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国际新闻:打击诈骗中心特别行动组内幕:美国如何瞄准东南亚网络犯罪帝国
#国际新闻：打击诈骗中心特别行动组内幕：美国如何瞄准东南亚网络犯罪帝国 东南亚跨国网络诈骗中心的兴起，已成为各国政府、金融体系以及普通民众面临的最严重安全威胁之一。曾经被视为零散的网络诈骗，如今已演变为一个复杂的全球性犯罪产业，规模达数十亿美元，网络从缅甸、柬埔寨延伸至菲律宾、老挝和泰国，并逐渐影响包括斯里兰卡在内的南亚国家。 美国司法部近期通过“诈骗中心特...
波贝原宪兵司令被法院冻结8处资产 其保护伞是省宪兵司令
波贝原宪兵司令被法院冻结8处资产 其保护伞是省宪兵司令 卜迭棉芷省宪兵副参谋长农尼纳罗因涉嫌勾结网络诈骗及洗钱罪，目前正畏罪在逃。为此，法院已依法冻结了其名下的8处资产。 据悉，农尼纳罗此前在担任波贝市宪兵司令期间，曾被指控滥用职权从事非法勾当，在当地犹如“土皇帝”。值得注意的是，他还是卜迭棉芷省宪兵司令波本少将的“心腹”。 此前国家级工作组进驻波贝打击网络...
西港检方公布跨国网络诈骗案处理结果:33名外籍嫌犯被起诉,5名中国籍嫌犯获保释
西港检方公布跨国网络诈骗案处理结果：33名外籍嫌犯被起诉，5名中国籍嫌犯获保释 柬埔寨西哈努克省初级法院检察院于26月2日发布公告，通报一起跨国网络诈骗及洗钱案件的最新处理进展。案件共涉及38名外籍嫌疑人，其中33人已被正式起诉并移送法院审理，另有5名中国籍嫌疑人在调查阶段获准保释。 根据检方披露，此案源于5月29日至31日期间西港警方联合相关执法部门开展的...
泰国资讯:警方重拳打击网络赌博 已封锁超71万个网址 AI全面监测世界杯赌球
#泰国资讯：警方重拳打击网络赌博 已封锁超71万个网址 AI全面监测世界杯赌球 随着网络赌博活动持续蔓延，以及2026年世界杯足球赛临近，泰国国家警察总署近日全面升级打击行动，严厉整治各类网络赌博犯罪，并引入人工智能（AI）技术加强监测和执法力度。 泰国国家警察总署总警长Kittirat Phanphet于5月30日下令全国警方持续开展专项打击行动，要求相关...
泰国资讯:4名中国男子从柬埔寨偷渡入境泰国被捕 随身携带29部手机及多国现金
#泰国资讯：4名中国男子从柬埔寨偷渡入境泰国被捕 随身携带29部手机及多国现金 泰国执法部门近日在泰柬边境查获一起涉嫌非法入境案件。4名中国籍男子在从柬埔寨偷渡进入泰国后被当场抓获，执法人员从其随身物品中查获29部手机及多国货币现金。泰方怀疑案件可能涉及跨境网络赌博、电信诈骗或非法人员转移活动，目前正进一步展开调查。 据泰国媒体报道，5月29日晚，泰国海军陆...
FBI披露跨国反诈行动:东南亚诈骗园区、太子集团、迪拜资金链被点名,涉诈规模超80亿美元
#FBI披露跨国反诈行动：东南亚诈骗园区、太子集团、迪拜资金链被点名，涉诈规模超80亿美元 美国联邦调查局（FBI）近期披露跨国反诈行动进展，称东南亚诈骗园区已经成为“现代犯罪企业”，不仅诈骗受害人，还涉及洗钱、人口贩卖和剥削被贩卖劳工。相关行动被外界称为“Operation Blackout（黑屏行动）”，但从目前公开信息看，它更像是美国将过去半年多起跨国...
涉案超4万亿越盾 越南开审特大跨国网络赌博及洗钱案
#涉案超4万亿越盾 越南开审特大跨国网络赌博及洗钱案 近日，越南河内市人民法院开庭初审一起特大跨国网络赌博及洗钱案，涉案58名被告集体受审。 起诉书显示，头目梅英越（Mai Anh Việt，1981年出生）自2022年起，纠集他人先后搭建“Bóng X9”等多家赌博网站，并从2023年起将据点设在老挝万象，招募大批越南籍人员跨境运营，通过直播和社交软件诱骗...
西港凯撒赌场网络诈骗案调查结果公布:4名中国籍主犯被移送法办,60名涉案人员将被遣返
西港凯撒赌场网络诈骗案调查结果公布：4名中国籍主犯被移送法办，60名涉案人员将被遣返 西哈努克省当局于5月30日公布凯撒赌场（Caesar Casino）网络诈骗案最新调查进展。经执法部门深入调查取证，4名中国籍主要嫌疑人因涉嫌组织、领导网络诈骗集团，以及非法持有武器、藏匿DU品和洗钱等多项严重罪行，已被正式移送法院依法处理。 据了解，该案源于2026年5月...
西港34名涉电诈嫌犯被起诉 多人涉组织诈骗中心及洗钱犯罪
西港34名涉电诈嫌犯被起诉 多人涉组织诈骗中心及洗钱犯罪 柬埔寨西哈努克省初级法院今日发布通报，宣布对34名涉嫌参与电信诈骗及相关犯罪活动的外籍嫌疑人依法提起诉讼。其中包括多名中国籍、越南籍及印度籍人员，另有4名涉案人员目前在逃。 根据法院公布的信息，被起诉人员涉嫌组织或管理诈骗中心、实施诈骗犯罪、参与有组织犯罪集团、非法限制人身自由以及洗钱等多项严重罪行。...
中使馆:个别华商道德沦丧、唯利是图,为电诈分子牵线搭桥、寻找“保护伞”
中使馆：个别华商道德沦丧、唯利是图，为电诈分子牵线搭桥、寻找“保护伞” 中国驻马达加斯加使馆26日发布关于共同打击在马电信诈骗的呼吁，全文如下： 致广大旅马侨胞： 近来，随着东南亚多国持续高压清剿整治电信网络诈骗犯罪，部分电诈及相关黑灰产人员从其他国家向马达加斯加转移，试图重建犯罪网络。电信网络诈骗犯罪涉案面广、手段多变、危害严重，极易衍生洗钱、非法拘禁、绑...
金边警方突袭R&F公寓,摧毁隐秘电诈窝点
金边警方突袭R&F公寓，摧毁隐秘电诈窝点 昨天下午，金边警方突袭位于洪森大道（60米路）的富力金边中心城酒店（R&F）公寓大楼。由于涉案区域大、排查人员多，整个反诈清查行动高强度持续近12个小时，直至今日凌晨3时15分才宣告收网。 执法组根据前期掌握的跨国科技犯罪线索，对公寓内的涉嫌窝点进行了逐层包围与地毯式搜查。行动中，警方当场斩断一条隐匿在公寓高层内的网...
马来西亚呼吁重新审视中国免签 担忧诈骗集团借机入境
马来西亚呼吁重新审视中国免签 担忧诈骗集团借机入境 马来西亚近期出现要求重新审视中国公民免签政策的声音。当地资深媒体人拿督卡迪耶欣公开表示，随着中国游客大量增加，部分跨国犯罪团伙也可能借免签便利进入马来西亚，从事诈骗、非法经营及暴力犯罪活动。 据马来西亚媒体报道，卡迪耶欣在社交平台发文称，政府不能只关注免签政策带来的旅游收入，也必须正视可能带来的治安风险。 ...
突袭住宅区诈骗窝点!29名外国人被捕,专骗中国人
突袭住宅区诈骗窝点！29名外国人被捕，专骗中国人 马来西亚雪兰莪州蒲种一处普通住宅区，近日连续被警方查出3个涉嫌从事网络诈骗的外国人团伙，共有29人被捕。 据当地媒体报道，行动发生在5月19日至20日。警方根据情报，在 Bandar 16 Sierra 一带展开连续突袭。虽然3个团伙都藏在同一住宅区，但警方认为它们可能分别独立运作。 第一批被捕的是11名外籍...
缅甸水沟谷亚太城最新情况:缅军拆除更多网络洗钱诈骗窝点,但未公布涉案人员及员工名单。
#缅甸水沟谷亚太城最新情况：缅军拆除更多网络洗钱诈骗窝点，但未公布涉案人员及员工名单。 自昨日（2026年5月25日）起，缅军在泰缅边境的水沟谷亚太城拆毁了更多网络诈骗窝点，缅军在水沟谷亚太城镇搜查了300多栋非法建筑，发现其中77栋被用于网络诈骗房屋。 此次拆除由（BGF/KNA）官员的配合缅军定点拆除，公众批评当局未能公布诈骗人员名单，克伦情报中心（KI...
马来西亚新闻 41名中国籍诈骗嫌犯“集体失踪”!冒充中国公安疯狂骗钱,高庭震怒发逮捕令
#马来西亚新闻 41名中国籍诈骗嫌犯“集体失踪”！冒充中国公安疯狂骗钱，高庭震怒发逮捕令 马来西亚一起震惊当地的跨境电诈案再爆猛料！ 此前因涉嫌“冒充中国公安”实施电话诈骗而落网的80名男女嫌犯中，竟有41名中国籍被告在案件审理期间集体缺席，高等法院当场震怒，直接发出逮捕令，全国追缉！消息曝光后，瞬间引发舆论哗然。 据当地媒体披露，这批嫌犯涉嫌长期盘踞当地，...
巴西警方破获人口贩卖大案 跨境联合柬埔寨营救数十名电诈猪仔
#巴西警方破获人口贩卖大案 跨境联合柬埔寨营救数十名电诈猪仔 5月21日凌晨，巴西联邦警方（PF）在多地发起“自由行动”，成功摧毁一个跨境人口贩卖团伙。该团伙通过社交媒体发布月薪千元美金的客服虚假招聘，将数十名巴西人诱骗至柬埔寨金边和西港。 受害者抵柬后即被扣押护照并囚禁在武装看守的园区内，强迫对巴西国内进行加密货币和投资诈骗。若未达业绩，将面临毒打、电击等...
洪森亲自施压严打电诈:扬言“毫无例外”追责官员 外界质疑真正幕后无人敢动
洪森亲自施压严打电诈：扬言“毫无例外”追责官员 外界质疑真正幕后无人敢动 在柬埔寨政府此前未能兑现“4月前清零网络诈骗”的承诺后，前首相、现任参议院主席Hun Sen终于亲自出面，对全国电诈问题高调发声。 5月24日，Hun Sen召集约4000名政府官员召开大会，公开要求各级执法部门“毫无例外”严厉打击网络诈骗活动，并特别强调，凡涉及包庇、参与电诈的公务员...
泰国新闻 泰国警方调查8.15亿泰铢洗钱案 资金链牵出柬埔寨华商陈志
#泰国新闻 泰国警方调查8.15亿泰铢洗钱案 资金链牵出柬埔寨华商陈志 泰国警方近日持续扩大对跨国网络诈骗及洗钱案件的调查范围，一名与“明陈山”犯罪网络有关的女子，被查出涉嫌参与高达8.15亿泰铢的资金洗白活动，案件目前已引发泰国社会高度关注。 据泰媒报道，警方在追查涉案资金流向过程中，发现部分账户及资金交易记录与柬埔寨华商陈志相关的商业网络存在联系。调查人...
泰国资讯:捣毁跨国电诈SIM Box窝点 两名泰国女子受雇中国老板涉案超1.2亿泰铢
#泰国资讯：捣毁跨国电诈SIM Box窝点 两名泰国女子受雇中国老板涉案超1.2亿泰铢 泰国科技犯罪调查局（TCSD）近日展开专项打击行动，成功捣毁一个跨国电信诈骗（Online Scam）通讯窝点，逮捕两名受雇于中国籍幕后老板的泰国女子。警方指出，该团伙利用“SIM Box（电话卡群控设备）”伪装本地号码实施诈骗，涉案金额已超过1.2亿泰铢。 据泰国科技犯...
美国悬赏1000万美元打击缅甸皎克诈骗团伙
#美国悬赏1000万美元打击缅甸皎克诈骗团伙 美国国务院宣布，悬赏最高1000万美元，征集能瓦解缅甸克伦邦妙瓦底县 #皎克地区 诈骗及洗钱团伙的关键线索。 该团伙涉嫌利用虚假加密货币投资诱骗美国公民。此次悬赏由美国国务院国际Narcotics和执法事务局代表司法部欺诈打击特别工作组设立。 近期，美国司法部已起诉两名中国公民，指控其在该地区运营诈骗中心，并试图...
