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“金融诈骗”的搜索结果
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新加坡警银联动:利用AI技术成功阻断逾3700万新元损失
#新加坡警银联动：利用AI技术成功阻断逾3700万新元损失 今年3月至4月，新加坡反诈骗中心（ASC）联合星展、大华、华侨等5家银行开展专项行动。通过引入机器人流程自动化（RPA）技术，警方实现了与银行间信息的极速交换，并向潜在受害者发送了超过5600条预警短信。 在为期两个月的行动中，该联合机制成功介入并阻断了500多起进行中的诈骗案，为银行客户挽回了逾3...
菲律宾资讯:曼达卢永市捣毁加密货币诈骗窝点 15名嫌犯落网
#菲律宾资讯：曼达卢永市捣毁加密货币诈骗窝点 15名嫌犯落网 菲律宾国家调查局（NBI）日前宣布，执法部门于5月9日在曼达卢永市成功捣毁一个涉嫌从事加密货币投资诈骗的网络犯罪团伙，当场逮捕15名涉案人员，其中包括一名中国籍男子。 根据菲律宾国家调查局发布的通报，此次行动由国家调查局危险药物调查处（NBI-DDD）联合数字取证实验室展开，并获得菲律宾空军情报部...
泰国资讯:中国“洗钱大鳄”潜逃泰国落网!涉案超160亿泰铢,持瓦努阿图护照藏身曼谷豪宅
#泰国资讯：中国“洗钱大鳄”潜逃泰国落网！涉案超160亿泰铢，持瓦努阿图护照藏身曼谷豪宅 泰国警方再度掀起跨国追逃行动风暴。一名被中国列为重点通缉对象的中国籍金融诈骗核心人物，日前在泰国曼谷一处高档公寓内被成功抓获。该嫌犯涉嫌卷入涉案金额高达160多亿泰铢的跨境金融诈骗与洗钱案件，并疑似利用瓦努阿图“黄金护照”长期潜逃海外。 据泰国移民局第三分局通报，落网男...
30名外籍涉诈人员越狱逃离拘留营,重操旧业再度被警方逮捕!
#30名外籍涉诈人员越狱逃离拘留营，重操旧业再度被警方逮捕！ 斯里兰卡警方于5月7日成功抓获30名外籍涉诈人员，该团伙此前就因涉嫌网络金融诈骗被逮捕，关押在韦利萨拉拘留中心，之后私自越狱逃离管控营地。 本次落网人员包含“21名中国公民”、9名越南公民。由芒特拉维尼亚地区犯罪调查部门，在博勒莱斯加穆沃地区的出租楼内，将该团伙全部当场抓获。 该团伙早在2026年...
斯里兰卡资讯:30名外籍涉诈人员逃离特别营地后重操旧业 21名中国人、9名越南人再被捕
#斯里兰卡资讯：30名外籍涉诈人员逃离特别营地后重操旧业 21名中国人、9名越南人再被捕 斯里兰卡警方近日再次捣毁一处涉嫌从事网络诈骗及黑客犯罪的窝点，逮捕30名外籍嫌疑人。警方透露，这批人员此前已因涉网络犯罪被捕，并被安置在移民部门管理的特别营地，但随后逃离管控区域，再次租赁建筑重操旧业。 据斯里兰卡媒体报道，5月7日，芒特拉维尼亚地区犯罪调查部门根据线报...
斯里兰卡新闻 斯里兰卡重拳清剿跨国电诈 71名外籍人员在科伦坡落网
#斯里兰卡新闻 斯里兰卡重拳清剿跨国电诈 71名外籍人员在科伦坡落网 2026年5月6日，斯里兰卡警方突袭科伦坡科鲁皮蒂亚（Kollupitiya）一处住宅区，逮捕了71名外籍人员，主要为越南籍和菲律宾籍人士，涉嫌参与网络犯罪活动。 警方表示，这些嫌疑人在乌塔拉南达路（Uttarananda Mawatha）一带活动，此次行动也显示出斯里兰卡近期针对跨境网络...
斯里兰卡资讯:重拳打击跨国电诈:71名外籍人员在科伦坡被捕,今年累计落网超699人
#斯里兰卡资讯：重拳打击跨国电诈：71名外籍人员在科伦坡被捕，今年累计落网超699人 5月6日，斯里兰卡警方持续展开针对跨国网络诈骗集团的清剿行动，在科伦坡科鲁皮蒂亚（Kollupitiya）地区突袭一处涉嫌从事非法网络犯罪活动的住宅综合楼，当场逮捕71名外籍人员。 据警方通报，此次行动地点位于乌塔拉南达路（Uttarananda Mawatha）一带。执法...
斯里兰卡:境外严打挤压犯罪空间 跨国诈骗网络转向斯里兰卡
#斯里兰卡：境外严打挤压犯罪空间 跨国诈骗网络转向斯里兰卡 在区域多国持续加强对网络犯罪的高压打击背景下，跨国犯罪网络正出现新的迁移趋势。多方信息显示，斯里兰卡正逐渐成为部分犯罪集团新的落脚点，尤其是在网络诈骗活动方面呈现上升迹象。 执法与安全专家指出，柬埔寨与缅甸近期针对电信诈骗及相关犯罪展开密集整治，对既有犯罪网络形成明显挤压效应。一些有组织犯罪团伙因此...
曼谷豪华公寓抓获韩国红通嫌犯:涉跨国诈骗、USDT洗钱,还被查出DU品
#曼谷豪华公寓抓获韩国红通嫌犯：涉跨国诈骗、USDT洗钱，还被查出DU品 4月30日，泰国移民局第3区侦查人员在曼谷汇权区一处豪华公寓内，抓获一名韩国籍男子。该男子为国际刑警组织红色通报对象，涉嫌参与跨国电信诈骗、诱骗韩国人进入柬埔寨诈骗中心，并将诈骗赃款通过USDT进行洗钱。 据泰国警方消息，韩国驻泰国大使馆此前向泰方提供线索，称该名韩国籍红通人员可能藏身...
迪拜联手FBI和中国警方 端掉跨国诈骗网络:276人被捕,9个诈骗中心被关闭
#迪拜联手FBI和中国警方 端掉跨国诈骗网络：276人被捕，9个诈骗中心被关闭 4月29日，迪拜警方宣布，在美国FBI和中国警方配合下，展开代号 “Tri-Force Sentinel” 的跨国联合行动，打掉一个国际金融诈骗网络，逮捕276名嫌疑人，并关闭9个诈骗中心。 据迪拜方面通报，该网络涉及虚假投资诈骗、加密货币诈骗和跨境金融诈骗等犯罪。诈骗团伙通过社...
🇻🇳 越南警方突袭富国岛电诈窝点:捣毁“低息贷款”诈骗团伙
🇻🇳 越南警方突袭富国岛电诈窝点：捣毁“低息贷款”诈骗团伙 越南安江省警方近日联手富国特区警方，在富国岛成功捣毁一处针对越南本土公民的金融诈骗窝点。行动中抓获5名嫌疑人，除主犯谢某外，其余4名成员均为年仅17至21岁的青年。 经查，该团伙通过TikTok投放“0.8%月息”的虚假贷款广告诱导受害者，随后利用Zalo冒充银行专员，出示伪造证件获取信任。他们...
柬埔寨新闻 柬埔寨司法部长发布安全提醒 呼吁民众不要将自己的银行账户出租或出售给他人
#柬埔寨新闻 柬埔寨司法部长发布安全提醒 呼吁民众不要将自己的银行账户出租或出售给他人 （金边讯）柬埔寨司法部长高乐近日向全国民众发出安全提醒，呼吁加强个人信息保护意识，避免因信息泄露而引发各类违法犯罪风险。 部长指出，近期涉及个人信息被滥用及金融诈骗的案件有所增加，一些不法分子通过获取他人身份证件或银行账户，从事非法活动，给当事人带来严重后果。对此，他特别...
斯里兰卡资讯:机场查获走私电子设备案
#斯里兰卡资讯：机场查获走私电子设备案 4月10日凌晨，据斯里兰卡海关通报，执法人员于凌晨时分在班达拉奈克国际机场（Bandaranaike International Airport）查获一起涉嫌电子设备走私案件，两名中国籍旅客当场被控制并接受调查。 涉案人员分别为一名35岁女性及一名31岁男性。二人搭乘中国东方航空MU-6017航班，自中国昆明飞抵斯里兰...
大反转: 斯里兰卡152名涉网络诈骗外籍嫌犯被捕后迅速保释
#大反转： 斯里兰卡152名涉网络诈骗外籍嫌犯被捕后迅速保释 据ITN News4月9日报道，斯里兰卡警方近日在该国西北部地区展开行动，查获一批涉嫌从事网络金融犯罪的外籍人员。涉案人员共计152人，目前已全部获法院批准保释。 警方表示，这批人员是在Chilaw（奇拉）Ambakandawila一处旅游酒店内被查获。执法部门此前接获情报，指该酒店内有外籍人员通...
斯里兰卡 端掉诈骗窝点!147名外籍人员被抓,其中中国人133名
#斯里兰卡 端掉诈骗窝点！147名外籍人员被抓，其中中国人133名 斯里兰卡警方4月3日通报称，在该国西北部伊拉纳维拉一处酒店内，成功捣毁一个跨国网络金融诈骗据点，共逮捕147名外籍人员。 警方表示，此次行动中被捕人员包括：133名中国籍、13名孟加拉籍及1名越南籍人员，均涉嫌参与有组织的线上金融诈骗活动。 执法人员指出，该团伙长期以酒店为掩护，从事网络诈骗...
美国财长贝森特:石油市场供应短缺幅度为每日1000万至1200万桶。
美国财长贝森特：石油市场供应短缺幅度为每日1000万至1200万桶。 看到越来越多的船只通过霍尔木兹海峡。 解除制裁的俄罗斯、伊朗原油在海上。 将打击犯罪团伙的金融诈骗行为。 (来自华尔街见闻APP)。
斯里兰卡新闻 又一个盘口被警方捣毁,18人落网(含16名中国籍)
#斯里兰卡新闻 又一个盘口被警方捣毁，18人落网（含16名中国籍） 当地媒体消息：尼甘布警方27日突击检查当地一处旅馆，逮捕18名涉嫌在斯里兰卡境内运营网络金融诈骗的外籍人员，其中包括16名中国公民和2名柬埔寨公民，并查获大量电脑及相关电子设备。 目前，上述18名被捕人员已被移送至尼甘布地方法院，并被拘押至4月6日，以便警方进一步调查，本月以来，斯里兰卡当局...
斯里兰卡资讯:军警联手突袭电诈窝点 17名外籍嫌疑人落网
#斯里兰卡资讯：军警联手突袭电诈窝点 17名外籍嫌疑人落网 3月24日下午，斯里兰卡军警在南部加勒地区展开联合行动，成功捣毁一个隐藏于旅游民宿内的跨境电信诈骗窝点，共逮捕17名外籍嫌疑人。 据悉，此次行动由军方情报部门主导，在布萨陆军情报支持下，加勒警方实施精准突袭，锁定位于波德拉警区戈达坎达地区的一处可疑民宿。该地点长期以短租为掩护，从事非法互联网金融诈骗...
华尔街见闻早餐 | 2026年3月16日
上周五美股倒V转跌，Mag7陷入回调，美元指数涨破100关口，金银三连跌。 美国四季度GDP增速大幅下修至0.7%，受政府关门拖累；美国3月密歇根消费者信心创三个月新低，消费者担心油价。 美国1月核心PCE物价同比增3.1%，创两年增速新高，环比增速保持0.4%。 中国2月新增社融2.38万亿元，新增人民币贷款9000亿元，M2同比增长9%。 周末，美军称“...