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巴基斯坦资讯:卡拉奇PECHS两处呼叫中心被查,79人被列入两份FIR
#巴基斯坦资讯：卡拉奇PECHS两处呼叫中心被查，79人被列入两份FIR 此前文章： t.me/svip/78012 9月28日，据巴基斯坦媒体Dawn报道，巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）近日对卡拉奇PECHS Block 6两处呼叫中心展开突袭行动，两处场所据称由同一组织运营。行动中有70多人被捕，警方随后登记两份FIR，共点名79名涉案人员，...
泰国资讯:涉嫌糖业诈骗上亿泰铢!中国籍逃犯藏匿泰国芭堤雅豪华公寓落网
#泰国资讯：涉嫌糖业诈骗上亿泰铢！中国籍逃犯藏匿泰国芭堤雅豪华公寓落网 9 月 27 日，泰国警方联合移民局调查组开展抓捕行动，在芭堤雅一处豪华公寓内，抓获一名被中国通缉的中国籍涉案高管。 该男子是两家国内贸易公司负责人，早在 2015 年就已被中方发起指控。2023 年 3 月到 2024 年 1 月，他对外签订白糖销售合同，却根本没有对应货源，也不具备供...
金边严防电诈转入小型窝点
金边严防电诈转入小型窝点 金边隆边区区长近日表示，随着打击网络诈骗力度持续加大，部分诈骗团伙开始从大型租赁建筑群向外分散，转移到规模更小、更隐蔽的地点继续活动。 他表示，隆边区将持续加强辖区排查，重点防止电诈团伙通过分散、转移地点逃避打击，并清查藏匿在小型场所内的诈骗活动。
🇵🇰卡拉奇警方打掉两处电诈窝点 73名嫌疑人落网
🇵🇰卡拉奇警方打掉两处电诈窝点 73名嫌疑人落网 巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）卡拉奇分局于当日开展行动，对当地两处隐蔽运营的非法诈骗呼叫中心实施突击清查。 据通报，此次被查处的两处涉案窝点，分别位于卡拉奇Tariq Road及PECHS Block 6片区，均隐匿在住宅别墅内运营，以此规避执法检查。 行动过程中，警方现场控制73名涉案人员，人...
老挝资讯:天网恢恢!万象突袭涉诈窝点,几十名电诈分子被押解回国!
#老挝资讯：天网恢恢！万象突袭涉诈窝点，几十名电诈分子被押解回国！ 7月初，老挝公安部门重拳出击，在万象鱼塘成功突袭了一处隐蔽的诈骗窝点，当场抓获几十名中国籍涉案人员（含1名女性），现场查获100多台手机和20多台电脑。 据老方通报，警方冲进现场时，这伙人正疯狂敲击键盘进行诈骗，被当场人赃并获！在完成相关法律程序后，9月中旬，这批涉诈人员已被依法移交中国警方...
🇮🇹 AI冒充高管克隆声音 意大利一银行被骗9500万欧元
🇮🇹 AI冒充高管克隆声音 意大利一银行被骗9500万欧元 据消息人士披露，诈骗分子利用AI技术冒充高管，从意大利最大银行Intesa Sanpaolo旗下的私人银行Fideuram盗走9500万欧元（约1.08亿美元）。 今年2月，诈骗团伙伪造集团CEO的即时通讯信息，并利用AI深度克隆知名律师声音拨打电话，诱导时任Fideuram董事长保罗·莫莱西尼...
柬埔寨新闻 反腐败 移民诈骗
#柬埔寨新闻 #反腐败 #移民诈骗 【柬埔寨新闻：德乔机场移民官涉诈骗被捕，案件关联戈公乡长】 柬埔寨反腐败委员会近期宣布，德乔国际机场移民官员Phe Phatpheng中尉因涉嫌帮助外国人非法入境并收取贿赂被捕，涉及黑名单人员及假护照。该案件与戈公省普雷克赫萨奇乡长里姆·鲁姆有关，鲁姆在9月15日被控受贿、洗钱及合谋运营技术诈骗中心。自今年2月10日起，反...
柬埔寨反贪局移送德崇机场移民警察
柬埔寨反贪局移送德崇机场移民警察 柬媒报道，柬埔寨反贪局（ACU）已将德崇国际机场移民局中尉警官裴勇平移送金边市初级法院。调查显示，今年1-6月期间，裴勇平违规协助黑名单人员、假护照持有者及网诈人员非法入境，从中敛财高达20万美元。 柬反贪局指出，裴勇平系中国籍主犯张建强（Zhang Jian Qiang，别名蔡友源/Cai You Yuan）诈骗团伙在德崇...
马来西亚新闻 7个月拦截1.0166亿通诈骗和伪装来电,境外号码“变身本地号”也被堵
#马来西亚新闻 7个月拦截1.0166亿通诈骗和伪装来电，境外号码“变身本地号”也被堵 今年2月至8月，马来西亚一共拦截了1.0166亿通诈骗或号码伪装来电，其中不少电话人在境外拨打，来电显示却被伪装成马来西亚本地号码。 9月27日，马来西亚公布这组最新反诈数据。当地今年启用“跨运营商号码伪装拦截网关”，在不同电信网络之间识别异常来电，发现号码伪装后直接阻断...
电诈团伙逃到马达加斯加?中马警方首次联手清剿,遣返50人
电诈团伙逃到马达加斯加？中马警方首次联手清剿，遣返50人 近日，中国公安部应邀派工作组赴马达加斯加，协助当地警方开展打击电信网络诈骗行动，成功打掉马达加斯加首都塔那那利佛等地的多个电信网络诈骗窝点。此次协作为中马警方在电诈领域的首次联合行动。 9月8日，马方协助将第一批50名涉电诈人员顺利遣返回中国。目前，案件正在进一步侦办中。 今年早些时候，中国新闻网援引...
日本高科技诈骗肆虐 日均损失10亿日元
#日本高科技诈骗肆虐 日均损失10亿日元 在日本，涉及智能手机和人工智能（AI）等前沿技术的欺诈案件激增；据有关部门报告，此类诈骗造成的日均经济损失约为10亿日元（约810万新元）。日本警方计划采取更严厉的措施打击欺诈团伙，包括放宽有关电话监听的法律限制、引入远程分析技术以及加强国际合作。 《读卖新闻》引述日本警方数据指出，去年日本包含诈骗和盗窃的所有财产犯...
泰国新闻 中国公司老板涉骗2000多万潜逃泰国 芭提雅豪华公寓落网
#泰国新闻 中国公司老板涉骗2000多万潜逃泰国 芭提雅豪华公寓落网 9月27日，泰国警方在春武里府芭提雅一处豪华公寓抓获65岁的中国籍陈姓男子。陈某是中国警方通缉的诈骗嫌疑人，长期担任两家贸易公司的负责人和实际控制人。 2023年3月至2024年1月，陈某通过自己控制的公司与一名大客户签订食糖买卖合同，但公司实际上没有相应供货能力，也没有合同约定的货物。 ...
巴基斯坦资讯:卡拉奇NCCIA突袭两处涉嫌诈骗呼叫中心,73人被带走调查
#巴基斯坦资讯：卡拉奇NCCIA突袭两处涉嫌诈骗呼叫中心，73人被带走调查 9月27日，巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）卡拉奇分局对位于卡拉奇Tariq Road、PECHS Block 6的两处涉嫌从事诈骗活动的呼叫中心展开突袭行动。 据当地媒体报道，两处呼叫中心均隐藏在住宅别墅内运营，现场共有73名人员被带走调查。涉案人员包括客服代理、客服主管、...
马来西亚资讯:森林城市诈骗窝点被端后,住宅内再现大批疑似诈骗设备
#马来西亚资讯：森林城市诈骗窝点被端后，住宅内再现大批疑似诈骗设备 9月27日，据新加坡亚洲新闻台（CNA）报道，马来西亚柔佛州森林城市近期再次发现疑似诈骗活动迹象。 此前，柔佛警方于7月15日展开大规模行动，突查森林城市27套公寓及5栋别墅，捣毁两个涉嫌网络诈骗的团伙，共抓获335人，其中包括309名中国籍、19名印尼籍、4名缅甸籍及3名马来西亚籍人员。 ...
巴基斯坦拉合尔一处涉嫌非法呼叫中心被查,21人被捕
巴基斯坦拉合尔一处涉嫌非法呼叫中心被查，21人被捕 巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）拉合尔分局与费萨拉巴德分局近日在拉合尔DHA第六阶段展开突袭行动，查获一处涉嫌从事非法活动的呼叫中心。 行动中，执法人员逮捕21名嫌疑人，并扣押29部手机和10台电脑等设备。 初步调查显示，该团伙涉嫌通过虚假社交媒体账号、SIM卡及VPN，从事线上任务及投资诈骗活动。...
巴基斯坦资讯:“拉合尔非法呼叫中心被查,21人被捕,
#巴基斯坦资讯：“拉合尔非法呼叫中心被查，21人被捕， NCCIA Lahore与Faisalabad在拉合尔DHA Phase 6突袭一处涉嫌非法呼叫中心。 抓获21名嫌疑人，查扣29部手机和10台电脑。初查显示，该团伙涉嫌利用虚假社交账号、SIM卡及VPN开展线上任务/投资诈骗。目前嫌疑人国籍、涉案金额及受害者情况尚未披露，案件仍在调查中。
汇旺涉嫌洗钱240亿美元,主要服务电诈产业
汇旺涉嫌洗钱240亿美元，主要服务电诈产业 据香港明报、香港01联合报道，汇旺集团近日陷入洗钱风波，其董事长李雄被押解回中国后，调查显示，过去四年汇旺涉嫌通过旗下平台洗钱高达 240亿美元，且主要服务对象为电信诈骗及网络犯罪团伙。 据总部位于英国伦敦的区块链分析公司 Elliptic 统计，自2021年以来，汇旺担保及旗下商家使用的加密货币钱包，已接收超过 ...
检方已分6波起诉20人,并对集团核心成员林姓女子求刑25年
#国内资讯 冒充大陆公安诈骗逾50人 “天金诈骗集团”20人遭起诉 台湾彰化地方检察署9月27日公布“天金诈骗集团”案件进展。该集团涉嫌冒充中国大陆公安人员，以涉及洗钱等理由诈骗民众，受害者超过50人。检方已分6波起诉20人，并对集团核心成员林姓女子求刑25年。 检方指出，该集团由廖姓男子、林姓女子为核心，设立“天成机房”及“金云曜机房”，专门从事假冒大陆公...
巴基斯坦NCCIA在伊斯兰堡查处非法呼叫中心,9人被捕【含5名中国人】
巴基斯坦NCCIA在伊斯兰堡查处非法呼叫中心，9人被捕【含5名中国人】 据巴基斯坦联合通讯社（APP）报道，9月27日，巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）伊斯兰堡分部对一处涉嫌从事网络诈骗活动的非法呼叫中心展开突击行动。 此次行动依据第156/2026号第一信息报告（FIR）展开，案件涉及涉嫌利用电子手段实施欺诈活动。 行动中，执法人员共逮捕9名嫌疑人...
严密监控诈骗团伙:防止向小型、分散地点转移
严密监控诈骗团伙：防止向小型、分散地点转移 金边市隆边区区长近日表示，网络诈骗属于跨国犯罪，目前已渗透进柬埔寨，但国家最高领导层绝不容忍此类犯罪活动继续存在。当局正持续开展强力打击行动，并已取得显著成效。 区长表示，近期举行的打击网络诈骗国际会议，也向国际社会展示了柬埔寨根除网络犯罪的坚定决心。 区长指出，随着打击力度持续加大，部分网络诈骗团伙已开始从大型租...
