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干丹省桑波蓬市打击网络诈骗行动 21名越南籍嫌疑人被捕
干丹省桑波蓬市打击网络诈骗行动 21名越南籍嫌疑人被捕 6月19日，在干丹省省长兼省联合指挥部主席郭占伦阁下的直接指挥下，桑波蓬市联合指挥部展开专项执法行动，成功捣毁一处涉嫌从事网络诈骗活动的窝点，当场抓获21名越南籍人员，其中包括2名女性。 此次行动由桑波蓬市市长兼市联合指挥部主席索维切特先生率队执行，目标地点位于桑波蓬市桑波蓬分区Chrey Thom村。...
柬埔寨新闻 柬埔寨副总理涉电诈被美调查,本人否认!曾与陈志同为股东
#柬埔寨新闻 柬埔寨副总理涉电诈被美调查，本人否认！曾与陈志同为股东 美国司法部最新文件显示，柬埔寨副总理兼内政部长苏速卡已聘请两家美国律所，为自己涉及网络诈骗和人口贩卖的指控进行抗辩。他坚决否认相关指控。 柬埔寨内政部发言人杜速克表示，苏速卡与陈志仅为正常社交关系，不应为陈志的违法行为负责。聘请律师是为了保护个人及柬埔寨声誉免受“诽谤”。 商务部记录显示，...
金边森速区联合执法检查外籍人员居住情况 13名中国公民证件齐全无异常情况
金边森速区联合执法检查外籍人员居住情况 13名中国公民证件齐全无异常情况 6月18日，森速区行政联合指挥部组织相关执法力量，对辖区内外国人居住情况开展例行检查行动，进一步加强外籍人员管理，维护社会治安秩序。此次检查行动共涉及3个地点，分别为金边精英园二期（克兰坦分区萨姆隆提夫村）、辛霍尔酒店（克蒙分区帕拉纳克特村）以及位于奥贝克考姆分区奥贝克考姆村的一处出租...
越南资讯:广宁省向中方移交7名非法入境中国公民
#越南资讯：广宁省向中方移交7名非法入境中国公民 据越南广宁省边防部门通报，6月17日，广宁省北仑二号口岸边防屯、芒街国际口岸边防屯联合广宁省公安厅出入境管理处，依法向中方有关部门移交7名涉嫌非法入境并在越南非法居留的中国公民。 通报指出，上述7名中国公民此前因违反越南出入境管理规定，被当地边防执法力量查获。经广宁省公安厅出入境管理处与边防部队联合核查身份信...
金边7 Makara区查获涉诈团伙销毁证据案 6名越南籍人员被捕
金边7 Makara区查获涉诈团伙销毁证据案 6名越南籍人员被捕 6月18日下午，柬埔寨金边市7 Makara区发生一起涉嫌销毁网络诈骗犯罪证据案件。当地执法部门在行动中逮捕6名越南籍公民，其中包括1名女性。 据初步调查，上述人员涉嫌参与一个与网络诈骗活动有关的团伙。在执法人员开展调查期间，该团伙成员试图销毁关键电子证据，并损毁一台电脑设备。调查人员表示，该...
柬埔寨副总理涉电诈被美调查,本人否认!曾与陈志同为股东
柬埔寨副总理涉电诈被美调查，本人否认！曾与陈志同为股东 美国司法部最新文件显示，柬埔寨副总理兼内政部长苏速卡已聘请两家美国律所，为自己涉及网络诈骗和人口贩卖的指控进行抗辩。他坚决否认相关指控。 柬埔寨内政部发言人杜速克表示，苏速卡与陈志仅为正常社交关系，不应为陈志的违法行为负责。聘请律师是为了保护个人及柬埔寨声誉免受“诽谤”。 商务部记录显示，苏速卡曾与陈志...
西港“白金海岸西哈努克城赌场”遭突击检查 疑涉网络诈骗活动
西港“白金海岸西哈努克城赌场”遭突击检查 疑涉网络诈骗活动 6月18日上午，柬埔寨国家警察总署专业执法力量联合西哈努克省统一指挥委员会，以及劳工部门代表，对位于西哈努克省贡布塞拉市（西港）列姆区斯玛德登村的**“白金海岸西哈努克城赌场”（The Platinum Coast Sihanoukville Casino）**展开行政检查行动，怀疑该场所涉及网络诈...
公安部公布5起电信网络诈骗及其关联违法犯罪典型案例
公安部公布5起电信网络诈骗及其关联违法犯罪典型案例 新华社北京6月18日电，公安部6月18日公布5起依法联合惩戒电信网络诈骗及其关联违法犯罪的典型案例。 这5起案例分别为：出借银行卡帮助诈骗团伙转移涉诈资金案、利用微信和支付宝帮助诈骗团伙转移涉诈资金案、架设“手机口”为诈骗分子提供通信支持案、使用互联网社交App为诈骗团伙引流案、利用自己及家人支付宝账户帮助...
木牌突查涉嫌电信诈骗窝点 现场查获169名外籍人员
木牌突查涉嫌电信诈骗窝点 现场查获169名外籍人员 据柬埔寨警方通报，6月17日，巴域市统一指挥委员会执法力量、省警察局警力联合国家警察总署情报局，在柴桢省初级法院检察院副检察官陈万那（Chan Vanna）的法律监督和程序协调下，对巴域市一处涉嫌从事网络诈骗活动的场所展开突击检查。 此次行动针对位于柴桢省巴域市巴域中央村（Bavet Kandal）“Gol...
泰国资讯:警方捣毁两大网络赌博平台 抓获15名管理员 月流水超9000万泰铢
#泰国资讯：警方捣毁两大网络赌博平台 抓获15名管理员 月流水超9000万泰铢 为严厉打击借助2026年世界杯赛事开展的网络赌博活动，泰国国家警察总部于6月17日组织开展专项执法行动，成功捣毁两个大型网络赌博平台，抓获15名后台管理员，涉案平台月资金流水总额超过9000万泰铢。 据了解，此次行动由泰国网络犯罪调查部门联合第一警区调查人员实施，重点针对位于乌隆...
金边排查网络诈骗及冷冻食品 突击检查76处场所未见违法行为
金边排查网络诈骗及冷冻食品 突击检查76处场所未见违法行为 6月16日上午，金边市政府发言人道桑帕今天上午通报，金边市行政统一指挥部于昨日动员全市14个区，对辖区内的公寓、公寓式酒店、住宅区、客栈及酒店展开全方位大排查，旨在清除隐藏的网络诈骗嫌疑窝点。 据悉，执法人员共突击检查了76处场所，现场登记外籍人员522人（含178名女性），经查均持有合法护照，且未...
泰国 总理阿努廷要求加快驱逐外国罪犯,已下令修法防止再犯
#泰国 总理阿努廷要求加快驱逐外国罪犯，已下令修法防止再犯 泰国政府发言人表示，泰国总理阿努廷·参威拉恭（Anutin Charnvirakul）已下令推动法律修订，以加快将外国犯罪嫌疑人驱逐出境，防止其在泰国再次实施犯罪行为。 副总理帕空·尼拉普拉吞（Pakorn Nilprapunt）、泰国移民局以及内政部已被指示共同起草相关修正案，对移民法及相关规定进...
韩国资讯 韩国打掉一条与柬埔寨诈骗团伙有关的加密货币洗钱网络,数百人损失约1700万美元
#韩国资讯 韩国打掉一条与柬埔寨诈骗团伙有关的加密货币洗钱网络，数百人损失约1700万美元 韩国警方近日在首尔打掉一条利用加密货币洗钱的犯罪网络。调查显示，该网络与一个在柬埔寨活动的大型诈骗团伙存在密切联系，数百名受害者因此遭受损失，涉案金额约1700万美元。 韩国警方在行动中抓获多名涉案人员，并对其中23名嫌疑人以涉嫌洗钱、严重违反外汇管理规定等罪名提起...
吴清:依法从严打击利用人工智能非法荐股等乱象
中国证监会主席吴清17日在2026陆家嘴论坛上表示，下一步将严查严处借科技之名蹭热点、炒概念，甚至操作市场、内幕交易等违法违规行为。适时发布规范发展资本市场人工智能的指导意见，依法从严打击利用人工智能非法荐股，甚至利用人工智能造谣传谣、违法交易等乱象。（上证报） (来自华尔街见闻APP)。
证监会主席吴清:支持合法合规的跨境投融资活动,依法打击各类跨境违法违规行为
证监会主席吴清在2026陆家嘴论坛上表示，着力提升跨境监管协作力度，支持合法合规的跨境投融资活动，依法打击各类跨境违法违规行为。 (来自华尔街见闻APP)。
柬埔寨内政部将组建机动行动小组 全面追捕涉诈“漏网人员”
柬埔寨内政部将组建机动行动小组 全面追捕涉诈“漏网人员” 6月16日上午，柬埔寨副首相兼内政部长苏速卡主持召开全国打击网络技术诈骗工作视频会议。西哈努克省省长蒙西纳率领相关部门负责人及执法力量参加会议，并听取全国各地近期打击网络诈骗工作的成果汇报。 会议期间，茶胶省、干丹省、磅湛省及拉达那基里省分别汇报了2026年前六个月打击网络技术犯罪的工作进展情况。苏速...
中国人民银行副行长宣昌能:中国反洗钱工作高质量发展迈入新阶段
中国人民银行副行长宣昌能在中国金融时报发文称，“十四五”以来，中国人民银行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，依托反洗钱工作部际联席会议机制，加强反洗钱工作组织协调，着力完善接轨国际规则、具有中国特色的反洗钱法律制度框架，持续健全基于风险的反洗钱监管和预防体系，实现受益所有人信息管理“从无到有”的重大突破，统筹加大洗钱违法犯罪打击力度，深入参与反洗钱国际治理...
皇台酒业:实际控制人赵满堂因涉嫌信披违规被证监会立案调查
皇台酒业公告，公司实际控制人赵满堂先生收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司实际控制人立案。此次立案调查事项与公司无关，不会对公司生产经营及管理活动造成影响。 (来自华尔街见闻APP)。
缅甸水沟谷地区再拆涉诈建筑 非法7层大楼被定向爆破拆除
缅甸水沟谷地区再拆涉诈建筑 非法7层大楼被定向爆破拆除 为持续推进打击电信网络诈骗专项行动，缅甸克伦邦水沟谷地区有关部门近日依法对一栋涉嫌长期用于实施网络诈骗及网络赌博活动的非法7层建筑实施定向爆破，并完成彻底拆除。 据了解，该建筑此前被不法团伙用于从事跨境电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，是当地重点整治目标之一。执法部门经过前期调查取证后，依法对该建筑采取...
严打互联网广告违法行为 市场监管总局推出系统性治理方案
从市场监管总局了解到，当前，我国互联网广告产业快速发展，已形成数据驱动、技术赋能的复杂生态，但互联网广告轻创意、重炒作等旧问题仍然存在，滥用人工智能、过度追求流量等新问题不断凸显，亟须从深化互联网广告生态治理的高度系统施治、全面治理。 (来自华尔街见闻APP)。