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“银行账户”的搜索结果
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泰国资讯:泰国网络警察追查中国灰产资金链:孙明晨账户涉4000多起网络犯罪,资产冻结超5.83亿泰铢
#泰国资讯：泰国网络警察追查中国灰产资金链：孙明晨账户涉4000多起网络犯罪，资产冻结超5.83亿泰铢 6月12日，泰国网络犯罪调查局召开发布会，通报代号“捣毁龙巢”的专项行动。警方称，行动针对一名30岁中国籍男子孙明晨相关资金链展开，该男子被指与大型诈骗网络太子集团存在关联。 据泰国媒体报道，此案最早源于今年5月春武里府纳乔姆田警区一起翻车事故。当时，孙明...
泰国 警方重拳打击世界杯赌球平台“ 豪利777” 19人落网 涉案流水超10亿泰铢
#泰国 警方重拳打击世界杯赌球平台“ 豪利777” 19人落网 涉案流水超10亿泰铢 6月11日，随着2026年世界杯正式开赛首日，泰国警方召开新闻发布会，通报对大型网络赌球平台“ 豪利777（OLE777）”的最新打击进展。警方表示，该平台涉嫌借世界杯赛事热度，大规模发展线上赌博业务，目前已有19名涉案人员被抓获，整体资金流水超过10亿泰铢。 据泰国警方介...
木牌乐胜赌场暗藏网诈 遭吊销博彩牌照
木牌乐胜赌场暗藏网诈 遭吊销博彩牌照 柬埔寨商业博彩管理委员会（GCMC）今天发布决议，正式吊销雷迪恩博尔投资有限公司旗下、位于巴域市的“乐胜赌场”（ROXY HOTEL & CASINO）的营业牌照，因其涉嫌暗中从事网络诈骗。 此前，国家打击网诈特委会联合警方等部门于5月21日对该赌场进行了突击排查，现场抓获25名中国籍嫌犯，并查获大批手机、电脑及监控硬盘...
美国总统特朗普的司法部询问大型银行是否不当地关闭了客户的银行账户。
美国总统特朗普的司法部询问大型银行是否不当地关闭了客户的银行账户。（华尔街日报） (来自华尔街见闻APP)。
西港再开会,明确:涉电诈非法拘禁赌场将被吊销牌照及冻结账户
西港再开会，明确：涉电诈非法拘禁赌场将被吊销牌照及冻结账户 西哈努克省行政统一指挥部与柬埔寨商业博彩管理委员会（CGMC）秘书处日前在西港省政府召开专题会议，旨在深化打击省内的网络诈骗犯罪。 此次会议由商业博彩管理委员会秘书处副主席兼第二工作组组长叶维奈主持，西港省长蒙西那参加会议。 叶维奈对前期突查并贴上封条的涉诈地点表示赞赏。他强调，为彻底根除电诈、非法...
捣毁跨境赌博平台OKWIN,交易金额超4000亿越南盾
#捣毁跨境赌博平台OKWIN，交易金额超4000亿越南盾 广治省公安局与越南公安部及老挝公安部合作，近日成功捣毁了一个规模极大的跨境在线赌博平台OKWIN。该平台为多个在线赌博游戏门户提供支付系统，涉及越南玩家的交易金额超过4000亿越南盾。 据调查显示，自2026年2月以来，随着柬埔寨加强打击高科技犯罪，涉案的中国公民将业务转移至老挝，成立了ASM公司以掩...
新加坡资讯:聊天群组投资诈骗猖獗 已致至少48人被骗逾360万新元
#新加坡资讯：聊天群组投资诈骗猖獗 已致至少48人被骗逾360万新元 新加坡警方于6月4日发布通报称，自今年5月以来，当局已接获至少48起涉及聊天群组投资诈骗的报案，受害者累计损失金额超过360万新元，诈骗案件呈持续上升趋势。 警方调查发现，诈骗团伙通常通过社交媒体平台投放虚假投资广告，以“高回报、低风险”为诱饵吸引民众关注。受害者在添加诈骗分子为好友后，往...
新加坡 一名27岁的马来西亚男子涉嫌协助诈骗集团在新加坡向受害者收取财物,即将被控上法庭。
#新加坡 一名27岁的马来西亚男子涉嫌协助诈骗集团在新加坡向受害者收取财物，即将被控上法庭。 据新加坡警察部队（Singapore Police Force）通报，此案涉及一起“冒充政府官员诈骗”（Government Officials Impersonation Scam）。 警方表示，自2026年3月以来，因涉嫌协助诈骗集团收取现金及贵重物品而在新加坡...
柬埔寨反贪局公布涉电诈保护伞案细节:多名高官涉嫌收受贿赂充当犯罪集团后台
柬埔寨反贪局公布涉电诈保护伞案细节：多名高官涉嫌收受贿赂充当犯罪集团后台 柬埔寨反贪污局（ACU）近日罕见发布长篇公开声明，针对涉案人员叶高索（Yeak Kosal）家属在社交媒体上散布的“仅因送咖啡而遭逮捕”等说法作出严正回应，并首次公开案件调查过程及多项关键证据。 反贪局指出，叶高索并非外界所称的普通员工，而是案件核心嫌疑人之一梅玛林（Mey Marli...
泰国资讯:中国女留学生遭“虚拟绑架”诈骗团伙操控 自导自演绑架案勒索家属1250万泰铢
#泰国资讯：中国女留学生遭“虚拟绑架”诈骗团伙操控 自导自演绑架案勒索家属1250万泰铢 泰国警方近日成功侦破一起跨国“虚拟绑架”（Virtual Kidnapping）诈骗案件，并安全解救一名21岁的中国籍女留学生。诈骗团伙通过远程操控受害人，自导自演“被绑架”场景，向其家属勒索约1250万泰铢赎金。 6月3日，泰国中央调查局（CIB）召开新闻发布会，泰国...
马来西亚新闻:47岁男子误信虚假外汇投资,被骗9.5万美金
#马来西亚新闻：47岁男子误信虚假外汇投资，被骗9.5万美金 掉入虚假外汇投资陷阱，男子被骗9.5万美金，此宗诈骗案是发生在古晋警区，受害者查为现年47岁本地男子，古晋警区主任艾力森纳卡昨晚11时许向媒体发布有关讯息。 2025年1月1日下午5时左右，受害者在雪兰莪州哥打白沙罗的一位朋友向受害者推荐了一项名为“Maxima”的外汇投资项目，承诺每月可获得8-...
泰国资讯:4名中国籍嫌疑人在泰国落网 涉武汉征地补偿诈骗近1亿泰铢
#泰国资讯：4名中国籍嫌疑人在泰国落网 涉武汉征地补偿诈骗近1亿泰铢 5月29日，泰国警方通报称，执法部门近日在春武里府芭提雅附近一处豪宅内抓获3名中国籍嫌疑人，并在素万那普机场追加逮捕第4人。4人均被中国武汉警方通缉，涉嫌通过伪造文件骗取征地拆迁补偿款，涉案金额超过1800万元人民币，折合近1亿泰铢。 据泰国媒体报道，4名嫌疑人分别为55岁的陈某、54岁的...
波贝在线诈骗团伙内讧:印尼籍幕后老板被曝操控非法账户链条
波贝在线诈骗团伙内讧：印尼籍幕后老板被曝操控非法账户链条 近日，两名自称曾遭网络诈骗团伙侵害的夫妇，通过社交媒体公开举报一个长期活跃于柬埔寨班迭棉吉省波贝市的疑似在线诈骗团伙，并指控其幕后操控者为一名印尼籍人士。事件曝光后，引发外界对当地非法资金转移及身份信息买卖问题的关注。 据两名举报人透露，他们此前受雇于该团伙，主要负责收集柬埔寨公民身份证件，并安排当地...
香港金管局要求银行倒查内地个人投资者在港投资账户,新开账户将实施更严格的核查
据澎湃新闻，近日，香港金融管理局向所有认可机构发出通函，要求银行在开立及管理内地投资者投资账户时采取额外措施，包括关闭使用可疑或伪造文件开立的投资账户、关闭零结余不动投资账户，以及对新开立投资账户实施更严格的资金来源及银行账户核查要求。 (来自华尔街见闻APP)。
欧警署31国联合追赃行动收网!884个银行账户、55个虚拟币钱包被冻结,涉案资产或达数百万欧元
#欧警署31国联合追赃行动收网！884个银行账户、55个虚拟币钱包被冻结，涉案资产或达数百万欧元 2026年5月22日，欧洲刑警组织通报，代号“Project A.S.S.E.T.”的第三轮全球追赃行动已经完成。此次行动由欧警署牵头，联合31个国家执法机构、国际刑警组织、欧盟司法合作机构，以及金融和虚拟货币行业私营机构共同参与，重点追查有组织犯罪背后的银行账...
警方:电诈趋增首4个月骗走逾160万
警方：#电诈趋增首4个月骗走逾160万 汶莱警方提醒民众提高警惕，防范日益增加的电话诈骗案件，尤其是涉及冒充警察、银行职员及政府机构官员的不法分子。 警方指出，2026年1月至4月期间，诈骗案件受害者蒙受损失总额已超过160万元，情况令人担忧。 根据警方接获的案件报告，受害者通常会接到陌生来电，对方先冒充银行职员，声称受害者的银行账户或银行卡涉及可疑活动。随...
国际资讯:跨境诈骗大清算!10地联手收网,3018人落网、涉案金额超7.52亿美元
#国际资讯：跨境诈骗大清算！10地联手收网，3018人落网、涉案金额超7.52亿美元 一场代号“FRONTIER+ III”的国际联合反诈行动近日正式收网。香港、新加坡、马来西亚、泰国等10个国家和地区同步展开跨境执法，共逮捕3018名涉案人员，牵出超过13.8万宗诈骗案件，涉案损失高达7.52亿美元。 此次行动被视为近年来亚洲地区规模最大的跨境反诈骗与反洗...
长桥证券回应:将严格落实各项整改要求,依法合规推进相关安排
就证监会对长桥证券境内外相关主体立案调查并拟作出行政处罚，长桥证券做出回应称，其持牌主体受香港证监会等境外监管机构监管。长桥强调，客户资金与公司运营资金完全隔离，按监管要求保存在独立托管银行账户中；持有的美股、港股分别由美国存管信托及结算公司（DTCC）和香港中央结算有限公司（HKSCC）托管，且享有香港投资者赔偿基金（ICF）保障。同时，公司将严格落实各项...
泰国新闻 从枪支到加密货币!中国籍孙明晨在泰涉案细节曝光
#泰国新闻 从枪支到加密货币！中国籍孙明晨在泰涉案细节曝光 泰国警方近期扩大调查中国籍男子“孙明晨”涉军火爆炸物案，目前已牵出7宗案件、11名嫌犯，并直指其涉嫌跨国犯罪组织。 5月21日下午2时，泰国国家警察总署副召开新闻发布会，通报中国籍男子孙明晨（Sun Mingchen）非法持有战争武器及爆炸物案件的最新进展 截至目前，案件已扩展至7宗，共逮捕11名嫌...
AI深度伪造骗局升级:香港员工误信“老板视频会议” 2亿港元瞬间被骗走
#AI深度伪造骗局升级：香港员工误信“老板视频会议” 2亿港元瞬间被骗走 随着人工智能（AI）技术快速发展，“眼见为实”正在被彻底打破。近期，一起利用“Deepfake（深度伪造）”技术实施的高科技诈骗案件震惊全球——香港一名公司财务人员，仅因参加了一场看似真实的视频会议，便被骗转走高达2亿港元（约2560万美元）。 据悉，案件最初源于一封伪装成英国总部首席...
