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“加密货币”的搜索结果
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加拿大资讯 加拿大拟全面禁止比特币ATM:近4000台机器或被清理,政府称其已成诈骗洗钱工具
#加拿大资讯 加拿大拟全面禁止比特币ATM：近4000台机器或被清理，政府称其已成诈骗洗钱工具 2026年4月29日，加拿大——加拿大联邦政府正计划在全国范围内禁止加密货币ATM，包括比特币ATM在内的相关设备可能被全面清理。 根据加拿大政府最新经济更新文件，这项禁令属于打击金融犯罪的一部分。加拿大政府认为，加密货币ATM已被大量用于诈骗、洗钱和转移犯罪所...
泰国资讯:警方破获跨境网络赌博与支付系统大案 28人被捕 涉资或超50亿泰铢
#泰国资讯：警方破获跨境网络赌博与支付系统大案 28人被捕 涉资或超50亿泰铢 4月29日，泰国中央调查局召开新闻发布会，宣布成功破获一起集网络赌博与非法支付系统于一体的重大犯罪案件，行动代号为“Throw The Hook”。此次行动共逮捕28名嫌疑人，并查获约3100万泰铢资产，涉案资金流动规模每月高达50亿泰铢以上。 据泰国科技犯罪调查部门（TCSD）...
迪拜联手FBI和中国警方 端掉跨国诈骗网络:276人被捕,9个诈骗中心被关闭
#迪拜联手FBI和中国警方 端掉跨国诈骗网络：276人被捕，9个诈骗中心被关闭 4月29日，迪拜警方宣布，在美国FBI和中国警方配合下，展开代号 “Tri-Force Sentinel” 的跨国联合行动，打掉一个国际金融诈骗网络，逮捕276名嫌疑人，并关闭9个诈骗中心。 据迪拜方面通报，该网络涉及虚假投资诈骗、加密货币诈骗和跨境金融诈骗等犯罪。诈骗团伙通过社...
已经破产了的加密货币交易所FTX联合创始人Sam Bankman-Fried(SBF)请求重新审判,
已经破产了的加密货币交易所FTX联合创始人Sam Bankman-Fried（SBF）请求重新审判，自称掌握了新的证据，但被美国法官Lewis Kaplan驳回，法官认为SBF意图“挽回自己的颜面”。 (来自华尔街见闻APP)。
泰国新闻 一印尼男子因千万美元加密货币诈骗在泰国落网
#泰国新闻 一印尼男子因千万美元加密货币诈骗在泰国落网 泰国移民局警方通报，在普吉岛一处豪华度假村抓获33岁印尼籍男子威廉（William）。该男子因涉嫌跨国加密货币诈骗，此前已被美国通缉并列入国际刑警组织红色通缉令。 嫌疑人常驻阿联酋，是该“混合诈骗”团伙的头目。2022年至2026年间，该团伙通过社交软件物色受害者，雇佣美女模特进行视频通话以获取信任，诱...
法国加密圈爆绑架潮:3个半月41起,Telegram创始人杜罗夫直指税务数据外泄
#法国加密圈爆绑架潮：3个半月41起，Telegram创始人杜罗夫直指税务数据外泄 法国加密货币持有人正在成为绑架勒索团伙的重点目标。 Telegram 创始人帕维尔·杜罗夫近日发文称，2026年前3个半月，法国已发生41起针对加密货币持有人的绑架案。他认为，案件激增背后，一个重要原因是加密资产持有人信息被泄露，甚至可能存在税务系统内部人员向犯罪团伙出售资料...
香港两名女子合计被骗970万港元
#香港两名女子合计被骗970万港元 4月，香港接连发生两起加密货币诈骗案。一名女子轻信AI量化交易谎言，在虚假平台投入资金，损失770万港元。 另有一名年长女子遭遇网恋杀猪盘，被诱导兑换虚拟币转账，损失超200万港元。近期当地同类诈骗案发量激增，涉案金额巨大。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯
美方悬赏千万美元打击缅甸泰昌电诈园区
#美方悬赏千万美元打击缅甸泰昌电诈园区 近日，美国国务院发布公告，悬赏千万美元征集线索，追查缅甸克伦邦泰昌诈骗园区洗钱资金，悬赏最高1000万美元。 该团伙依托三处据点，借虚假投资、杀猪盘实施诈骗，利用加密货币转移赃款，大量美国民众因此遭受巨额财产损失。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯
国际红通逃犯藏身普吉豪华度假村落网!加密货币诈骗狂卷 3.5 亿泰铢
国际红通逃犯藏身普吉豪华度假村落网！加密货币诈骗狂卷 3.5 亿泰铢 4 月 25 日，泰国警方在普吉岛一家豪华度假村内，抓获一名被国际刑警组织红色通缉、美国 FBI 通缉的印尼籍跨国诈骗嫌犯。 该男子 33 岁，持旅游免签入境泰国，是阿联酋跨国诈骗团伙核心成员。2022 至 2026 年间，他主导加密货币投资骗局，通过约会软件、社交媒体物色目标，雇佣高颜值...
泰国资讯:泰国母子涉中国电诈洗钱案被捕 涉案资金超40亿泰铢 牵出美方“杀猪盘”调查线索
#泰国资讯：泰国母子涉中国电诈洗钱案被捕 涉案资金超40亿泰铢 牵出美方“杀猪盘”调查线索 泰国中央调查局4月25日通报称，科技犯罪打击部门联合经济犯罪打击部门在素叻他尼府Surat Thani ProvinceKhiansa县一处住宅内，逮捕一对涉嫌为跨国网络诈骗团伙洗钱的母子，案件涉及资金规模超过40亿泰铢，并与美国一宗“杀猪盘”式网络诈骗调查有关联。 ...
美财政部对伊朗实施新一轮金融制裁,冻结其约3.44亿美元加密货币资产
据美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）消息，美方发布与伊朗相关的最新制裁。同时，美财政部海外资产控制办公室还更新了“特别指定国民清单”，称其属于本轮涉伊朗制裁调整的一部分。此外，美国财政部还宣布对多个与伊朗相关的“钱包”实施制裁，冻结其约3.44亿美元加密货币资产。美国财政部长贝森特在社交平台表示，此举属于针对伊朗的金融制裁措施之一。（央视） (来自华尔...
美国财长贝森特:对伊朗的制裁导致3.44亿美元加密货币资产被冻结。
美国财长贝森特：对伊朗的制裁导致3.44亿美元加密货币资产被冻结。 (来自华尔街见闻APP)。
特朗普政府冻结3.44亿美元加密货币,借口是与伊朗有关联。
特朗普政府冻结3.44亿美元加密货币，借口是与伊朗有关联。（CNN） (来自华尔街见闻APP)。
中国大一女学生赴泰过泼水节,惨遭拐骗贩卖至缅甸三佛塔电诈园区,家属缴高额赎金仍遭扣押!
中国大一女学生赴泰过泼水节，惨遭拐骗贩卖至缅甸三佛塔电诈园区，家属缴高额赎金仍遭扣押！ 综合多家媒体报道：一名广东高校19岁大一女孩小阳，受他人邀约前往泰国参加泼水节，不料误入圈套，被陌生人员控制，偷渡贩卖至缅甸电诈园区，身陷险境。 被拐女孩“小阳”一年前在泰国旅游时结识一名陌生女子，此次受对方邀请，独自前往泰国游玩过节，全程并未告知家属。女孩提前购买了4月...
国际新闻 美国悬赏千万美元 打击缅甸DKBA控制区电诈与洗钱窝点
#国际新闻 美国悬赏千万美元 打击缅甸DKBA控制区电诈与洗钱窝点 美国政府近日宣布，将悬赏最高1000万美元，征集有关缅甸克伦邦电信诈骗及洗钱网络的关键线索，重点打击由缅甸民主克伦佛教军（DKBA）控制区域内的犯罪窝点。 据美国国务院发布的公告，此次悬赏行动针对一个名为“泰昌园区”的跨国犯罪网络。该组织长期盘踞在缅甸东南部，与当地武装势力存在关联，主要从事...
美国悬赏1000万美元征集缅甸DKBA控制区内诈骗窝点线索
美国悬赏1000万美元征集缅甸DKBA控制区内诈骗窝点线索 美国国务院宣布，为打击位于缅甸克伦邦、由军方合作伙伴DKBA控制区内的“Tai Chang”在线诈骗及洗钱窝点，悬赏最高1000万美元征集相关金融网络线索。 这些窝点以美国公民为目标，实施加密货币投资诈骗和大规模洗钱。2025年，美国公民因此类东南亚诈骗集团损失超72亿美元。 知情者可通过电邮 Ta...
特朗普当地时间周六中午将在佛罗里达州举行的加密货币会议上讲话。
特朗普当地时间周六中午将在佛罗里达州举行的加密货币会议上讲话。 (来自华尔街见闻APP)。
“现金外汇”!伊朗央行:霍尔木兹海峡通行费已入账
据伊朗法尔斯通讯社23日报道，伊朗中央银行证实，对通过霍尔木兹海峡船只收取的通行费已经以“现金外汇”形式入账。此前，一些媒体曾声称，伊朗以“加密货币”的形式收取霍尔木兹海峡通行费。 当天早些时候，伊朗伊斯兰议会副议长哈吉·巴巴埃表示，伊朗已收到首笔霍尔木兹海峡通行费，并已存入中央银行账户。（新华社） (来自华尔街见闻APP)。
币圈资讯:近3亿美元加密资产被盗,疑涉朝鲜黑客组织引发行业震动
#币圈资讯：近3亿美元加密资产被盗，疑涉朝鲜黑客组织引发行业震动 近日，一起震动全球加密货币行业的重大安全事件曝光。去中心化金融平台 KelpDAO 遭遇黑客攻击，约2.9亿美元的加密资产在短时间内被转移。 据受害平台披露，攻击事件发生于4月18日。黑客通过入侵与跨链技术相关的系统漏洞，成功转走大量与以太坊挂钩的代币资产。平台方面表示，初步调查显示，此次攻击...
受强劲天然气需求推动,管道运营商金德摩根第一季度利润超出预期
美国管道运营商金德摩根（Kinder Morgan）公布，受其管道天然气运输量增加的推动，公司第一季度利润超出华尔街预期。 得益于二叠纪盆地（Permian Basin）石油和天然气产量的激增，以及液化天然气（LNG）出口创下纪录、人工智能（AI）业务、加密货币挖矿和数据中心用电需求飙升带来的天然气需求增长，美国管道公司正从中获益。 (来自华尔街见闻APP)...