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“洗钱”的搜索结果
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菲律宾资讯:全面围剿POGO!两大机构联手封网站 打击跨国网络犯罪
#菲律宾资讯：全面围剿POGO！两大机构联手封网站 打击跨国网络犯罪 菲律宾政府正式升级对网络犯罪及非法离岸博彩（POGO）的打击行动。3月16日，菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）与信息通信技术犯罪调查协调中心（CICC）正式签署合作备忘录，标志着菲律宾进入跨部门联合打击“POGO+电信诈骗”的新阶段。 据介绍，此次合作重点针对非法网络赌博活动，特...
泰国资讯:曼谷辉煌区两名中国籍男子“打野”被捕 涉诈骗155万泰铢
#泰国资讯：曼谷辉煌区两名中国籍男子“打野”被捕 涉诈骗155万泰铢 3月14日，泰国警方在曼谷展开专项行动，在辉煌区一处高档公寓内成功逮捕两名涉嫌参与电话诈骗的中国籍男子。警方初步调查显示，该案件涉及诈骗金额高达 155万泰铢。 据了解，此案源于 3月7日 一名来自甘烹碧府的受害者报案。受害者称，诈骗分子冒充电信公司工作人员来电，谎称其手机号涉嫌参与赌博、...
泰国资讯 曼谷警方破获中餐馆掩护电信诈骗案 两名中国籍嫌犯落网
#泰国资讯 曼谷警方破获中餐馆掩护电信诈骗案 两名中国籍嫌犯落网 3 月 15 日，泰国曼谷警方在怀匡区一处豪华公寓内，逮捕了两名涉嫌电信诈骗的中国公民。该团伙以怀匡地区一家中餐馆为掩护实施诈骗，累计骗取受害者 155 万泰铢，目前警方已展开进一步调查并将追捕团伙其他成员。 3月7日，一名受害者接到电话，对方谎称其名下号码涉及赌博网站及洗钱案，要求配合调查。...
中国驻加拿大使馆提醒在加中国公民谨防冒充香港廉政公署的电信诈骗
近期，有不法分子冒充香港廉政公署（ICAC）工作人员实施电信诈骗，谎称当事人涉嫌“洗钱”等违法犯罪，要求配合所谓“调查”，并诱导当事人将资金转入所谓“廉政公署工作人员账户”或虚假“安全账户”。中国驻加拿大使馆提醒在加中国公民务必提高警惕，加强防范。 (来自华尔街见闻APP)。
叶维内尔获任柬埔寨商业赌博管理委员会秘书长
#叶维内尔获任柬埔寨商业赌博管理委员会秘书长 柬埔寨代国家元首洪森近日签署王令，正式任命叶维内尔为柬埔寨商业赌博管理委员会（CGMC）秘书处秘书长，其职权等级相当于国务秘书。 在获得此项新任命前，叶维内尔担任经济与财政部副国务秘书。此次人选调整正值政府大力整顿博彩行业、严厉打击非法网络洗钱与诈骗的关键时期，其在财经领域的专业背景预计将为柬埔寨商业赌博行业的规...
你被骗的钱,为什么永远追不回来?
你被骗的钱，为什么永远追不回来？ 你被骗的钱，最后去了哪里？ 今天我用一张图，把这个“吃人”的产业链拆得明明白白。 你以为屏幕那头是一个“高富帅”？ 不，你面对的，是一个工业化运作的犯罪集团。 你按下转账的那几分钟里—— 这笔钱，已经被十几层人瞬间分走： 金主拿大头 园区老板抽地皮 水房洗钱收手续费 技术与后勤拿开发费 一层，两层，三层…… 等你回过神来，钱...
新加坡最大洗钱案:福建帮亲属伦敦资产拟被英国没收约合人民币5500万元
#新加坡最大洗钱案：福建帮亲属伦敦资产拟被英国没收约合人民币5500万元 新加坡最大洗钱案“福建帮”亲属伦敦资产拟被英国没收，据悉英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名 24 岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计 600 万英镑（约合人民币 5500 万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源英国高等法院已于 3...
柬埔寨内阁通过反电诈法草案,明确五大刑事罪名
柬埔寨内阁通过反电诈法草案，明确五大刑事罪名 昨天上午，柬埔寨总理洪玛奈在金边和平大厦主持召开内阁全体会议，正式审议并通过了《反跨国犯罪及反网络犯罪法》草案。该法律旨在提升打击电信网络诈骗的效率，维护社会公共秩序及国家名誉。 洪玛奈在会上强调，电诈是复杂的全球性及区域性问题，柬埔寨不仅深受其害，国际名誉也因此受损。他明确指出，政府的清剿行动绝非“政治秀”或临...
网友反馈:近期,柬埔寨有2个重要信息。
#网友反馈：近期，柬埔寨有2个重要信息。 第一个，与所有人有关。 昨天下午开始，多家中介发布通知：收劳动局通知，明天起暂时不能办理劳工证。重新开放时间暂未定。 第二个，与灰产大佬有关。 近几天，为了防止灰产人士转卖资产，柬埔寨不少地产已被要求暂停过户。3月15日，政府会公布洗钱人员名单，不在名单内的才可以正常过户。
KBZPay诈骗频发 用户担忧账户安全
#KBZPay诈骗频发 用户担忧账户安全 近期冒充“KBZPay呼叫中心”的诈骗活动增多，不少用户账户被盗，导致民众对资金安全产生严重担忧，只敢存少量缅币。 官方回应称，KBZPay不会无故关闭账户，只有涉及非法活动或违规行为的账户才会被暂时冻结，而此前关闭一级账户是为防止欺诈和洗钱。 专家指出，缅甸本地前电诈公司人员通过电话、短信和社交媒体实施诈骗，使用户...
西港法院重判跨国毒品案:四名外国人被判终身监禁
#西港法院重判跨国毒品案：四名外国人被判终身监禁 西港省法院近日对一起2024年破获的大规模毒品案作出宣判。四名外籍被告，包括一名25岁越南男子及三名中国籍男女（肖某、唐某、张某），因涉嫌制造与贩运毒品、洗钱及非法持有武器，均被判处终身监禁，并各处2亿瑞尔（约5万美元）罚金。 另外，同案中，一名38岁柬籍男子因共谋罪被判处20年监禁。另有三名中国人和一名越南...
🇰🇭柬埔寨:4月有望彻底瓦解诈骗活动,捣毁超八成据点
🇰🇭柬埔寨：4月有望彻底瓦解诈骗活动，捣毁超八成据点 近日，凤凰卫视记者专访了柬埔寨负责打击网络诈骗委员会秘书长蔡西那烈，他表示，当局已经对约250个疑似诈骗据点采取行动，有望达成4月彻底瓦解相关诈骗活动的目标。 他表示，过去当局在打击诈骗犯罪时缺乏统一协调机制，但如今政府已向各级执法部门下达明确指令和展开行动，已经切断被查处的地点电力和互联网，同时也在...
昨天波贝抓了800多人,大多为越南人!
昨天波贝抓了800多人，大多为越南人！ 根据官方最新通报，3月12日，警方突袭位于卜迭棉芷省马莱县的一处名为“China Beng Beng”的犯罪窝点。行动中共抓获811名外籍人员，其中包括776名越南人、34名中国人和1名马来西亚人。 调查发现，该犯罪团伙通过TikTok、Telegram等社交平台实施“杀猪盘”诈骗，诱导受害者投资，并以高价收购器官为饵...
缅甸洗钱?抓去坐5年牢,再罚一个亿!对洗钱者下狠手了。
#缅甸洗钱？抓去坐5年牢，再罚一个亿！对洗钱者下狠手了。 缅甸国家国防与安全委员会于3月11日颁布了《2026年反洗钱法》。根据该法，犯有洗钱罪者可被判处一年至五年监禁。 新颁布的法律第58条规定，任何被裁定犯有洗钱罪者，将被判处一年至五年监禁，并可处以五千万缅币至一亿缅币的罚款，或并罚。 此外，法律规定，如果犯罪者是一家公司或组织，将被处以两亿缅币至五亿缅...
调查:印度狗推在东南亚搞电诈,赚取USDT给老家汇款
调查：印度狗推在东南亚搞电诈，赚取USDT给老家汇款 印度金融情报机构（FIU）的最新调查揭示，在柬埔寨和缅甸等东南亚电诈园区工作的印度籍劳工，正频繁利用泰达币（USDT）等稳定币通过区域性虚拟资产服务商向国内家属汇款。 金融行动特别工作组（FATF）基于2025年数据的报告指出，调查人员在柬埔寨电诈园区周边锁定了241个虚拟资产服务点。这些账户表现出高度一...
谁在入籍柬埔寨?中国福建人占大头
谁在入籍柬埔寨？中国福建人占大头 近期一份研究显示，近年来数千名加入柬埔寨国籍的外国人中，有57%来自中国，其中有36%来自中国福建省。 独立机构《高棉野牛》（Kouprey）3月6日公布了一项最新的数据项目“公民身份公司（Citizenship Inc.）”，它们查阅了2000年至2024年的皇家公报，整理了所有获得柬埔寨公民身份的人员信息，并将完整的数据...
美法院驳回Binance相关诉讼:赵长鹏迎来重大法律胜利
美法院驳回Binance相关诉讼：赵长鹏迎来重大法律胜利 据路透社2026年3月6日报道，美国法院裁定驳回一起针对全球最大加密货币交易所币安（Binance）及其创始人赵长鹏（CZ）的诉讼。该诉讼由10月7日袭击事件（哈马斯袭击以色列）的受害者家属发起，指控币安平台为哈马斯提供了转移资金和洗钱的便利。 联邦法官裁定，原告未能提供足够证据证明币安具有直接动机，...
柬埔寨铁腕扫荡电诈园区:洪森誓言“连坐式追责”,清洁工亦难逃法网!
#柬埔寨铁腕扫荡电诈园区：洪森誓言“连坐式追责”，清洁工亦难逃法网！ 柬埔寨首相洪森近日发表措辞空前严厉的电视讲话，向盘踞境内的电信诈骗犯罪集团发出终极通牒：“无论职位高低、分工贵贱，凡为电诈园区提供庇护者，一律严惩不贷！”这一表态标志着柬埔寨对电信诈骗产业链的清剿进入“无差别追责”新阶段，一场席卷全国的法治风暴正在形成。 一、高层震怒：从幕后金主到看门人，...
【柬埔寨再次表态陈志案:台湾查的好 但没让我们配合】
【柬埔寨再次表态陈志案：台湾查的好 但没让我们配合】 近期，台湾台北地检署认定，太子集团在台湾非法洗钱107亿新台币（23.3亿人民币），并起诉太子集团创办人兼董事长陈志等62人、13家公司、通缉3人。 对此，柬埔寨内政部国务秘书兼全国打击人口贩卖委员会常任副主席周文英表示，支持台湾对陈志及其同伙进行起诉，认为“这是一件好事”，并表示，目前柬埔寨没有收到台北...
泰国新闻:春武里府警方,破获大型华人灰产网赌窝点 缴获逾1亿泰铢
#泰国新闻：春武里府警方，破获大型华人灰产网赌窝点 缴获逾1亿泰铢 泰国警方于3月4日在春武里府班森地区的一处公寓内，成功捣毁了一个由华人灰产操控的大型网络赌博诈骗窝点，当场逮捕7名嫌疑人，并查获价值超过1亿泰铢的资金流及相关物证。 此次行动由技术犯罪侦查部门与“บูรพา 491”特种部队联合执行。警方在现场发现该窝点被用作运营网络赌博网站及洗钱的中枢.....
