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“违法”的搜索结果
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老挝资讯:老挝发展银行对三家泰国媒体提起诽谤诉讼,并指控其为诈骗团伙洗钱。
#老挝资讯：老挝发展银行对三家泰国媒体提起诽谤诉讼，并指控其为诈骗团伙洗钱。 8 月 2 日，老挝官方联合老挝发展银行（LDB）赴泰国曼谷，向泰国中央调查局递交报案材料，正式对三家泰国社交媒体账号运营方发起诽谤法律诉讼。 此前这三组社交账号大肆散播不实言论，声称老挝发展银行借助支付渠道，为网络赌博、境外诈骗团伙等非法产业洗白资金。不实传言严重损毁银行高管声誉...
波贝再查3处大楼 41名外籍员工手续合规
波贝再查3处大楼 41名外籍员工手续合规 今天，卜迭棉芷副省长波拉克·波利率联合工作组，对波贝市的3处建筑展开行政检查。 行动共查验41名外籍人员（22名印尼人及19名泰国人）。调查显示，上述人员分别在波贝当地的两家赌场合法就职，均持有合规证件，现场未发现任何涉嫌违法的可疑物品，警方已许可其继续停留。 有护照，在赌场工作 正大、光明、合法～～
缅甸正式颁布《打击网络诈骗法》
缅甸正式颁布《打击网络诈骗法》 缅甸联邦议会于7月28日两院联席会议审议表决通过《反网络诈骗法》，经缅甸总统签署后，于7月31日被定为该国2026年第（3）号法律，8月1日正式公布施行。 这也是本届政府推出的首部反诈专项法律，正式成文法案共计12章63条，涵盖网络诈骗事前预防、违法行为界定、涉案资金监管、刑事处罚等完整体系。 量刑方面法律设置了分级重罚机制：...
群友爆料:这里的黑暗,远远超乎很多人的想象。
#群友爆料：这里的黑暗，远远超乎很多人的想象。 目前我所在的位置，除了这里之外，附近还有多个园区，其中包括三佛塔一带的多个区域。 最近这段时间，我亲眼看到这里不断有人被押送进入园区，人数越来越多。根据我了解到的情况，这里的部分区域被认为与 DKBA 势力控制区域有关，大量人员被不断送进来，园区至今仍在持续扩建。 DKBA 这个死军阀总有一天会被消灭，不复存在...
网友曝光 水沟谷 富贵园 山河集团
#网友曝光 #水沟谷 #富贵园 #山河集团 水沟谷亚太城 #富贵园 #山河集团（后改名 #九五集团） 旗下创赢公司美国盘股转股业务，涉嫌大规模电信网络诈骗及非法拘禁中国公民。保护伞为天下集团，在天下集团的保护下，山河公司为所欲为。该公司以高薪招聘为诱饵，将数百名中国公民骗至园区，实际从事违法犯罪活动。 主要问题如下： 非法拘禁与强迫劳动： 受害人抵达后立即被...
柬埔寨资讯:金边切巴安普夫区突查非法网络运营窝点,多名涉案人员被拘留
#柬埔寨资讯：金边切巴安普夫区突查非法网络运营窝点，多名涉案人员被拘留 8月1日凌晨，柬埔寨金边市切巴安普夫区（Chbar Ampov District）有关部门开展突击行动，查处了一处涉嫌非法网络运营的窝点。 行动中，执法人员对现场进行检查，并发现该地点存在涉嫌违规网络活动的情况。随后，相关部门依法控制现场，带走若干名涉案人员接受进一步调查。 目前，案件仍...
葡萄牙将加强南部海上边境管控
葡萄牙海军1日发表声明说，将联合海事警察和国民警卫队，加强对葡南部海上边境的巡逻和管控。声明说，相关部门已在葡萄牙南部沿海地区开展常态化海陆联合巡逻，强化边境管控，重点查缉涉嫌非法移民活动或其他违法犯罪活动的船只。葡萄牙总理蒙特内格罗7月31日表示，针对近期休达出现的移民危机，葡萄牙不会暂停申根区通行规则，而是将加强南部海上和陆地边境的管控。（新华社） (来...
马来西亚资讯:马六甲破获中国男子涉勒索同胞案 6名被告认罪受罚
#马来西亚资讯：马六甲破获中国男子涉勒索同胞案 6名被告认罪受罚 近日，马来西亚马六甲一起涉及中国籍人员的伤人及勒索案件宣判，6名涉案男子在法庭上承认罪行，并被判处罚款。 据警方调查，案件发生于7月20日晚间，地点位于马六甲一处公寓内。当晚，5名男子涉嫌持铁棍对一名中国男子实施殴打，导致对方受伤。 与此同时，案件调查还发现，其中两名涉案人员涉嫌以暴力方式勒索...
老挝资讯:阿速坡警方捣毁一起跨境电诈窝点 6名越南籍嫌疑人落网并查获枪支、电击器等物品
#老挝资讯：阿速坡警方捣毁一起跨境电诈窝点 6名越南籍嫌疑人落网并查获枪支、电击器等物品 据老挝阿速坡省公安部门通报，近日，当地警方成功捣毁一处涉嫌实施跨境电信诈骗的窝点，抓获6名越南籍犯罪嫌疑人，并现场查获枪支、子弹、电击器以及大量电子设备等涉案物品。 据悉，7月28日13时左右，阿速坡省公安部门接到群众举报，称萨马基赛县两处外籍人员租住房屋内人员活动异常...
国内资讯 国务院公布出入境管理新规,9月15日起施行
#国内资讯 国务院公布出入境管理新规，9月15日起施行 《国务院关于出境入境管理的规定》将于 2026 年 9 月 15 日起施行。出入境中介服务机构实行备案管理，境外机构不得在境内提供此类服务；个人从事出入境中介服务的，没收违法所得并处罚款。 边检可劝阻人员前往风险等级最高或严重危及人身安全案件突发高发的国家和地区。违反出口管制、技术进出口管理等规定并可能...
泰国3岁男童离奇死亡 全身瘀伤疑点重重
泰国3岁男童离奇死亡 全身瘀伤疑点重重 泰国加紧侦破3岁男童离奇死亡案，疑点重重，全身发现瘀伤。24岁母亲与19岁继父否认施虐，尿检发现毒品，警方将追加讯问证人，外婆悲痛欲绝。 7月31日，记者报道，莫达汉府发生一起令人悲痛且疑点重重的案件：一名3岁男童离奇死亡，身上有多处瘀伤。其亲生母亲和继父均否认伤害孩子，但警方在两人体内均检出毒品，于是立即拘留并立案调...
三部门负责人就《国务院关于出境入境管理的规定》答记者问
日前，国务院总理李强签署第841号国务院令，公布《国务院关于出境入境管理的规定》，自2026年9月15日起施行。司法部、公安部、国家移民局负责人就规定的有关问题回答了记者提问。 近年来，随着我国公民出境人数不断增长，实践中出现了上当受骗出境或者虚构事由非法出境从事跨境赌博、电信网络诈骗等违法活动，严重危害人民群众生命和财产安全，或者违规出境后向境外非法转移技...
东南亚监管持续升级,相关人员转移海外面临新挑战 巴基斯坦强调欢迎合法投资,严打违法犯罪活动
东南亚监管持续升级，相关人员转移海外面临新挑战 巴基斯坦强调欢迎合法投资，严打违法犯罪活动 近期，随着东南亚地区针对跨境犯罪、电信诈骗、非法网络活动等领域的执法力度不断加强，部分相关人员开始寻求转移至其他国家和地区。 不过，多方消息显示，新的目的地同样并非“避风港”。越来越多国家开始加强对外国人员、企业以及资金流动的监管，在欢迎合法投资、促进经济发展的同时，...
国家电网有限公司原党组书记、董事长辛保安被查
国家电网有限公司原党组书记、董事长辛保安涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。（央视） (来自华尔街见闻APP)。
缅甸资讯:勐拉开展全城排查!严打电诈活动,后续将持续整治
#缅甸资讯：勐拉开展全城排查！严打电诈活动，后续将持续整治 近日，缅甸掸邦东部第四特区勐拉开展全城排查行动，重点检查出租屋、商业场所及外籍人员活动区域，严查身份登记、异常聚集及可疑电子设备使用情况。 此次行动主要针对可能隐藏的网络诈骗窝点，防止有人利用民房、办公楼等场所从事电诈活动。同时，相关部门加强边境巡查，防范涉诈人员通过非法渠道转移。 据悉，勐拉方面将...
上交所：对爱丽家居等严重异常波动股票进行重点监控
上交所：本周对137起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了自律监管措施，对爱丽家居等严重异常波动股票进行重点监控，对45起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索7起。 (来自华尔街见闻APP)。
天力锂能：因涉嫌信息披露等违法违规，中国证监会决定对公司及控股股东、实际控制人王瑞庆立案。
天力锂能：因涉嫌信息披露等违法违规，中国证监会决定对公司及控股股东、实际控制人王瑞庆立案。 (来自华尔街见闻APP)。
中国石油勘探开发研究院原党委委员、总会计师曹建国接受审查调查
据山东省纪委监委网站消息，中国石油勘探开发研究院原党委委员、总会计师曹建国涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国石油纪检监察组纪律审查和山东省德州市监察委员会监察调查。 (来自华尔街见闻APP)。
四部门：严防违法违规人员在金融行业内“带病流动”
四部门近日联合发布《关于健全金融机构治理的实施意见》。其中提出，提升监管有效性。严把董事、高级管理人员准入关口，提升其职业操守和专业素养。严防违法违规人员在金融行业内“带病流动”。加大稽查检查力度，严惩违法违规的金融机构、股东、实际控制人、董事、高级管理人员、金融从业人员，严惩违规占用资金、违规融资或担保、违规转移资产等行为，及时将会计师事务所等中介机构违法...
四部门：严把股东准入关口
四部门近日联合发布《关于健全金融机构治理的实施意见》。其中提出，严把股东准入关口。构建产业资本和金融资本“防火墙”，严禁违规跨业经营、杠杆率过高的企业或存在严重失信行为、重大违法违规记录的企业和个人成为金融机构主要股东或实际控制人。穿透识别金融机构主要股东、实际控制人和受益所有人，强化主要股东和实际控制人的报告义务，严禁隐瞒控制权关系、关联关系和一致行动关系...