“ 李雄”回国
#中柬联手押解陈志集团成员“ #李雄”回国 #中国外交部回应 4月1日，在柬埔寨有关部门大力支持下，中国公安部派出工作组成功将陈志犯罪集团核心骨干成员李雄从柬埔寨金边押解回国。 在当天举行的中国外交部例行记者会上，外交部发言人毛宁表示，中方同柬埔寨等国积极合作，打击跨境电信网络诈骗犯罪取得了显著成效。 毛宁指出，打击网赌电诈是国际社会的共同责任。一段时间以来...
汇旺创始人李雄被押解回国 涉多项犯罪为陈志集团核心成员
#汇旺创始人李雄被押解回国 涉多项犯罪为陈志集团核心成员 据央视新闻消息，4月1日，在柬埔寨有关部门配合下，中国公安部工作组已将陈志犯罪集团核心骨干成员李雄从金边押解回国，系中柬执法合作又一重要成果。 经查，李雄曾任太子集团旗下汇旺集团负责人，涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营及掩饰、隐瞒犯罪所得等多项违法犯罪活动。 目前，李雄已被依法采取强制措施，案件正在进一步...
视频补充 陈志犯罪集团核心骨干成员李雄(汇旺西总)被从柬埔寨押解回国。安全落地。
#视频补充 陈志犯罪集团核心骨干成员李雄（汇旺西总）被从柬埔寨押解回国。安全落地。 PS：放弃抢救了。彻底汇旺豆
中柬执法合作再获重大战果 陈志犯罪集团核心骨干成员李雄被从柬埔寨押解回国
4月1日，在柬埔寨有关部门大力支持下，公安部派出工作组，成功将陈志犯罪集团核心骨干成员李雄从柬埔寨金边押解回国。这是中柬执法合作取得的又一重大战果。经查，李雄曾任太子集团旗下汇旺集团董事长，涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。目前，李雄已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中。（央视） (来自华尔街见闻APP)。
柬埔寨清剿电诈,数十亿黑产逃往缅老泰
柬埔寨清剿电诈，数十亿黑产逃往缅老泰 柬埔寨政府誓言在4月前彻底清除境内所有网络诈骗据点。随着最后期限临近，诈骗头目及其数十亿美元的犯罪网络正加速向缅甸、老挝和泰国转移。 “焦土政策”进入倒计时。柬埔寨当局希望在4月前清除所有诈骗据点及园区，但观察家认为，考虑到犯罪集团规模庞大且根深蒂固，这一期限过于雄心勃勃。 据统计，柬埔寨各地曾有数十个诈骗中心，每年产生...
跨境电诈头目陈志被押解回国,幕后大佬胡小伟身份详解
跨境电诈头目陈志被押解回国，幕后大佬胡小伟身份详解 2026年1月7日，在柬埔寨有关部门支持配合下，公安部派出工作组，成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志从柬埔寨金边押解回国。这一中柬联合打击电诈的重大战果，揭开了跨国电诈黑金帝国的冰山一角，更让隐藏在陈志背后、操控整个犯罪网络的核心大佬——胡小伟，彻底浮出水面。 2025年10月14日，陈志因涉嫌策划跨国“杀...
群友爆料:辉煌集团 之前在西港金玉满堂三楼
#群友爆料：辉煌集团 之前在西港金玉满堂三楼 总公司常年维持150号人的团队 ，从老板到管理 大部分都是四川绵阳人还有部分广西人，针对国内女性从事数字货币交易所秒合约 （杀猪盘 ）。 每个月一千多万RMB的业绩 ，做了几年，诈骗金额巨大。把客户骗的一无所有 最后还骗客户帮忙收诈骗资金，使得客户钱被骗光欠一屁股债 工作丢掉 失去经济来源还坐牢 ，完全不给别人...
马来西亚首两月诈骗案同比增11% 涉案金额近1.88亿令吉
马来西亚首两月诈骗案同比增11% 涉案金额近1.88亿令吉 今年前两个月，马来西亚警方接获的诈骗案件数量大幅上升，民众需提高警惕。 数据显示，这两个月共接获1459宗诈骗投报，涉案总金额高达1亿8800令吉，比去年同一时期增长了11%。 武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督鲁斯迪表示，从数据可以看出，投资诈骗集团依然在社交平台活跃，不断用各种手段欺骗民众。这些犯罪...
泰国资讯 泰警捣毁一中资电诈窝点 6人被捕!
#泰国资讯 泰警捣毁一中资电诈窝点 6人被捕！ 3月20日，泰国第一警区、暖武里府地方警察局、Pakkred警察局联合宣布，成功捣毁一中资电信诈骗窝点，缴获总值超1400万泰铢的涉案物资，并逮捕6名嫌疑人。 6名嫌疑人分别为： 31岁的中国籍男性主犯WANG QINSEN、46岁的泰国籍男性华人XUCHEN XU、60岁的泰国籍女子塔提（音译）、 39岁中国...
菲律宾资讯:全面围剿POGO!两大机构联手封网站 打击跨国网络犯罪
#菲律宾资讯：全面围剿POGO！两大机构联手封网站 打击跨国网络犯罪 菲律宾政府正式升级对网络犯罪及非法离岸博彩（POGO）的打击行动。3月16日，菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）与信息通信技术犯罪调查协调中心（CICC）正式签署合作备忘录，标志着菲律宾进入跨部门联合打击“POGO+电信诈骗”的新阶段。 据介绍，此次合作重点针对非法网络赌博活动，特...
泰国资讯:打击跨国电诈,泰国将在维也纳全球反诈峰会发出警示。
#泰国资讯：打击跨国电诈，泰国将在维也纳全球反诈峰会发出警示。 泰媒报道，据知情人士透露，泰国将出席3月16日至17日在维也纳举行的全球反诈峰会。泰国外交部长西哈萨克将发表主旨演讲，重点阐述东南亚地区（尤其是邻国）激增的电信诈骗中心所带来的严峻挑战。 西哈萨克将指出，电诈已成为有组织犯罪集团的核心业务，在缺乏法治的地区非法滋长，严重损害了全球受害者的财产安全...
你被骗的钱,为什么永远追不回来?
你被骗的钱，为什么永远追不回来？ 你被骗的钱，最后去了哪里？ 今天我用一张图，把这个“吃人”的产业链拆得明明白白。 你以为屏幕那头是一个“高富帅”？ 不，你面对的，是一个工业化运作的犯罪集团。 你按下转账的那几分钟里—— 这笔钱，已经被十几层人瞬间分走： 金主拿大头 园区老板抽地皮 水房洗钱收手续费 技术与后勤拿开发费 一层，两层，三层…… 等你回过神来，钱...
缅北“四大家族”犯罪集团案:285人被起诉,16人被判处死刑
缅北“四大家族”犯罪集团案：285人被起诉，16人被判处死刑 3月9日上午，在十四届全国人大四次会议上，最高人民检察院检察长 应勇 作最高检工作报告时披露，检察机关持续加大对网络违法犯罪的打击力度，推进网络生态治理。 报告指出，针对网络暴力、网络谣言、网络敲诈以及“网络水军”等违法犯罪行为，检察机关依法提起公诉，全年共起诉利用网络实施犯罪人员18.2万人。 ...
缅北四大家族犯罪集团最高检 最高法均点名:285人被提起公诉,16人被依法判处死刑。
#缅北四大家族犯罪集团最高检 最高法均点名：285人被提起公诉，16人被依法判处死刑。 3月9日上午，最高人民检察院检察长应勇在十四届全国人大四次会议上作工作报告。报告提到，检察机关持续推动网络生态治理。 依法惩治网络暴力、网络谣言、网络敲诈、网络水军”等违法犯罪，起诉利用网络实施的犯罪18.2万人。 依法惩治电信网络诈骗犯罪，起诉6.9万人，严厉打击跨境电...
缅甸宣布解散涉诈关联企业福利来集团
缅甸宣布解散涉诈关联企业福利来集团 缅甸媒体报道，缅甸军政府已宣布正式解散总部位于果敢地区的福利来集团（Fully Light Group）。该集团由果敢刘氏家族控制。 据官方公布，公司已于2026年2月11日在股东会议通过决议后被正式注销登记。公告同时要求所有债权人和债务人须在2026年3月13日前完成相关债权债务的申报与清算。 福利来集团曾是果敢地区规模...
柬埔寨铁腕扫荡电诈园区:洪森誓言“连坐式追责”,清洁工亦难逃法网!
#柬埔寨铁腕扫荡电诈园区：洪森誓言“连坐式追责”，清洁工亦难逃法网！ 柬埔寨首相洪森近日发表措辞空前严厉的电视讲话，向盘踞境内的电信诈骗犯罪集团发出终极通牒：“无论职位高低、分工贵贱，凡为电诈园区提供庇护者，一律严惩不贷！”这一表态标志着柬埔寨对电信诈骗产业链的清剿进入“无差别追责”新阶段，一场席卷全国的法治风暴正在形成。 一、高层震怒：从幕后金主到看门人，...
群友爆料:
#群友爆料： 原妙瓦底东风园区 旗下，原汇江集团 台前老板，白爷 股东，白天果总，帝总 幕后大老板 陈总 主营项目，欧美精聊黄金投资诈骗，诈骗金额，月均人均15万美金（公司人数规模500-700）汇江集团成立于2021年始−2025年底至缅甸妙瓦底四大园区（原，KK，金洲，世纪，东风园区）被清扫，期间以汇江集团组织偷渡，买卖人口充当一线业务员多达400余人....