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美国打击朝鲜“远程劳工”洗钱网络:多州查获笔记本电脑工场
#美国打击朝鲜“远程劳工”洗钱网络：多州查获笔记本电脑工场 美国司法部周一宣布，通过对16个州的“笔记本电脑工场”进行搜查并逮捕一名新泽西州男子，成功打击了朝鲜利用远程技术人员窃取资金以资助其武器计划的计划。 检方指出，朝鲜劳工在美、中等多国人员协助下，冒充美国公民入职逾百家美企，甚至包括国防承包商。他们不仅窃取了出口受管制的军事技术，还从一家乔治亚州公司盗...
报道:美国参议员蒂利斯仍计划阻止沃什的美联储主席提名获得通过
美国共和党参议员汤姆·蒂利斯仍计划阻止参议院通过对凯文·沃什担任美联储主席的提名，除非司法部撤销对现任美联储主席杰罗姆·鲍威尔的刑事调查。记者表示，这一信息来自其与蒂利斯的交谈。如果参议院银行委员会中的所有民主党人也投反对票，蒂利斯的反对可能会阻止对沃什的提名在该委员会通过。（CNN） (来自华尔街见闻APP)。
美国参议院银行委员会主席Tim Scott:沃什听证会将于下周进行。
美国参议院银行委员会主席Tim Scott：沃什听证会将于下周进行。 预计沃什的提名将获得通过。 有信心司法部很快就会结束对鲍威尔的调查。 (来自华尔街见闻APP)。
缅甸称FBI为“恐怖组织” 美方加码全球反诈行动引争议
缅甸称FBI为“恐怖组织” #美方加码全球反诈行动引争议 4月13日，缅甸总统办公室发布声明，公开指责 美国联邦调查局（FBI）为“破坏国家经济的恐怖组织”，引发舆论广泛关注。 声明称，FBI计划对缅甸境内网络诈骗（“杀猪盘”）产业展开跨境打击，但缅方认为该行为已构成“侵犯国家主权”，并指其本质是在破坏缅甸“核心国内经济”。一名官员通过军方控制的 MWD 电...
井泉大使会见菲司法部长,中菲联手出击已抓捕102名逃犯、遣返2461人
井泉大使会见菲司法部长，中菲联手出击已抓捕102名逃犯、遣返2461人 据中国驻菲律宾大使馆消息：4月13日，井泉大使会见菲律宾司法部长弗雷德里克•维达，双方就进一步加强两国执法司法合作深入交换意见。 井大使指出，2023年以来中菲联合打击跨国犯罪成效显著，在双方共同努力下，已抓获102名重要逃犯，累计遣返2461名涉赌诈犯罪嫌疑人。 特别是2025年12月...
缅甸总统办公室称美国FBI为“破坏国家经济的恐怖组织”
#缅甸总统办公室称美国FBI为“破坏国家经济的恐怖组织” 4月13日 缅甸总统办公室发布声明称，计划跨境打击缅甸境内网络诈骗（“杀猪盘”）产业的美国联邦调查局（FBI），实质上只是一个非法的恐怖组织。 此前，早在3月3日，美国方面与泰国警方已正式宣布，将联合打击东南亚地区的诈骗网络 同时，美国总统特朗普已指示相关部门，在120天内彻底清除全球诈骗集团；美国司...
柬埔寨新闻 柬埔寨司法部长发布安全提醒 呼吁民众不要将自己的银行账户出租或出售给他人
#柬埔寨新闻 柬埔寨司法部长发布安全提醒 呼吁民众不要将自己的银行账户出租或出售给他人 （金边讯）柬埔寨司法部长高乐近日向全国民众发出安全提醒，呼吁加强个人信息保护意识，避免因信息泄露而引发各类违法犯罪风险。 部长指出，近期涉及个人信息被滥用及金融诈骗的案件有所增加，一些不法分子通过获取他人身份证件或银行账户，从事非法活动，给当事人带来严重后果。对此，他特别...
汇旺支付涉案金额超5100万美元 柬央行建议诉诸法律
#汇旺支付涉案金额超5100万美元 柬央行建议诉诸法律 柬埔寨国家银行（央行）昨日发布通告，披露已注销的“汇旺支付”（Huione Pay）涉及债务总额高达5100万美元，但明确表示无法通过银行机制解决，建议抗议者通过法院寻求赔偿。 此前央行于2025年12月开放登记，共收到1297人申请，涉及3100万美元现金及2000万USDT。然而，央行在会同司法部、...
柬埔寨央行:“汇旺支付”已注销 债权问题须走司法程序
柬埔寨央行：“汇旺支付”已注销 债权问题须走司法程序 柬埔寨国家银行4月10日发布补充通知，就已注销的支付服务提供商“汇旺支付”相关情况作出进一步说明，并重申相关债权纠纷应通过司法程序解决。 通告指出，汇旺支付机构于2018年7月16日获准开展支付服务业务，但不具备银行资质，无权吸收存款或发放贷款。作为监管机构，柬埔寨国家银行长期对其进行合规检查，并于202...
爆特种部队“黑料” 美军前雇员被控泄密
一名美国陆军前女雇员8日受到起诉，罪名是向媒体泄露涉美军特种部队的“保密信息”。美国司法部当天说，被告名为考特妮·威廉姆斯，现年40岁，来自北卡罗来纳州，7日被联邦调查局特工逮捕。威廉姆斯涉嫌向包括一名记者在内的多人泄露“保密国防信息”，被指控违反反间谍法相关条款。（新华社） (来自华尔街见闻APP)。
Anthropic输掉上诉法庭申请,未能暂时阻断美国五角大楼将其封杀的遭遇
4月8日，美国华盛顿特区联邦上诉法院驳回了Anthropic的请求，拒绝在该人工智能（AI）公司挑战国防部制裁的诉讼进行期间，暂时阻止国防部将其列入黑名单的行为。上诉法院在裁决中表示：“在我们看来，此处的公平平衡更有利于政府。天平的一边是一家私营公司面临的相对可控的财务损害风险；而另一边则是司法部门对战争部（特朗普更名之前为国防部）在活跃军事冲突期间如何以及...
二十届中央第七轮巡视对象公布
经党中央批准，二十届中央第七轮巡视将对中央社会工作部、中央政法委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、民政部、司法部、人力资源和社会保障部、生态环境部、交通运输部、水利部、国家卫生健康委员会、退役军人事务部、应急管理部、国家信访局、国家医疗保障局、中国科学院、中国工程院、国家移民管理局、中国民用航空局、国家邮政局、国家中医药管理局、国家疾病预防控制局、...
中柬联合打击电诈升级:汇旺支付高管被遣返,太子集团陈志案深陷资产争夺战
#中柬联合打击电诈升级：汇旺支付高管被遣返，太子集团陈志案深陷资产争夺战 柬埔寨跨境犯罪打击行动本周取得重大进展。继太子集团创始人陈志之后，涉嫌为诈骗团伙提供洗钱服务的汇旺支付负责人李雄于周三被捕并遣返中国。李雄自2018年入籍柬埔寨，曾与权贵阶层共同经营多家企业。此次遣返标志着中柬联合执法已由“清理园区”上升至“斩断金主”阶段。 与此同时，陈志法律团队针对...
FBI联手泰国警方 加码打击东南亚网络洗钱链条
FBI联手泰国警方 加码打击东南亚网络洗钱链条 美国执法机构加大对东南亚网络犯罪的打击力度。近日，美国联邦调查局（FBI）已与泰国警方正式启动情报共享与联合执法机制，重点针对区域内持续蔓延的网络洗钱及电信诈骗犯罪网络展开打击行动。 据悉，此次合作不仅限于双边执法层面，美国司法部相关打击力量亦同步介入，配合对缅甸、柬埔寨等重点区域的跨境网络犯罪展开延伸调查与行...
伊朗司法部长:轰炸居民区和平民属于战争罪
据伊朗伊斯兰共和国通讯社5日报道，伊朗司法部长阿明·侯赛因·拉希米表示，轰炸居民区和平民属于战争罪。拉希米说，对伊朗的袭击构成侵略行为，是违反国际法的非法行径。战争有其自身规则，但现在对伊朗的袭击中这些规则已被公然践踏。（新华社） (来自华尔街见闻APP)。
菲律宾宣布POGO时代结束 全国离岸博彩运营点已全关闭
#菲律宾宣布POGO时代结束 全国离岸博彩运营点已全关闭 菲律宾政府正式宣布，全国范围内已无任何离岸博彩运营商（POGO）在运营，标志着这一曾备受争议的行业被彻底清除。 菲律宾司法部长弗雷德里克·维达表示，在政府持续加强打击行动后，绝大多数POGO运营点在官方截止期限后的一个月内被迅速关闭，关停比例高达80%。目前，政府已确认全国范围内不存在合法或非法的PO...
报道:美国法官驳回特朗普政府恢复针对鲍威尔的传票申请
据华尔街日报，美国总统特朗普的司法部在寻求继续调查美联储大楼翻修成本超支一事上败诉，这为一场最终可能上诉至最高法院的对决埋下了伏笔。 美国首席地区法官James Boasberg维持了他此前的裁决，即废黜由美国检察官Jeanine Pirro发给美联储的两份大陪审团传票。这些传票是针对成本超支以及主席鲍威尔就此事提供的国会证词进行刑事调查的一部分。此前，Pi...
柬埔寨新闻:副总理:网赌、电诈一律违法 将严厉打击
#柬埔寨新闻：副总理：网赌、电诈一律违法 将严厉打击 4月3日上午，柬埔寨副总理、打击网络诈骗委员会秘书处主任蔡西那烈在司法部举行的《打击网络诈骗法》新闻发布会上明确表示：网络赌博与网络诈骗在柬埔寨均属违法行为，政府将依法从严惩处。 副总理指出，部分被捕人员试图以“从事网络赌博而非诈骗”为由进行辩解，但无论是网络诈骗还是网络赌博，在柬埔寨法律框架下均被禁止，...
柬埔寨新反诈骗法今日有望通过,最高可判终身监禁
柬埔寨新反诈骗法今日有望通过，最高可判终身监禁 据柬埔寨司法部长高乐今日召开新闻发布会，全新反诈骗法案正式公布，并有望今日在参议院顺利通过！ 新法明确规定：个人实施网络诈骗：2–5年监禁，罚款2亿–5亿瑞尔，团伙作案或涉及多名受害者：5–10年监禁，罚款5亿–10亿瑞尔，设立或指挥诈骗窝点：5–10年监禁，多窝点联网协作作案：10–20年监禁，若造成人员死亡...
高乐:前勋爵 陈志 涉案资产将被收归国有
#高乐：前勋爵 #陈志 涉案资产将被收归国有 今天，柬埔寨副总理兼司法部长高乐在新闻发布会上明确表示，针对前勋爵陈志的案件，所有涉及犯罪手段、犯罪所得及洗钱产出的资产，将依法全部没收并上缴国库。 高乐强调，专业部门正对其庞大的犯罪所得展开资产追缴行动。他指出，政府目前采取“一手强力打击、一手完善立法”的策略，旨在彻底清除柬埔寨的电诈土壤。 —————————...
