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印尼多地严打跨境网赌诈骗至321人落网
#印尼多地严打跨境网赌诈骗至321人落网 近日印尼展开多轮执法行动，在雅加达突袭抓获321名外籍人员，涉嫌运营跨境网络赌博平台。此外巴淡岛、泗水等地也相继抓捕多名涉网赌、电信诈骗外籍人员。 因缅柬加大打击力度，不少跨境赌诈团伙向印尼转移，涉案人员还存在签证逾期、涉嫌洗钱及违反移民法等问题。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯
印尼资讯:印尼警方在一次打击非法网络赌博的行动中逮捕了321名外国人。
#印尼资讯：印尼警方在一次打击非法网络赌博的行动中逮捕了321名外国人。 印尼警方在周六表示：在印尼首都雅加达的一次突袭行动中，警方逮捕了 300 多名外国公民，他们涉嫌参与网上赌博活动。这是该国迄今为止规模最大的打击非法数字赌博网络的行动之一。 321名外国人，主要来自越南，在唐人街附近的一栋商业大楼内被捕。调查人员根据突袭中收集的营销记录和数字证据，将该...
斯里兰卡资讯:突袭网络诈骗窝点!19名中国籍嫌犯在科伦坡落网
#斯里兰卡资讯：突袭网络诈骗窝点！19名中国籍嫌犯在科伦坡落网 斯里兰卡警方近日在首都科伦坡展开针对网络诈骗犯罪的大规模联合执法行动，成功捣毁多个涉嫌从事跨境网络诈骗的窝点，现场逮捕19名中国籍嫌疑人，并查获大量电子设备及通讯工具。涉案人员目前已被移送当地司法机关处理。 据斯里兰卡执法部门透露，此次行动系根据长期情报侦查后展开。警方发现，该团伙疑似长期以“线...
破获2.2万亿越盾 跨国网赌洗钱案:服务器遍布多国,超1000个代理参与资金转移
破获2.2万亿越盾 #跨国网赌洗钱案：服务器遍布多国，超1000个代理参与资金转移 越南河静省警方近日破获一起特大跨国网络赌博、洗钱及诈骗案件，涉案金额超过2.2万亿越南盾。根据越南媒体消息，5月8日，河静省公安正式对以阮黄俊为首的犯罪团伙展开刑事调查，并对多名核心成员采取羁押措施。 调查显示，该团伙自2025年开始搭建网络赌博体系，旗下涉及多个境外赌博网站...
泰国资讯:中国“洗钱大鳄”潜逃泰国落网!涉案超160亿泰铢,持瓦努阿图护照藏身曼谷豪宅
#泰国资讯：中国“洗钱大鳄”潜逃泰国落网！涉案超160亿泰铢，持瓦努阿图护照藏身曼谷豪宅 泰国警方再度掀起跨国追逃行动风暴。一名被中国列为重点通缉对象的中国籍金融诈骗核心人物，日前在泰国曼谷一处高档公寓内被成功抓获。该嫌犯涉嫌卷入涉案金额高达160多亿泰铢的跨境金融诈骗与洗钱案件，并疑似利用瓦努阿图“黄金护照”长期潜逃海外。 据泰国移民局第三分局通报，落网男...
泰国资讯:持续重拳打击网络诈骗:封杀356万个“马账户”,冻结涉案资金超80亿泰铢
#泰国资讯：持续重拳打击网络诈骗：封杀356万个“马账户”，冻结涉案资金超80亿泰铢 泰国政府持续加大对网络诈骗犯罪的打击力度。根据泰方最新公布的数据，截至目前，相关部门已封锁超过356万个涉嫌用于诈骗、洗钱的“马账户”，并冻结涉案资金超过80亿泰铢。 据了解，泰国警方、反洗钱机构及金融监管部门近期展开联合行动，重点针对诈骗集团常用的资金转移渠道进行清查，包...
印尼资讯:泗水破获特大跨国“冒充公安”电诈案 44名嫌疑人落网,37名中国籍及台湾地区人员涉案
#印尼资讯：泗水破获特大跨国“冒充公安”电诈案 44名嫌疑人落网，37名中国籍及台湾地区人员涉案 5月8日，印尼泗水警方召开新闻发布会，正式通报一起重大跨国电信诈骗案件侦办情况。警方此次共抓获44名涉案人员，涉嫌长期冒充执法机关实施跨境电信诈骗，其中包括30名中国公民、7名中国台湾地区人员、4名日本公民以及3名印尼本地人员。 据警方披露，此案最初由日本驻泗水...
马来西亚警方今年以来开展4项反诈行动 抓获2251人
#马来西亚警方今年以来开展4项反诈行动 抓获2251人 马来西亚皇家警察近日发布通报称，今年1月至5月初，警方在全国范围内连续发起了名为“Taring”、“Belatuk”、“Frontier”及“Cenderahati”的四项专项反诈行动，累计抓获犯罪嫌疑人2251名，有力打击了各类电信网络诈骗及相关洗钱活动。 在针对电信诈骗的“Taring行动”中，警方...
网友分享:我—那个差点死在柬埔寨的人
#网友分享：我—那个差点死在柬埔寨的人 很多在柬埔寨的网友问我，是不是那个出过事的工程师。没错，我就是5年前误入不该进的群体，因说了句“没有钱的项目谁干呀”，被人打到半死，还遭威胁的人。 回国后，我不敢再混中国人的圈子，深知在国外，最大的风险可能来自同胞。但我仍期待，同胞能相互帮助，而非伤害。 我很感激出事后帮助我的同胞，有人给我买药，有人让我休息。在海外，...
离大谱!5男自称“散步”误入泰国,兜里竟藏20张银行卡?
#离大谱！5男自称“散步”误入泰国，兜里竟藏20张银行卡？ 这绝对是年度最拙劣的演技大赏！最近，泰国边境上演了一出令人啼笑皆非的“偷渡大戏”，5名中国籍男子在沙缴府被当场抓获，理由竟然是：“哎呀，我们就瞎逛逛，不小心就越境了。” 泰国沙缴府（Sa Kaeo）边境自然通道。 5名精神小伙在边境线徘徊时被泰国巡逻队抓了个正着。 他们自称之前在柬埔寨旅游，因为看到...
国际资讯:美国制裁缅甸—柬埔寨跨国诈骗网络 涉多名关键人物与企业
#国际资讯：美国制裁缅甸—柬埔寨跨国诈骗网络 涉多名关键人物与企业 美国政府近日宣布，将活跃于缅甸与柬埔寨边境地区的跨国诈骗网络列入制裁黑名单，进一步加大对网络诈骗及相关犯罪活动的打击力度。此次行动旨在保护美国民众免受诈骗侵害，同时削弱相关犯罪组织从事诈骗、强迫劳动、暴力虐待及性剥削等违法行为的能力。 根据官方数据，2024年美国民众因各类诈骗损失已超过10...
泰国重申严打跨国犯罪:强调“只看行为、不看身份”
#泰国重申严打跨国犯罪：强调“只看行为、不看身份” 近日，Thailand政府联合多部门发布最新执法成果，重申将持续高压打击跨国犯罪活动，并明确执法原则为“只看违法行为，不看身份背景”。 据通报，近期相关执法行动已取得阶段性成果，执法部门成功冻结一批涉案资产，并依法起诉多名涉嫌跨国犯罪的嫌疑人及相关涉事人员，其中包括部分被指涉及非法活动的官员。 此次整治重点...
泰国新闻 狂卷20亿!泰国政二代深陷网赌洗钱案,判刑竟超132年!
#泰国新闻 狂卷20亿！泰国政二代深陷网赌洗钱案，判刑竟超132年！ 简直离谱！泰国政坛再爆惊天大瓜！一位前参议员的儿子原本前途无量，结果却成了“网赌洗钱大亨”，直接被法庭重判入狱 132年6个月！😱 这哥们儿利用非法赌博网站和复杂的支付系统，足足洗白了超过 20亿泰铢（约4亿人民币）！还专门开了空壳网店来掩人耳目，手段极高！ 警方突袭时都看傻了！现场...
曼谷豪华公寓抓获韩国红通嫌犯:涉跨国诈骗、USDT洗钱,还被查出DU品
#曼谷豪华公寓抓获韩国红通嫌犯：涉跨国诈骗、USDT洗钱，还被查出DU品 4月30日，泰国移民局第3区侦查人员在曼谷汇权区一处豪华公寓内，抓获一名韩国籍男子。该男子为国际刑警组织红色通报对象，涉嫌参与跨国电信诈骗、诱骗韩国人进入柬埔寨诈骗中心，并将诈骗赃款通过USDT进行洗钱。 据泰国警方消息，韩国驻泰国大使馆此前向泰方提供线索，称该名韩国籍红通人员可能藏身...
泰国前议员之子涉网络赌博 被判132年监禁
#泰国前议员之子涉网络赌博 #被判132年监禁 泰国前国会议员之子那鲁特·皮里亚林松因网络赌博及洗钱，被刑事法院判处132年零6个月监禁。 由于那鲁特缺席4月27日的宣判，法院已对其发出逮捕令。他是该案9名被告中唯一获保释者。 该团伙在2023年底至2024年5月期间运营非法赌博网站，并通过关联银行账户吸引用户，涉及资金转账超20亿泰铢。 那鲁特作为主要管理...
加拿大资讯 加拿大拟全面禁止比特币ATM:近4000台机器或被清理,政府称其已成诈骗洗钱工具
#加拿大资讯 加拿大拟全面禁止比特币ATM：近4000台机器或被清理，政府称其已成诈骗洗钱工具 2026年4月29日，加拿大——加拿大联邦政府正计划在全国范围内禁止加密货币ATM，包括比特币ATM在内的相关设备可能被全面清理。 根据加拿大政府最新经济更新文件，这项禁令属于打击金融犯罪的一部分。加拿大政府认为，加密货币ATM已被大量用于诈骗、洗钱和转移犯罪所...
柬埔寨和新加坡深化跨境合作 联手打击网络诈骗
#柬埔寨和新加坡深化跨境合作 联手打击网络诈骗 昨天，柬埔寨国务部长兼打击网络诈骗委员会秘书长蔡西那烈会见了新加坡驻柬大使史蒂文·庞。双方就加强合作打击跨境电诈、洗钱及人口贩运展开深入讨论。 蔡西那烈向新方介绍了柬埔寨打击电诈的最新法律框架，强调了政府铲除犯罪团伙幕后主脑及其关联网络的坚定决心。新加坡大使对此高度评价，认为在洪玛耐总理领导下，柬方打击成效显著...
柬埔寨新闻 新加坡力挺柬埔寨反诈新法:跨国联手升级,电诈围剿进入“深水区”
#柬埔寨新闻 新加坡力挺柬埔寨反诈新法：跨国联手升级，电诈围剿进入“深水区” （金边讯）2026年4月27日，柬埔寨政府在打击网络诈骗领域再获国际支持。当天，国务部长柴·西那烈与新加坡驻柬大使史蒂文·庞志伟举行会谈，围绕反诈立法与执法合作展开深入交流。新加坡方面明确表态，全力支持柬埔寨新出台的打击网络诈骗法律，并愿加强双边合作。 据介绍，柬埔寨已建立专门机制...
泰国逮捕一名印尼籍诈骗犯!涉骗美国人1000万美元,将被引渡美国
泰国逮捕一名印尼籍诈骗犯！涉骗美国人1000万美元，将被引渡美国 泰国移民警察4月27日通报，一名涉嫌诈骗美国人约1000万美元的印尼籍男子在普吉岛被捕，将被引渡至美国受审。33岁的嫌疑人在普吉岛一家豪华度假村落网，此前美国联邦调查局（FBI）向泰方提供了线索，称该嫌疑人于4月23日从迪拜抵达泰国。 FBI：嫌疑人涉诈骗美国人1000万美元 据泰国移民警察透...
美方悬赏千万美元打击缅甸泰昌电诈园区
#美方悬赏千万美元打击缅甸泰昌电诈园区 近日，美国国务院发布公告，悬赏千万美元征集线索，追查缅甸克伦邦泰昌诈骗园区洗钱资金，悬赏最高1000万美元。 该团伙依托三处据点，借虚假投资、杀猪盘实施诈骗，利用加密货币转移赃款，大量美国民众因此遭受巨额财产损失。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯
