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“洗钱”的搜索结果
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网友投稿:扯上了一条真会挂壁的船
#网友投稿：扯上了一条真会挂壁的船 3个多月前，通过朋友担保介绍，从吉隆坡辞职，去到越南芽庄一家做日本盘的公司任主管一职。因为在芽庄带着团队这3个多月的打野时间赚了一波钱，所以公司的老板对我还是比较欣赏、比较信任，关系就越走越近。 8月初，公司发工资的一大笔钱，就是老板让我自行去换汇的，从中我还小赚了一点汇率差价，老板还说这是我应得的。8月中旬的一天晚上，老...
日本那须盐原市88岁男子遭冒充警察诈骗1740万日元
日本那须盐原市88岁男子遭冒充警察诈骗1740万日元 日本栃木县那须盐原市一名88岁男子近日遭遇特殊诈骗，被骗走现金共计1740万日元（约11.3万美元）。警方已介入调查。 据警方介绍，今年7月初，该男子接到自称邮局工作人员和警察的电话。对方谎称：“我们在你寄往中国的包裹中发现了大量银行卡和存折”，并称其“涉嫌洗钱，正在接受调查”。 随后，诈骗分子向该男子寄...
柬埔寨拟推赌场执照新规:诚信与运营质量成续期硬指标
柬埔寨拟推赌场执照新规：诚信与运营质量成续期硬指标 柬埔寨商业博彩管理委员会（CGMC）正制定全新评估框架，将赌场的诚信记录与运营质量列为执照申请及续期的核心审查标准，标志着监管从形式合规转向实质风控。 新框架依据现行法律明确最低准入门槛，涵盖反洗钱、税务合规、员工资质及社会责任等维度。CGMC秘书长Yeth Vinel主持会议，内部审计、技术顾问及各部门主...
跨国团伙伪装“成功企业家”专骗越南女性,2个月卷走445亿,中、缅、越多人落网
跨国团伙伪装“成功企业家”专骗越南女性，2个月卷走445亿，中、缅、越多人落网 一个跨国高科技犯罪团伙通过伪造成功商人社交账号，诱骗多名女性向假冒网站充值，非法侵占金额超过445亿越南盾（约合人民币1146万元）。 9月6日，海防市（Hải Phòng）公安局刑事调查机关以诈骗侵占财产罪和洗钱罪，对44人提起公诉并刑事拘留。 调查显示，该团伙由中国籍人员管理...
群友投稿:和以前孟波的盘总讨伐下工资:
#群友投稿：和以前孟波的盘总讨伐下工资： C某！绰号啊耀。福建省泉州人士，曾在孟波开设了几个资金盘，随着严打多次搬迁，最后到达缅甸大其力市。从孟波开始，一共搬了7次园区。 经调查，这些园区的物业老板系属于福建省龙岩市人，此人在缅甸北部手眼通天，为资金盘提供相应保护，同时开设几个盘口，收入高达几十亿。 通道在缅甸孟波街上开店，平时负责洗钱。 技术阿虎，东南亚第...
台湾电诈集团2万人受害!业绩不达标竟罚精液漱口
台湾电诈集团2万人受害！业绩不达标竟罚精液漱口 近日，台北地检署起诉书显示，一对夫妇领导的诈骗集团在不到5年内骗取逾2万名受害者、涉案金额超过新台币9亿元。检方已对57名成员以加重诈欺、组织犯罪、洗钱等罪名起诉，主谋黄建豪被求刑25年以上，妻子许湘绮被求刑18年以上；涉嫌性侵部分另由警方侦办。 检方并指控，集团内部以绩效考核控制成员，未达标者遭受电击等暴力处...
缅甸新闻 泰缅边境诈骗网络加速分散化 大型园区受压后转向小型据点和跨境迁移
#缅甸新闻 泰缅边境诈骗网络加速分散化 大型园区受压后转向小型据点和跨境迁移 2026年9月最新公开信息显示，东南亚诈骗网络在柬埔寨等地持续清剿后，仍在向缅甸、老挝及其他地区重新分散和调整据点。诈骗活动已不再单纯依赖大型封闭园区，而是更多转入住宅、旅馆、偏远地区及跨境节点，以小规模方式继续运作。 7月公开的卫星影像分析显示，2026年初以来，缅甸克伦邦妙瓦底...
网友投稿:在东南亚灰产与商界交错的深渊里,黄俊雄(外号“红哥”)是一个极其阴暗且罪恶滔天的危险图腾。
#网友投稿：在东南亚灰产与商界交错的深渊里，黄俊雄（外号“红哥”）是一个极其阴暗且罪恶滔天的危险图腾。 表面上，他是高调显赫的柬埔寨江夏黄氏宗亲总会副会长、西港资深华商；但在暗地里，他却是控制着数千亿黑资金流、手握数十个杀人电诈园区与暗道赌场的东南亚黑产核心头目！ 披着“华商”外衣的暗黑资产版图，黄俊雄打造了极具迷惑性的光鲜包装，以此掩盖其见不得光的犯罪行径...
国内新闻 低价代充电费背后竟是洗钱链 北京警方抓获11人涉案上千万元
#国内新闻 低价代充电费背后竟是洗钱链 北京警方抓获11人涉案上千万元 近日 北京顺义警方破获一起利用低价代充电费洗白电诈赃款案件，抓获11名犯罪嫌疑人，涉案金额上千万元。 今年8月，一笔电诈赃款流入顺义区一名居民的电费账户。该居民此前在网上找人代充电费，按折扣价付款，几天后电费到账。警方顺着资金流锁定代充人员周某，并牵出背后的洗钱团伙。 这个团伙以约92折...
柬埔寨资讯:12名嫌疑人涉嫌网络诈骗和洗钱,被法院下令羁押
#柬埔寨资讯：12名嫌疑人涉嫌网络诈骗和洗钱，被法院下令羁押 9月4日，金边市初级法院调查法官洪·玛丽尼奇作出决定，下令对12名涉案人员实施临时羁押。他们涉嫌在柬埔寨境内从事网络诈骗和洗钱活动。 12人中包括6名柬埔寨人、4名中国人、1名马来西亚人和1名巴基斯坦人。 法院以“网络诈骗及洗钱”罪名对12人提起指控，并将他们分别送往 1号和2号改造中心（M1、M...
OKX提醒 高风险地址充值或触发长期审查
#OKX提醒 高风险地址充值或触发长期审查 OKX表示，用户从高风险地址向平台充值，可能触发更严格的反洗钱及风险审查。根据具体情况，审查可能持续15天甚至更久，期间账户部分功能及相关资金可能受到限制。 对于确认涉及高风险或非法活动的账户，OKX可能直接终止服务。通过Telegram群担保交易、汇旺及其变种渠道获得的资金，也可能因来源复杂而被平台重点审查。 用...
澳门新闻 青年被假公检法骗近82万澳门元 三次交现金后还被诱赴港买U币
#澳门新闻 青年被假公检法骗近82万澳门元 三次交现金后还被诱赴港买U币 澳门司警9月4日披露，一名在澳门工作的非本地男青年遭遇冒充“公检法”诈骗，先后3次交出68.9万港元现金，之后又被诱骗到香港购买U币，最终损失约81.84万澳门元。 4月26日，受害人接到自称澳门出入境部门人员的电话，对方准确说出他的姓名和内地身份证号码，并称其名下电话涉及诈骗，随后将...
群友投稿:2022-2026落网东南亚诈骗大佬
#群友投稿：2022-2026落网东南亚诈骗大佬 2022年：佘智江（缅甸妙瓦底KK园区）——8月泰国被捕，涉案27亿，2025年引渡回国，待判。 2023年 明学昌（缅北果敢明家）——11月畏罪自杀，涉案100亿+。 明国平（明学昌之子）——11月被捕，2026年1月死刑。 明珍珍（明学昌之女）——11月被捕，2026年1月死刑。 2024年 白所成（缅北...
🇻🇳 越南出台严规规范加密资产市场 违规最高罚款2亿盾并没收所得
🇻🇳 越南出台严规规范加密资产市场 违规最高罚款2亿盾并没收所得 据越南媒体报道，越南自8月1日起实施第284/2026号法令，对加密资产领域的违规行为处以数千美元罚款。机构最高可被罚2亿越南盾（约7671美元），个人最高可被罚1亿越南盾。 法令明确，未经许可收集、存储或传播加密资产账户数据，以及未落实反洗钱和反恐融资审查（如未核验客户身份）等行为将面临...
日媒爆太子集团涉在日本洗钱 3750万美元 东京豪宅易手引发关注
日媒爆太子集团涉在日本洗钱 3750万美元 东京豪宅易手引发关注 据日媒《Daily新潮》报道，太子集团陈志及关联网络涉嫌在日洗钱。东京目黑区一栋价值约3750万美元（60亿日元）的顶级豪宅于2025年9月转让给离岸公司，日方调查人员指其背后与太子集团关联，且常有说中文男子夜间出入。 陈志曾在东京登记住址，其团伙在日设立3家公司并购入多处豪宅。陈志已于202...
东莞公安捣毁洗钱通道犯罪团伙 斩断非法资金链条
东莞公安捣毁洗钱通道犯罪团伙 斩断非法资金链条 东莞公安重拳出击，成功打掉一个涉嫌搭建非法 “洗钱” 通道的犯罪团伙！不法分子暗中搭建非法资金流转渠道，为非法活动提供资金转移通道，严重扰乱金融秩序与社会安全。 警方精准出击、一举捣毁该犯罪网络，依法开展案件侦办与后续追查，全力斩断非法资金链条，严厉打击此类违法犯罪行为。 任何为非法活动提供资金通道、帮助转移洗...
国内新闻 深圳公安披露电诈新套路:现金黄金转向线下交付,亿元荐股团伙247人落网
#国内新闻 深圳公安披露电诈新套路：现金黄金转向线下交付，亿元荐股团伙247人落网 8月31日，深圳市公安局发布最新反诈专题信息，披露2026年以来电信网络诈骗的新变化。诈骗团伙正从过去“广撒网”逐渐转向精准寻找目标、定制诈骗剧本，洗钱方式也从线上转账转向现金、黄金和贵重物品线下交付。 深圳公安介绍，随着银行风控加强，诈骗分子开始诱导受害人提取大额现金，或购...
泰国新闻 中资团伙盗电挖矿损失超5亿泰铢,DSI再拘1人
#泰国新闻 中资团伙盗电挖矿损失超5亿泰铢，DSI再拘1人 8月31日，泰国特别案件调查厅（DSI）公布沙没沙空府大型盗电挖矿案最新进展。8月28日23时50分，嫌疑人梅卡从曼谷特别监狱获释后，随即被DSI接走；29日凌晨1时30分被带回调查，当天再送往刑事法院申请羁押。 这起案件牵出一个王姓中国资本团伙。该团伙从2022年甚至更早开始，在泰国长期盗电进行数...
柬埔寨资讯:木牌发生绑架及洗钱案,中国籍嫌疑人遭CID追捕
#柬埔寨资讯：木牌发生绑架及洗钱案，中国籍嫌疑人遭CID追捕 8月30日，柬埔寨柴桢省巴域市（Bavet City）发生一起涉及绑架及洗钱的案件。据初步消息，柬埔寨刑事调查部门（CID）目前正在追捕一名涉嫌参与该案件的中国籍犯罪嫌疑人。案件发生后，相关执法人员已展开调查，并对涉案人员及相关线索进行追查。 目前，该名中国籍嫌疑人的具体身份及下落尚未进一步公开，...
柬埔寨的“电诈游击战”:刚刚开始
柬埔寨的“电诈游击战”：刚刚开始 过去几年，一提到柬埔寨电诈，很多人脑海里出现的都是同一幅画面：高墙、铁丝网、保安、大楼，里面坐着成百上千人，一排排电脑和手机昼夜不停。 现在，这幅画面正在发生变化。 8月27日，柬埔寨官方通报，经过一年多持续清剿，目前境内大型电诈中心已经被清理。自2025年7月至2026年8月20日，执法部门共调查、检查793处涉嫌电诈地点...
