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“洗钱”的搜索结果
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泰国资讯:突袭越南洗钱网络:曼谷豪宅、公寓同步被搜,4名越南籍嫌疑人落网
#泰国资讯：突袭越南洗钱网络：曼谷豪宅、公寓同步被搜，4名越南籍嫌疑人落网 泰国警方近日持续加强对跨国网络诈骗资金链的打击力度，并在曼谷展开联合突袭行动，成功捣毁一个涉嫌为诈骗集团提供加密货币洗钱服务的越南籍团伙，现场逮捕4名嫌疑人。 据泰国警方于2026年5月24日通报，第六警区调查部门依据彭世洛法院签发的逮捕令，分别对曼谷拉差贴威区一处高档公寓，以及拉玛...
欧警署31国联合追赃行动收网!884个银行账户、55个虚拟币钱包被冻结,涉案资产或达数百万欧元
#欧警署31国联合追赃行动收网！884个银行账户、55个虚拟币钱包被冻结，涉案资产或达数百万欧元 2026年5月22日，欧洲刑警组织通报，代号“Project A.S.S.E.T.”的第三轮全球追赃行动已经完成。此次行动由欧警署牵头，联合31个国家执法机构、国际刑警组织、欧盟司法合作机构，以及金融和虚拟货币行业私营机构共同参与，重点追查有组织犯罪背后的银行账...
波贝前宪兵司令涉电诈及洗钱,被下发逮捕令!
#波贝前宪兵司令涉电诈及洗钱，被下发逮捕令！ 今天金边市初级法院调查法官正式签发逮捕令，缉拿卜迭棉芷省宪兵队副参谋长（前波贝市宪兵司令）努尼纳罗，因为其涉嫌共谋网络诈骗及洗钱罪。 法院逮捕令指出，努尼纳罗在2022年至2026年4月24日期间，涉嫌在波贝市乌祖分区一栋13层大楼内，共谋参与网络诈骗并进行洗钱活动。该行为已触犯柬埔寨《刑法》第29条、《反网络诈...
洪玛奈要求彻底根除网络诈骗
#洪玛奈要求彻底根除网络诈骗 柬埔寨总理洪玛奈昨日在内阁全体会议上，高度赞赏地方当局与国家警察近期打击网络诈骗的成果。他强调，电诈问题直接影响国家国际声誉，虽已取得显著进展，但挑战犹存，必须保持严打势头彻底根除。 此指示正值柬埔寨正式实施新颁布的《反电信网络诈骗法》。该法将电信诈骗、运营诈骗中心、招募培训诈骗犯、恶意收集个资及洗钱定为五大犯罪，最高可判处终身...
12名中国人在西港法院被起诉
12名中国人在西港法院被起诉 昨天，西港省初级法院检察官办公室发布通告，决定对12名中国籍嫌疑人提起公诉。 通告表示，这12名中国籍犯罪嫌疑人（其中含1名女性）于5月8日在警方的一次突袭行动中被捕，当时警方当场查获了34台电脑主机、517台一体机电脑和3795部手机。 检察官在收到并审查上述案卷后，根据案卷中的相关确凿证据，决定正式对上述12名犯罪嫌疑人及其...
国际资讯:跨境诈骗大清算!10地联手收网,3018人落网、涉案金额超7.52亿美元
#国际资讯：跨境诈骗大清算！10地联手收网，3018人落网、涉案金额超7.52亿美元 一场代号“FRONTIER+ III”的国际联合反诈行动近日正式收网。香港、新加坡、马来西亚、泰国等10个国家和地区同步展开跨境执法，共逮捕3018名涉案人员，牵出超过13.8万宗诈骗案件，涉案损失高达7.52亿美元。 此次行动被视为近年来亚洲地区规模最大的跨境反诈骗与反洗...
周五美股盘前你需要了解的全球要闻
证监会等八部门：全面取缔境外证券期货基金非法跨境经营活动，设置两年集中整治期。 证监会：拟对老虎、富途、长桥依法严厉处罚。 据新华社，沙特媒体称获悉美伊协议草案，内容包括在所有战线实现停火。 据CCTV国际时讯，美国务卿称美伊谈判取得些许进展。 哈塞特希望鲍威尔尽快离开美联储，让沃什能“轻松”掌控。 高市早苗喊话日本央行：希望其采取“适当政策”。 欧洲央行行...
香港证监会:增强措施以应对伪造文件及洗钱风险并提高开户标准
香港证监会今天发出通函，列明在开立帐户及维持客户关系时应实施的监控措施。该通函是在证监会对12家证券经纪行的开户作业手法进行检视后发出的。有关检视识别出多项重大缺失，包括开户文件的尽职审查不足，在开户过程中接受可疑或伪造文件，及在管理与海外中介人的跨境代理关系方面的弱点。 (来自华尔街见闻APP)。
泰国新闻 从枪支到加密货币!中国籍孙明晨在泰涉案细节曝光
#泰国新闻 从枪支到加密货币！中国籍孙明晨在泰涉案细节曝光 泰国警方近期扩大调查中国籍男子“孙明晨”涉军火爆炸物案，目前已牵出7宗案件、11名嫌犯，并直指其涉嫌跨国犯罪组织。 5月21日下午2时，泰国国家警察总署副召开新闻发布会，通报中国籍男子孙明晨（Sun Mingchen）非法持有战争武器及爆炸物案件的最新进展 截至目前，案件已扩展至7宗，共逮捕11名嫌...
网友投稿:很多人现在最关心的,其实就一句话:陈志、李雄最后到底会判多少年?
#网友投稿：很多人现在最关心的，其实就一句话：陈志、李雄最后到底会判多少年？ 但从目前官方释放的信息来看，这案子已经不是普通“电诈案”那么简单了。 陈志今年1月被从金边押解回国，李雄4月也被正式押回。公安部点名的罪名包括：开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰、隐瞒犯罪所得等，而且是“跨境赌诈犯罪集团核心成员”。尤其李雄，曾担任汇旺集团董事长，被认为长期负责资金流转...
美国国会报告点名东南亚电诈园区:每年骗走美国人至少100亿美元,柬埔寨和缅甸成重点
美国国会报告点名东南亚电诈园区：每年骗走美国人至少100亿美元，柬埔寨和缅甸成重点 5月19日，美国国会众议院中国问题特别委员会发布一份关于东南亚跨国电信诈骗网络的调查报告，称相关诈骗园区每年从美国受害者手中骗取至少100亿美元，并涉及人口贩运、网络犯罪、地下钱庄、虚拟货币洗钱以及跨境资金转移等问题。 该报告由委员会主席 John Moolenaar 与民主...
缅甸军方正式发布《打击网络诈骗法》 外界质疑“只打小鱼不碰保护伞”
缅甸军方正式发布《打击网络诈骗法》 外界质疑“只打小鱼不碰保护伞” 缅甸军方于2026年5月15日正式发布《打击网络诈骗法》，宣布将通过更严厉的法律手段，打击境内日益猖獗的网络诈骗及相关犯罪活动。 根据法案内容，凡涉及设立诈骗园区、组织跨境电诈集团、强迫他人从事诈骗活动的幕后头目，最高可被判处无期徒刑，情节严重者甚至面临死刑。同时，法案还涉及针对人口贩运、非...
880余名外逃经济犯罪嫌犯落网 38名“红通”人员被抓获
#880余名外逃经济犯罪嫌犯落网 38名“红通”人员被抓获 近日，中国公安部通报，公安机关持续推进海外追逃专项行动，已成功抓获880余名外逃经济犯罪嫌疑人，其中包括38名被国际刑警组织发布红色通报的重点逃犯，追逃追赃工作取得阶段性成果。 据警方介绍，这批落网人员涉嫌非法集资、金融诈骗、跨境洗钱等多类经济犯罪案件，部分人员案发后潜逃境外，企图长期逃避法律制裁。...
越南破获300公斤黄金走私案 中国籍主脑落网
#越南破获300公斤黄金走私案 中国籍主脑落网 近日越南河内警方通报，捣毁一跨国黄金走私团伙，7名嫌疑人被起诉，其中5人为中国籍。 该团伙由中国籍人员主导，自2026年3月起，将香港黄金藏于电子设备走私入境，熔炼后在越南售卖，赃款借虚拟货币洗钱，累计走私黄金300公斤，涉案1.2万亿越南盾。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资...
🇻🇳 越南破获300公斤黄金跨国走私案:中国籍主脑落网 涉案1.2万亿盾
🇻🇳 越南破获300公斤黄金跨国走私案：中国籍主脑落网 涉案1.2万亿盾 越南河内市公安厅昨天通报，成功破获一起从中国香港向越南走私黄金的特大案件，起诉7名嫌疑人，其中5人为中国籍。 经查，该跨国团伙由中国籍人员幕后主导。主脑将黄金藏匿于电子设备中走私入境，并雇佣精通中文的越南人杜明德负责组织运输。随后，5名中国籍嫌疑人接收黄金，通过化学清洗、熔炼铸造，...
缅甸“诈骗奴工”黑幕曝光:被骗进电诈园区后,又被转卖到稀土矿当苦工
缅甸“诈骗奴工”黑幕曝光：被骗进电诈园区后，又被转卖到稀土矿当苦工 一名25岁的缅甸青年，原本只是到缅北诈骗园区“打工赚钱”，却没想到自己最终会像货物一样，被转卖进深山稀土矿。 近日，掸邦人权基金会（SHRF）公布一份重磅调查报告，揭露缅甸东部佤邦控制区内，部分中国资本背景的稀土矿，竟涉嫌使用从电诈园区转运来的“奴工”。这些人不少原本就是电诈集团的人口贩卖受...
公安部公布打击经济犯罪20起典型案例
5月20日，公安部举行新闻发布会，会上公布了2025年以来打击经济犯罪20起典型案例。例如，在金某灵公司违规披露重要信息、欺诈发行证券案中，金某灵公司董事长、总经理季某伙同财务总监袁某等人，自2017年至2022年，通过多种方式虚增各年度营业收入和利润，连续六年对外披露虚假年度报告，虚增利润总额近8.2亿元。此外，这20起案例还涉及非法经营、洗钱、伪造货币、...
汇旺风波:在洪图旗下汇旺公司爆发大规模资金风波数月后,柬埔寨政府高层至今仍保持沉默。
#汇旺风波：在洪图旗下汇旺公司爆发大规模资金风波数月后，柬埔寨政府高层至今仍保持沉默。 大量受害者迟迟无法追回被冻结或被划扣的资金，而相关主管机构也未对事件展开公开调查。外界质疑，这场风波背后暴露出的，不只是一起金融纠纷，更是权贵资本与监管失灵的问题。 据多名受害者反映，在美国和英国于2025年底针对跨国洗钱网络实施制裁后，汇旺被指大规模冻结客户账户，并直接...
泰国新闻 泰国警方“抛钩行动”捣毁大型网络拳击赌博集团
#泰国新闻 泰国警方“抛钩行动”捣毁大型网络拳击赌博集团 泰国中央调查局近日在清迈府展开代号为“抛钩行动（Throw The Hook）”的大规模执法行动，成功捣毁一个非法网络赌博平台及其地下支付系统。 警方此次重点打击的网站为“muaypakyok.one”，该平台向大量用户提供多种赌博服务，包括拳击博彩及线上赌场游戏。 调查发现，该集团还建立了一套名为“...
柬埔寨新闻 柬埔寨西港全面升级“反电诈战争” 国家警察总署成立专业行动组直指网络诈骗园区
#柬埔寨新闻 柬埔寨西港全面升级“反电诈战争” 国家警察总署成立专业行动组直指网络诈骗园区 【西港讯】在网络诈骗、电诈园区问题持续引发国际关注之际，柬埔寨官方再次释放强烈信号。5月19日上午，西哈努克省警察局召开专项会议，正式部署专业行动力量，全面加强对高科技网络诈骗犯罪的打击行动。 此次会议通过Zoom系统举行，由Sar Thet主持。其现任柬埔寨国家警察...
