站内搜索
搜索新闻标题、摘要与正文内容。
“违法”的搜索结果
共找到 1068 条相关内容
柬埔寨 警方突袭木牌银河大厦 100人被捕
#柬埔寨 警方突袭木牌银河大厦 100人被捕 昨日，执法部门对位于市区的银河大厦展开突击行动，现场气氛一度紧张。据悉，此次行动系针对涉嫌违法犯罪活动展开的专项执法。 行动过程中，大批执法人员迅速进入大厦，对内部人员进行逐一排查与控制。部分人员在执法过程中试图逃离现场，但均被及时制止。警方随后将多名涉案人员带离调查。 目前，案件具体细节仍在调查中，后续进展将适...
木牌加强赌场安全监控 打击网络诈骗
木牌加强赌场安全监控 打击网络诈骗 近日，柬埔寨柴桢省巴维特市警方联合多部门展开行动，对因网络诈骗被查封的公司及赌场进行安全升级。 柴桢省警察局副局长 Buntha Wirak 上校和 Sreng Huot 上校率领巴维特市警察局督察部队，与内政部数位技术和教育促进总局工作组、巴维特市行政部门代表，以及相关公司和赌场负责人合作，在木牌市近期查封的赌场及相关公...
国内热点 收款码
#国内热点 #收款码 2026年收款码大变天！个人收款超这个数将触发“红色警报” 2026年，相关部门强化对个人收款行为的监管，个人收款码用于经营收款的行为被进一步规范，叠加“金税四期”推进，个人资金流动逐步纳入更全面监管体系。 根据最新要求：现金交易单日超5万元 需说明用途并保留凭证；境内转账单日超50万元（部分地区20万）需备注用途 移动支付年收款超1...
三部门指导平台企业落实《互联网平台价格行为规则》:不得虚假、夸大宣传补贴金额和力度
4月8日，市场监管总局、国家发展改革委、国家网信办等三部门联合召开互联网平台价格合规指导会，指导互联网平台企业落实《互联网平台价格行为规则》要求，压实主体责任，规范价格竞争行为。《规则》将自4月10日起正式实施。 会议通报了部分平台企业存在的价格合规问题，要求平台企业立即整改、举一反三，建立健全价格合规机制，自觉维护市场秩序，有效防范价格违法行为的发生。 (...
警方突袭木牌银河大厦 100人被捕
警方突袭木牌银河大厦 100人被捕 昨日，执法部门对位于市区的银河大厦展开突击行动，现场气氛一度紧张。据悉，此次行动系针对涉嫌违法犯罪活动展开的专项执法。 行动过程中，大批执法人员迅速进入大厦，对内部人员进行逐一排查与控制。部分人员在执法过程中试图逃离现场，但均被及时制止。警方随后将多名涉案人员带离调查。 目前，案件具体细节仍在调查中，后续进展将适时对外公布...
泰国 芭提雅警方突袭KTV,36名中国人疑涉吸毒被捕
#泰国 芭提雅警方突袭KTV，36名中国人疑涉吸毒被捕 4月9日凌晨，泰国芭提雅警方开展突击行动，突袭当地北部一家豪华KTV会所，当场控制36名中国公民，怀疑其涉嫌聚众吸毒，目前已全部带回警局进一步调查。 此次行动由芭提雅市警察局局长带队，联合东部二区侦查人员，共出动40余名警力。警方表示，行动前已接到线报，称该KTV内疑似存在聚众吸毒情况，遂部署此次突袭。...
缅甸大其力再抓57名电诈分子 山林清剿持续升级
缅甸大其力再抓57名电诈分子 山林清剿持续升级 4月8日，据相关执法部门通报，作为此前大规模打击电信诈骗行动的延伸行动，执法人员在大其力塔其莱镇潘库村周边山林区域展开新一轮清剿，再次抓获57名涉嫌从事电信诈骗的外籍人员。 此次行动于当天上午7时40分左右展开，多个行动小组分区域推进、同步收网： 在潘库村东南方向约5200米处，抓获20人，其中包括17名中国...
柬埔寨打击电诈委员会发出最后通牒:限令电诈人员立即收手以换取减刑
#柬埔寨打击电诈委员会发出最后通牒：限令电诈人员立即收手以换取减刑 柬埔寨打击电诈委员会常务副主席蔡西那烈今日通过媒体发出强力通告，敦促所有电诈首脑及从业人员立即退出违法活动，否则将面临新法的严厉制裁。 蔡西那烈指出，随着《反电信网络诈骗法》于4月6日正式颁布实施，政府清剿力度空前。他严厉警告电诈头目、业主及从业人员（含柬籍与外籍人员）必须立即收手，以此作为...
从重拳打击到资产冻结:在柬华人合法权益亟待保障
从重拳打击到资产冻结：在柬华人合法权益亟待保障 近期，一系列涉及在柬华人（含已入籍人士）资产限制、身份审查的事件引发关注。打击违法犯罪、肃清网络诈骗固然必要，但执行过程中的“边界模糊”和“程序缺失”，让许多扎根柬埔寨多年的华人投资者心生忧虑。 业内人士指出，如果缺乏透明的调查核实机制，法律程序被轻易跨越，普通人的车产、房产、土地，甚至国籍身份，可能随时受到影...
柬埔寨金银河赌场因网络诈骗被吊销牌照,244名嫌疑人被抓
柬埔寨金银河赌场因网络诈骗被吊销牌照，244名嫌疑人被抓 4月7日，柬埔寨商业赌博委员会（CCGC）通报，位于柴桢省巴维市巴维分区巴维坎达尔村的金银河赌场因参与网络诈骗活动，被当局依法查处并吊销赌场牌照。 当天，国家警察总参谋部联合巴维市联合指挥部及CCGC秘书处官员，在柴桢省法院检察官协调下，对金银河赌场展开专项打击行动。行动中，共逮捕244名嫌疑人，其中...
波贝再曝涉诈窝点,官方警告:4月后再犯将直接追责免职
#波贝再曝涉诈窝点，官方警告：4月后再犯将直接追责免职 据多方公开消息显示，4月8日，有线索指出，一名外籍人员曾在位于班迭棉吉省波贝市波贝分区米塔皮村的一处建筑内居住，该地点被怀疑涉及网络诈骗相关活动。 对此，柬埔寨打击网络诈骗委员会秘书处主任蔡西纳里阁下发表严正声明：自2026年4月起，政府将进一步加大对网络诈骗活动的打击力度。凡发现任何地点继续容留或从事...
5天驱逐1084人!柬埔寨强力推进“清网行动”,480名中国籍涉诈人员被遣返
5天驱逐1084人！柬埔寨强力推进“清网行动”，480名中国籍涉诈人员被遣返 柬埔寨移民总局于4月7日发布通报称，2026年4月1日至5日，全国范围内持续推进打击网络犯罪的“清网行动”，共计驱逐出境外籍人员1084人，其中女性130人，涉及27个国家和地区。 据通报显示，在本轮集中遣返行动中，共有480名中国籍人员因涉嫌参与网络诈骗犯罪，被依法遣返回国。相关...
🇰🇭波贝再曝涉诈窝点,官方警告:4月后再犯将直接追责免职
🇰🇭波贝再曝涉诈窝点，官方警告：4月后再犯将直接追责免职 据多方公开消息显示，4月8日，有线索指出，一名外籍人员曾在位于班迭棉吉省波贝市波贝分区米塔皮村的一处建筑内居住，该地点被怀疑涉及网络诈骗相关活动。 对此，柬埔寨打击网络诈骗委员会秘书处主任蔡西纳里阁下发表严正声明：自2026年4月起，政府将进一步加大对网络诈骗活动的打击力度。凡发现任何地点继续容留...
案例分享:江苏多地法院集中宣判涉缅北、小勐拉诈骗案,释放从严打击强烈信号
#案例分享：江苏多地法院集中宣判涉缅北、小勐拉诈骗案，释放从严打击强烈信号 近期，江苏省多地法院集中宣判了一批涉及缅北、小勐拉等境外电信网络诈骗园区的案件。通过对（2024）苏0803刑初329号、（2025）苏1281刑初275号等多起案例的梳理，法律界人士指出，目前司法机关对跨境诈骗已形成“高压打击、精准入罪、从严从快”的裁判模式。 典型判例详情：揭秘“...
全国社会保障基金理事会党组召开会议,坚决拥护党中央对王文灵进行纪律审查和监察调查的决定
全国社会保障基金理事会党组召开会议，通报王文灵涉嫌严重违纪违法、接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查有关情况。与会同志一致表示，坚决拥护党中央决定，坚决拥护中央纪委国家监委决定。全国社会保障基金理事会党组书记、理事长刘昆同志主持会议并讲话，党组成员参加，中央纪委国家监委驻财政部纪检监察组有关同志列席。 (来自华尔街见闻APP)。
汇旺 资金冻结只是开始,数据或已交给中国警方
暂无摘要
行业热点 汇旺风暴持续发酵:资金冻结只是开始,数据或已交给中国警方
暂无摘要
🇰🇭波贝皇冠后续:波贝警方突击检查瑞奇赌场,疑涉外设备流入
🇰🇭波贝皇冠后续：波贝警方突击检查瑞奇赌场，疑涉外设备流入 4月7日，波贝警方在边境口岸转盘附近展开突击执法，对一处疑似涉及异常设备流入的建筑进行现场检查。 据消息，该地点位于口岸核心区域附近。有举报称，近期多名外籍人员频繁向名为“Rich Casino（瑞奇赌场）”的场所运送不明设备。该赌场位于班迭棉吉省波贝市乌祖区Kbal Spean 1村。 此次行...
累计退费超3亿元,市场监管总局整治居民水电气收费不规范等问题
2025年5月至2026年1月，市场监管总局针对群众反映强烈的水电气计量不准、收费不规范等突出痛点，采取“四不两直”“回头看”等方式，在全国范围内部署开展居民水电气计量和收费问题综合整治工作，依法严厉查处表具安装前未首检、明码标价不规范、不执行政府定价和政府指导价等违法违规行为，对查实存在违规收费行为的水电气公用企业，以“零容忍”态度推进退费整治，督促有关企...
泰国资讯:突查“熊猫支付”地下换汇平台 7个月洗钱超10亿泰铢 4人落网
#泰国资讯：突查“熊猫支付”地下换汇平台 7个月洗钱超10亿泰铢 4人落网 4月5日，泰国中央调查局（CIB）在曼谷及暖武里府展开同步突击行动，成功捣毁一处为“PANDAPAYS（熊猫支付）”的非法外汇兑换平台，现场逮捕4名涉案人员，涉案资金流动高达10亿泰铢。 警方通报称，该团伙涉嫌非法从事外汇兑换及跨境汇款业务，已违反泰国外汇管制法相关规定。行动地点主要...
