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美国退休老人陷“杀猪盘”骗局 毕生积蓄22.2万美元被骗转入虚假加密钱包
美国退休老人陷“杀猪盘”骗局 毕生积蓄22.2万美元被骗转入虚假加密钱包 美国阿拉巴马州佛罗伦萨市（Florence）一名退休男子近日遭遇典型“杀猪盘”（Pig Butchering）加密货币诈骗，损失超过22.2万美元，几乎被骗光毕生积蓄。目前，美国联邦政府已依法查扣部分涉案加密资产，并向联邦法院申请对相关资产进行民事没收。 根据美国联邦法院公布的文件，诈...
越南 胡志明5名台湾人 为电诈洗钱被捕
#越南 胡志明5名台湾人 为电诈洗钱被捕 越南河静省公安6月29日通报，当地警方联合越南公安部及多地公安机关，成功捣毁一个特大跨境网络赌博、洗钱犯罪团伙，共抓获36名涉案人员，其中包括5名中国台湾籍人员。 警方介绍，该团伙自2026年4月起按照台湾地区幕后人员指令，在胡志明市租下3处公寓作为窝点，组织越南籍人员负责手机卡、银行账户及赌资流转等工作，内部实行封...
澳媒获准进入柬泰边境电诈园区!假“澳洲联邦警察办公室”曝光,专门针对澳大利亚受害者实施诈骗
澳媒获准进入柬泰边境电诈园区！假“澳洲联邦警察办公室”曝光，专门针对澳大利亚受害者实施诈骗 澳大利亚广播公司（ABC）近日披露，其记者获准进入位于柬埔寨奥多棉芷省奥斯玛（O'Smach）地区的一处大型电信诈骗园区，现场发现大量针对海外受害者实施诈骗的设施，包括伪造的“澳大利亚联邦警察办公室”、标准化诈骗话术以及隔音办公区，揭露了跨国电诈集团针对澳大利亚公民的...
印尼侦破雅加达跨国网络赌博大案 287名外籍人员被列为嫌疑人,涉案充值总额超52亿元人民币!
印尼侦破雅加达跨国网络赌博大案 287名外籍人员被列为嫌疑人，涉案充值总额超52亿元人民币！ 当地时间6月26日，印尼国家警察刑事侦查总局普通刑事犯罪局召开新闻发布会，通报今年5月破获的雅加达哈雅·乌鲁克广场大厦跨国网络赌博案件最新侦查细节。 今年5月7日，印尼警方对位于雅加达哈雅·乌鲁克区域一栋写字楼内的非法网赌窝点开展集中收网行动，现场共控制321名外籍...
国内新闻 香港与内地警方联手捣毁跨境诈骗洗钱集团,69人落网
#国内新闻 香港与内地警方联手捣毁跨境诈骗洗钱集团，69人落网 6月22日，香港警方联合内地警方展开代号“战军”的跨境行动，成功捣毁一个涉及诈骗及洗钱的犯罪集团，共拘捕69名涉案人员。 被捕人员包括54名男子及15名女子，年龄介于18岁至60岁之间，整个犯罪集团涉及的诈骗款项超过2亿港元。 案件源于一名居住在内地的女子陷入网恋投资骗局。骗子诱导她下载虚假投资...
泰国资讯:将网络诈骗列为国家级重点打击对象 9个月内查封35万个可疑账户
#泰国资讯：将网络诈骗列为国家级重点打击对象 9个月内查封35万个可疑账户 6月22日，泰国政府召开专题新闻发布会，宣布将跨境网络诈骗及“代持公司（Nominee）”等灰色资本犯罪列为国家级重点治理对象，并公布过去9个月以来打击相关犯罪的阶段性成果。 泰国政府表示，在副总理兼内政部长阿努廷（Anutin Charnvirakul）的领导下，政府联合国家警察总...
群友投稿:盘总必看!
#群友投稿：盘总必看！ 盘点柬埔寨、缅甸、越南、老挝、马来西亚、斯里兰卡、菲律宾、迪拜、马达加斯加这九个国家，诈骗团伙能否继续大规模存在并扩张？ 一、柬埔寨目前是诈骗园区最密集、组织化程度最高的国家之一，政府与军警有直接利益关联。只要中资赌场、边境特区模式继续存在，诈骗产能就不会消失。短期（一至三年）内，由于国际压力增大，可能会出现表面“清扫”，但实际只是搬...
泰国新闻 前市长落马,亲属逃到泰国!2名中国人涉转移受贿款,藏身曼谷住所被抓
#泰国新闻 前市长落马，亲属逃到泰国！2名中国人涉转移受贿款，藏身曼谷住所被抓 据泰国移民局通报，6月19日下午，泰国移民执法人员在曼谷邦纳地区一处高档住所内，控制两名被中方追查的中国籍人员。 两人被指与中国山西省孝义市一名前市长的贪腐案件有关，涉嫌利用个人银行账户接收、转移受贿资金，并将部分款项投入证券及股票市场进行运作，从中非法获利超过100万元人民币，...
日本与泰国警方联手破获跨国诈骗案 日本“金主”在曼谷落网后被遣返回国受审
日本与泰国警方联手破获跨国诈骗案 日本“金主”在曼谷落网后被遣返回国受审 日本与泰国警方近日联合破获一起涉及跨国电信诈骗的重大案件。被视为诈骗集团幕后重要出资人的日本籍男子佐佐木勇介（Yusuke Sasaki，38岁），此前在泰国曼谷通罗（Thonglor）地区一处豪华公寓内被捕，目前已被移交日本执法部门并遣返回国，接受进一步司法调查。 据日本警方披露，该...
泰国资讯:网警世界杯期间打击网络赌博突击抓获赌博网站管理员 年流水高达2亿泰铢
#泰国资讯：网警世界杯期间打击网络赌博突击抓获赌博网站管理员 年流水高达2亿泰铢 为配合2026年世界杯期间打击网络赌博专项行动，泰国网络犯罪调查局（Cyber Crime Investigation Bureau，CCIB）持续加大执法力度。6月20日，泰国网络警察突击逮捕一名网络赌博网站管理员，并同步展开资金流向调查，追查网站幕后实际控制人。 据泰国警方...
泰国资讯:ACSC联合CIB发起专项行动 捣毁波贝第三大“跑分账户”洗钱网络
#泰国资讯：ACSC联合CIB发起专项行动 捣毁波贝第三大“跑分账户”洗钱网络 泰国反网络诈骗行动中心（ACSC）联合中央调查局（CIB）近日展开代号为“捣毁龙巢马房（第三阶段）”的专项行动，成功摧毁一个与柬埔寨波贝地区电信诈骗集团密切关联的大型跨国洗钱网络。警方指出，该组织长期为电信诈骗团伙提供“跑分账户”、资金转移及洗钱服务，被认定为波贝地区规模排名第三...
缅甸 军政府24小时监控社交网络,数百人被捕
#缅甸 军政府24小时监控社交网络，数百人被捕 6月18日，军政府内政部副部长敏梭少将回应议会质询时表示，当局正24小时监控社交媒体上的假新闻、不当内容及政治言论，并依据《反恐法》和《刑法》相关条款追责。 据缅甸互联网项目报告，军政府持续扩展监控体系，监控范围覆盖SIM卡 IMEI码、银行账户、护照等个人数据 并向电信公司调取用户位置和通话记录。 2025年...
曼谷 反洗钱突袭查获逾亿泰铢
#曼谷 反洗钱突袭查获逾亿泰铢 泰国特别调查厅（DSI）近日在曼谷及周边地区展开反洗钱行动，突击搜查24处地点，捣毁一个涉及投资和外汇诈骗的犯罪网络，查获现金、珠宝、名牌包、豪车及加密货币等赃物，并冻结65亿泰铢资产及70个银行账户。 据称该团伙涉及政客和娱乐业人士。DSI表示，民众若遭遇外汇或投资诈骗可通过网站举报，并称将陆续公布更多细节。
泰国资讯:泰国启动“切断洗钱链”专项行动 查封24处目标地点查获大量涉案资产
#泰国资讯：泰国启动“切断洗钱链”专项行动 查封24处目标地点查获大量涉案资产 6月16日，泰国执法部门联合反洗钱机构及相关单位，在全国范围内展开代号为“Shutdown the Laundering（切断洗钱链）”的大规模专项执法行动，重点打击涉嫌非法外汇（Forex）投资诈骗及跨国洗钱犯罪网络。 据了解，本次行动覆盖曼谷及周边多个府，执法人员同步对24处...
柬埔寨邮电部:年底前全面清查无实名认证“黑卡”
柬埔寨邮电部：年底前全面清查无实名认证“黑卡” 今天，柬埔寨邮电部部长谢万德宣布，柬邮电部坚决致力于在2026年底前，全面清查并消灭所有未绑定身份证件的匿名电话卡（俗称“黑卡”）。 该表态发表于邮电部与柬埔寨国家银行联合启动的“电话卡用户与银行账户实名信息比对校验”联合行动启动之际。 谢万德指出，虽然20年前匿名电话卡泛滥，但在过去两年邮电部采取强硬铁腕措施...
柬央行与邮电部联合上线SIM卡银行账户实名核验行动
#柬央行与邮电部联合上线SIM卡银行账户实名核验行动 今日，柬埔寨国家银行与邮电部启动SIM卡与银行支付账户实名匹配核验。民众可通过DG SuperApp小程序核查手机号实名。 双方于2025年12月签署合作备忘录，计划2026年底注销全部非实名SIM卡，当前多数SIM卡已完成实名。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯
泰国资讯:世界杯期间严打赌球 泰国警方已查处596起案件 629人落网
#泰国资讯：世界杯期间严打赌球 泰国警方已查处596起案件 629人落网 随着2026年世界杯赛事持续进行，泰国警方全面加强对足球赌博及网络赌博活动的打击力度。泰国国家警察总署于6月15日公布最新执法成果显示，自专项行动开展以来，全国已查处相关案件596起，逮捕涉案人员629人，封锁赌博网站及相关网址128个，涉案资金流转金额超过21.5亿泰铢。 泰国国家警...
泰国新闻 泰国警方发言人:世界杯期间严打赌球 已逮捕629名涉案人员
#泰国新闻 泰国警方发言人：世界杯期间严打赌球 已逮捕629名涉案人员 泰国警方发言人表示，在2026年世界杯期间开展打击足球赌博专项行动，截至目前已查处596起案件，逮捕629名嫌疑人，并封锁128个赌博网站及相关URL，涉案资金流转金额超过21.5亿泰铢。 2026年6月15日，泰国国家警察总署副总监察长兼副发言人特里隆·皮乌潘通报了世界杯赌球专项打击行...
柬埔寨破获25万美元电诈案 盗用WhatsApp及卖卡六人被捕
柬埔寨破获25万美元电诈案 盗用WhatsApp及卖卡六人被捕 近日，柬埔寨内政部打击科技犯罪局成功破获一起涉案金额达25.39万美金的电信网络诈骗案。 据悉，当局于5月11日展开调查。该团伙通过盗取受害者WhatsApp账号，假冒身份向其亲友诱骗钱财，并向诈骗集团出售了20多个银行账户。行动中，警方共逮捕1名越南籍及5名柬埔寨籍共6名嫌疑人。 目前，嫌犯因...
菲律宾资讯:副总统萨拉弹劾案再升级:控方称掌握新证据 有信心争取16票定罪
#菲律宾资讯：副总统萨拉弹劾案再升级：控方称掌握新证据 有信心争取16票定罪 菲律宾副总统萨拉·杜特尔特（Sara Duterte）弹劾案持续发酵。菲律宾众议院检控团队近日透露，在调查过程中发现涉及“来源不明财富”及资产负债申报（SALN）问题的新证据，并表示有信心在未来的参议院弹劾审判中争取到至少16名参议员支持定罪。 据菲律宾媒体报道，众议院首席检察官兼...
