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“诈骗案件”的搜索结果
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被东南亚打击后转移的网络诈骗集团已在斯里兰卡落脚
被东南亚打击后转移的网络诈骗集团已在斯里兰卡落脚 随着东南亚各国持续打击网络诈骗活动，被迫转移的国际犯罪集团开始将斯里兰卡作为新的落脚点，并逐渐形成针对斯里兰卡本地居民及外国受害者的新型诈骗模式。 官方报告证实，仅2026年前五个月，就有超过1000名与斯里兰卡网络诈骗案件有关的外国人被逮捕，其中大多数为中国、越南和印度公民。他们持旅游签证入境斯里兰卡，随后...
泰国资讯:涉嫌诈骗超42亿元人民币!中国籍女子潜逃泰国,在清迈豪华公寓落网
#泰国资讯：涉嫌诈骗超42亿元人民币！中国籍女子潜逃泰国，在清迈豪华公寓落网 泰国移民警察6月28日宣布，成功抓获一名被中国警方国际通缉的中国籍女子郑某（33岁），并已启动遣返程序，待完成相关法律手续后，将移交中国执法部门进一步处理。 据泰国移民局介绍，此次行动由泰国移民警察总局统一部署，移民警察第五区调查人员联合开展侦查行动，最终在泰国清迈一处豪华公寓内将...
国内资讯:湖北宜昌警方快速路成功拦截10万元现金 揭开“投资中东石油”虚假投资诈骗骗局
#国内资讯：湖北宜昌警方快速路成功拦截10万元现金 揭开“投资中东石油”虚假投资诈骗骗局 湖北省宜昌市夷陵区警方近日成功拦截一起虚假投资诈骗案件，在快速路上及时追回一名女子准备交付给诈骗分子的10万元现金，成功避免了群众遭受重大财产损失。 据了解，夷陵区警方接到反诈预警后获悉，一名女子已从银行取出10万元现金，并驾车前往诈骗分子指定地点准备交付。接警后，警方...
涉柬埔寨大型园区诈骗案,被列为头号通缉犯郑荣锦在印尼被捕
涉柬埔寨大型园区诈骗案，被列为头号通缉犯郑荣锦在印尼被捕 印尼警方于2026年6月25日在苏加诺-哈达国际机场成功抓获一名被国际刑警组织列为头号通缉人员的中国籍嫌犯郑荣景（Zheng Rong jing），该嫌犯涉及网络诈骗案件。 印尼国家警察总部国际刑警组织秘书处负责人翁东·维亚特莫科（Untung Widyatmoko）表示：此人是网络诈骗犯罪活动中的大...
越南资讯:警方捣毁跨国网络诈骗团伙 涉案金额超2500亿越南盾
#越南资讯：警方捣毁跨国网络诈骗团伙 涉案金额超2500亿越南盾 越南宁平省公安厅刑警部门近日成功捣毁一个长期盘踞境外、针对越南国内实施诈骗的跨国网络诈骗团伙，共抓获12名犯罪嫌疑人。初步调查显示，该团伙自2024年10月以来已实施约500起诈骗案件，涉案金额累计超过2500亿越南盾。 警方调查显示，该团伙由阮文强（Nguyễn Văn Cương，1998...
泰国资讯:通缉中国富商王益承!涉嫌利用非法加密货币挖矿为诈骗、网赌洗钱超900万美元
#泰国资讯：通缉中国富商王益承！涉嫌利用非法加密货币挖矿为诈骗、网赌洗钱超900万美元 泰国特别案件调查厅（DSI）近日持续扩大对跨国网络犯罪的调查范围。6月25日，DSI正式向中国籍商人王益承（Wang Yicheng）发出逮捕令，指控其涉嫌参与非法加密货币挖矿、洗钱及多项计算机犯罪。目前，泰国警方表示，王益承已离开泰国，当局正联合国际执法机构展开跨境追缉...
马来西亚新闻 马来西亚一天内捣毁两处中国电诈窝点,抓捕40名中国人
#马来西亚新闻 马来西亚一天内捣毁两处中国电诈窝点，抓捕40名中国人 吉隆坡警方捣毁了一个设在旺沙玛珠 一处豪华公寓内的网上外汇投资诈骗呼叫中心 逮捕了九名中国公民和一名当地男子。 周四（6月25日）上午11点左右，吉隆坡警方突击队根据公众举报和情报收集情况，对某处地点进行了突击搜查。 吉隆坡警察总长拿督法迪尔·马苏斯表示，警方突袭了该公寓17楼的一间单元...
马来西亚资讯:马六甲警方捣毁跨国股票投资诈骗集团 31名中韩籍嫌疑人落网
#马来西亚资讯：马六甲警方捣毁跨国股票投资诈骗集团 31名中韩籍嫌疑人落网 马来西亚马六甲警方成功捣毁一个专门针对中国及韩国民众实施股票投资诈骗的跨国犯罪集团，行动中共逮捕31名外籍嫌疑人，包括1名韩国籍女子及30名中国籍男子，并查获大批电脑、手机等涉案设备。 马六甲州总警长拿督祖凯里慕克达于6月25日召开新闻发布会表示，此次行动由马六甲商业罪案调查组联合中...
泰国资讯:警方开展“Cut Down Scam 2”行动 捣毁大型个人信息贩卖网络
#泰国资讯：警方开展“Cut Down Scam 2”行动 捣毁大型个人信息贩卖网络 泰国中央调查局（CIB）近日联合数字经济与社会部（DE）及个人数据保护委员会（PDPC），展开代号为“Cut Down Scam 2”的全国专项打击行动，成功摧毁一个长期从事个人信息非法收集、买卖及转售的犯罪网络，并逮捕9名涉案嫌疑人。 据了解，此次行动覆盖全国13个府，共...
伪造来电诈骗全球!刑事局南部打击犯罪中心强势攻坚,住宅大楼暗藏诈骗机房。
伪造来电诈骗全球！刑事局南部打击犯罪中心强势攻坚，住宅大楼暗藏诈骗机房。 刑事局南部打击犯罪中心日前侦破一起由蔡姓嫌犯为首的诈骗案件。 经现场证据溯源追查，发现国内有多组诈骗集团持续犯案，遂检具相关事证，分别报请台湾台南、台中地方检察署指挥侦办。经过长期蒐证后，掌握其行踪及诈骗据点，待时机成熟后，分别向台南、台中地检署声请拘票、搜索票获准，发动两波搜索行动，...
中国驻泰国大使馆提醒:赴泰缅边境达府旅行需提高警惕
中国驻泰国大使馆提醒：赴泰缅边境达府旅行需提高警惕 随着跨境电信网络诈骗案件持续高发，中国驻泰国大使馆近日发布安全提醒，建议中国公民谨慎前往与缅甸接壤的泰国达府（Tak Province）等边境地区，切实提高安全防范意识，避免陷入诈骗及人口贩运风险。 大使馆指出，近年来泰缅边境地区，特别是妙瓦底（Myawaddy）周边，频繁出现涉及电信网络诈骗、非法拘禁、人...
泰国资讯:9个月抓捕近3万名涉诈嫌犯 查封35万个“骡子账户” 没收资产近7亿美元
#泰国资讯：9个月抓捕近3万名涉诈嫌犯 查封35万个“骡子账户” 没收资产近7亿美元 泰国政府持续加大对网络诈骗及跨国犯罪的打击力度。根据泰国官方最新公布的数据，在过去9个月内，执法部门共逮捕近3万名涉嫌网络诈骗的犯罪嫌疑人，其中包括70名诈骗集团核心头目，并查扣涉案资产总价值约240亿泰铢（约合7亿美元）。 泰国副总理兼内政部长阿努廷·查恩维拉库于6月23...
泰国新闻
#泰国新闻 泰国9个月抓捕近3万名涉诈嫌犯 查封35万个“骡子账户” 没收资产近7亿美元 据《Bangkok Post》报道，网络诈骗（Online Scams）问题在泰国社会依然持续存在。目前，泰国正逐渐成为东南亚地区网络犯罪团伙的重要落脚点和远程指挥中心之一。 在过去9个月内，泰国执法部门共逮捕近3万名涉嫌网络诈骗的犯罪嫌疑人，其中包括70名诈骗集团主要...
柬埔寨向泰国移交49名涉网络诈骗泰国籍人员
柬埔寨向泰国移交49名涉网络诈骗泰国籍人员 6月23日上午9时30分，柬埔寨移民执法部门在波贝国际边境口岸向泰国方面移交49名涉嫌参与网络诈骗（Online Scam）活动的泰国籍人员，其中女性18人。 据了解，此次行动由波贝国际边境口岸警察局局长伊·占伦（I Chumroen）少将亲自率队执行，并与暹粒省遣返准备中心、柬埔寨移民总局调查与执法局联合开展工作...
越南资讯:警方破获跨国“杀猪盘”诈骗团伙 5名嫌疑人落网 涉案金额超70亿越南盾
#越南资讯：警方破获跨国“杀猪盘”诈骗团伙 5名嫌疑人落网 涉案金额超70亿越南盾 越南北宁省公安调查机关6月21日通报，警方成功侦破一起跨国网络诈骗案件，并依法对5名涉嫌“诈骗侵占财产罪”的犯罪嫌疑人提起刑事诉讼并实施拘留。调查显示，该团伙长期在老挝金三角经济特区活动，为中国籍幕后人员控制的诈骗组织实施网络诈骗，涉案金额超过70亿越南盾（约合人民币200万...
老挝资讯:川圹省公安厅成功侦破跨国电信网络诈骗案件
#老挝资讯：川圹省公安厅成功侦破跨国电信网络诈骗案件 近日，老挝川圹省公安厅组织开展打击高科技犯罪专项行动，成功侦破一起利用电信和网络实施诈骗案件，抓获涉案人员17名。 据悉，此次行动于川圹省巴克县农依村展开，警方现场逮捕了17名涉嫌从事网络诈骗活动的人员。初步调查显示，涉案人员均为非法入境老挝的外国人，涉及日本籍9人（含1名女性）、台湾地区4人及中国籍4人...
柬埔寨法院下令羁押19名外籍人员 涉嫌有组织实施网络诈骗
柬埔寨法院下令羁押19名外籍人员 涉嫌有组织实施网络诈骗 6月20日，柬埔寨金边初级法院三名调查法官分别签发羁押令，对涉及三起不同网络诈骗案件的19名外籍嫌疑人实施羁押。其中包括6名越南籍人员和13名中国籍人员。 根据法院披露的信息，所有嫌疑人均涉嫌违反《打击网络诈骗法》，目前已被移送至M1和M2改造教育中心羁押候审。 第一宗案件：6名越南籍嫌疑人被羁押 调...
泰国资讯:网络警察南部大扫荡:打掉诈骗投资团伙及赌博网站,涉案资金超7亿泰铢
#泰国资讯：网络警察南部大扫荡：打掉诈骗投资团伙及赌博网站，涉案资金超7亿泰铢 6月21日，泰国网络犯罪调查局（Cyber Police）在普吉府召开新闻发布会，通报近期针对泰国南部地区网络犯罪开展的集中打击行动成果。此次行动重点打击网络投资诈骗、网络赌博以及涉黑势力等违法犯罪活动，共逮捕嫌疑人14名，查扣涉案资产及物证总价值超过1500万泰铢。 警方介绍，...
柬埔寨华人桂花种植者协会发声:企业无涉诈骗却遭查封停业,呼吁政府保障合法投资者权益
#柬埔寨华人桂花种植者协会发声：企业无涉诈骗却遭查封停业，呼吁政府保障合法投资者权益 近日，柬埔寨华人桂花种植者协会公开表达对干丹省相关执法措施的不满，称协会旗下企业在未涉及任何网络诈骗或其他违法犯罪活动的情况下遭到查封停业，导致正常经营受到严重影响。 协会方面表示，此前共有5名协会成员被有关部门带走调查并拘留长达11天。经过调查后，上述人员并未被证实与任何...
柬埔寨边境警方打击网络诈骗团伙 查获车辆流动作案新模式
柬埔寨边境警方打击网络诈骗团伙 查获车辆流动作案新模式 6月19日晚至20日凌晨，柬埔寨卜迭棉芷省波贝市执法部门成功侦破一起涉嫌网络诈骗案件，查获一辆被用于实施网络诈骗活动的车辆，并抓获6名涉案嫌疑人。 据了解，随着柬埔寨持续加大对网络诈骗犯罪的打击力度，部分犯罪团伙为逃避执法检查，已逐步改变传统作案模式，不再集中在大型园区、办公楼或住宅内开展活动，而是利用...
