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“诈骗案”的搜索结果
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群友爆料:马来西亚外汇资金盘“壹汇环球”涉嫌跨境诈骗,众多中国投资者蒙受重大损失。
#群友爆料：马来西亚外汇资金盘“壹汇环球”涉嫌跨境诈骗，众多中国投资者蒙受重大损失。 近年来，跨境资金盘诈骗案件频繁发生。其中，由马来西亚籍人士 wong khoay shen（外号“黄董”）主导运营的“壹汇环球”（GHC）外汇投资项目，涉嫌于2017年前后向大量中国投资者推广高收益外汇理财业务，导致众多投资者遭受严重经济损失。 据多名受害者反映，“壹汇环球...
日本启用AI“警察局长”打击网络诈骗 聚焦年轻群体防骗宣传
日本启用AI“警察局长”打击网络诈骗 聚焦年轻群体防骗宣传 面对网络诈骗案件持续攀升，日本警方正式引入人工智能（AI）参与反诈宣传工作。大阪府警察于今年5月启用名为“AIko”的人工智能虚拟警察局长，希望借助数字化技术提升公众防骗意识，特别是加强对年轻群体的网络安全教育。 据了解，“AIko”这一名称由“AI（人工智能）”与日本女性名字常见后缀“ko”组合而...
曹鑫诈骗案 湖南益阳南县人骗亲戚朋友几百万 连妈妈治癌钱都骗
#曹鑫诈骗案 湖南益阳南县人骗亲戚朋友几百万 连妈妈治癌钱都骗 此人叫曹鑫，湖南省益阳南县人，诈骗身边亲戚朋友几百万，连他妈妈治癌症的钱都骗。 他亲舅舅的儿子想去当兵，曹鑫以能搞定关系为由骗他亲舅舅十来万。身边的朋友、朋友的朋友被他骗的更是不计其数。 曹鑫于今年4月份跑到菲律宾后又跑路到了泰国还是缅甸，具体位置暂时还不清楚。现在在想方设法从国内骗人过去做人口...
马来西亚资讯:内政部长赛夫丁:3年多来网络诈骗案达16万宗 逮捕近4.5万嫌犯
#马来西亚资讯：内政部长赛夫丁：3年多来网络诈骗案达16万宗 逮捕近4.5万嫌犯 内政部长拿督斯里赛夫丁纳苏迪安今日表示，自2023年至2026年5月期间，警方共受理调查网络诈骗案件达16万5501宗，逮捕嫌犯近4万4990人，追缴资金超过870万令吉。 据悉，商业罪案调查局负责调查上述案件，案件类型涵盖爱情诈骗、电商诈骗及投资诈骗等。赛夫丁指出，其中6万9...
郭文贵因诈骗罪在美国被判刑30年
郭文贵因诈骗罪在美国被判刑30年 昨天，潜逃美国的中国商人郭文贵因大规模金融诈骗等罪名，被纽约南区联邦法院判处30年监禁，并没收8.89亿美元（约合60.4亿元人民币）的非法所得。 联邦法官阿纳丽莎·托雷斯在判刑时指出，郭文贵十多年前离开中国后，在美国实施系列诈骗活动，骗取金钱以供其享乐。 美联社引述法官表态称，该起大规模金融诈骗案导致全球1000多人损失数...
越南资讯:越南老街省警方破获跨国网络诈骗案件 移交19名中国籍嫌疑人
#越南资讯：越南老街省警方破获跨国网络诈骗案件 移交19名中国籍嫌疑人 6月29日，越南老街省——越南警方近日成功破获一宗由19名中国籍人员在老街省设立的“诈骗基地”实施网络诈骗案件。19名嫌疑人租住在当地一家酒店，利用互联网和社交媒体，针对有贷款需求的中国公民进行诈骗活动。此次行动中，越南老街省公安机关扣押了23台笔记本电脑、26部手机、多套5G信号发射设...
被东南亚打击后转移的网络诈骗集团已在斯里兰卡落脚
被东南亚打击后转移的网络诈骗集团已在斯里兰卡落脚 随着东南亚各国持续打击网络诈骗活动，被迫转移的国际犯罪集团开始将斯里兰卡作为新的落脚点，并逐渐形成针对斯里兰卡本地居民及外国受害者的新型诈骗模式。 官方报告证实，仅2026年前五个月，就有超过1000名与斯里兰卡网络诈骗案件有关的外国人被逮捕，其中大多数为中国、越南和印度公民。他们持旅游签证入境斯里兰卡，随后...
泰国资讯:涉嫌诈骗超42亿元人民币!中国籍女子潜逃泰国,在清迈豪华公寓落网
#泰国资讯：涉嫌诈骗超42亿元人民币！中国籍女子潜逃泰国，在清迈豪华公寓落网 泰国移民警察6月28日宣布，成功抓获一名被中国警方国际通缉的中国籍女子郑某（33岁），并已启动遣返程序，待完成相关法律手续后，将移交中国执法部门进一步处理。 据泰国移民局介绍，此次行动由泰国移民警察总局统一部署，移民警察第五区调查人员联合开展侦查行动，最终在泰国清迈一处豪华公寓内将...
美国FBI提醒:OneCoin诈骗案受害者可在6月30日前申请赔偿
#美国FBI提醒：OneCoin诈骗案受害者可在6月30日前申请赔偿 美国联邦调查局（FBI）提醒 OneCoin 国际加密货币投资骗局的受害者，可在截止日期前，通过司法部（DOJ）的一项特别计划申请赔偿。 该流程允许在 2014 年至 2019 年期间购买 OneCoin 并因 OneCoin 计划而遭受直接经济损失的个人提交申请。受害者可以通过邮寄、电子...
网友投稿 公司疑似被美国联邦调查局盯上,让我有了卷款跑路的想法
#网友投稿 公司疑似被美国联邦调查局盯上，让我有了卷款跑路的想法 我们公司已经在泰国境内盘踞长达一年半，一直以来是做的北美杀猪盘。公司绝大多数的员工是来自东南亚国家，没办法因为他们英文好所以与北美的美国加拿大人沟通很顺畅。 就在昨天6月26号中午，公司的一名泰国本地视频模特向我们中国管理层反馈，他老家人偷偷告诉她，他们老家的警察带着一名看似是美国人的便衣警察...
国内资讯:湖北宜昌警方快速路成功拦截10万元现金 揭开“投资中东石油”虚假投资诈骗骗局
#国内资讯：湖北宜昌警方快速路成功拦截10万元现金 揭开“投资中东石油”虚假投资诈骗骗局 湖北省宜昌市夷陵区警方近日成功拦截一起虚假投资诈骗案件，在快速路上及时追回一名女子准备交付给诈骗分子的10万元现金，成功避免了群众遭受重大财产损失。 据了解，夷陵区警方接到反诈预警后获悉，一名女子已从银行取出10万元现金，并驾车前往诈骗分子指定地点准备交付。接警后，警方...
涉柬埔寨大型园区诈骗案,被列为头号通缉犯郑荣锦在印尼被捕
涉柬埔寨大型园区诈骗案，被列为头号通缉犯郑荣锦在印尼被捕 印尼警方于2026年6月25日在苏加诺-哈达国际机场成功抓获一名被国际刑警组织列为头号通缉人员的中国籍嫌犯郑荣景（Zheng Rong jing），该嫌犯涉及网络诈骗案件。 印尼国家警察总部国际刑警组织秘书处负责人翁东·维亚特莫科（Untung Widyatmoko）表示：此人是网络诈骗犯罪活动中的大...
越南资讯:警方捣毁跨国网络诈骗团伙 涉案金额超2500亿越南盾
#越南资讯：警方捣毁跨国网络诈骗团伙 涉案金额超2500亿越南盾 越南宁平省公安厅刑警部门近日成功捣毁一个长期盘踞境外、针对越南国内实施诈骗的跨国网络诈骗团伙，共抓获12名犯罪嫌疑人。初步调查显示，该团伙自2024年10月以来已实施约500起诈骗案件，涉案金额累计超过2500亿越南盾。 警方调查显示，该团伙由阮文强（Nguyễn Văn Cương，1998...
泰国资讯:通缉中国富商王益承!涉嫌利用非法加密货币挖矿为诈骗、网赌洗钱超900万美元
#泰国资讯：通缉中国富商王益承！涉嫌利用非法加密货币挖矿为诈骗、网赌洗钱超900万美元 泰国特别案件调查厅（DSI）近日持续扩大对跨国网络犯罪的调查范围。6月25日，DSI正式向中国籍商人王益承（Wang Yicheng）发出逮捕令，指控其涉嫌参与非法加密货币挖矿、洗钱及多项计算机犯罪。目前，泰国警方表示，王益承已离开泰国，当局正联合国际执法机构展开跨境追缉...
马来西亚新闻 马来西亚一天内捣毁两处中国电诈窝点,抓捕40名中国人
#马来西亚新闻 马来西亚一天内捣毁两处中国电诈窝点，抓捕40名中国人 吉隆坡警方捣毁了一个设在旺沙玛珠 一处豪华公寓内的网上外汇投资诈骗呼叫中心 逮捕了九名中国公民和一名当地男子。 周四（6月25日）上午11点左右，吉隆坡警方突击队根据公众举报和情报收集情况，对某处地点进行了突击搜查。 吉隆坡警察总长拿督法迪尔·马苏斯表示，警方突袭了该公寓17楼的一间单元...
马来西亚资讯:马六甲警方捣毁跨国股票投资诈骗集团 31名中韩籍嫌疑人落网
#马来西亚资讯：马六甲警方捣毁跨国股票投资诈骗集团 31名中韩籍嫌疑人落网 马来西亚马六甲警方成功捣毁一个专门针对中国及韩国民众实施股票投资诈骗的跨国犯罪集团，行动中共逮捕31名外籍嫌疑人，包括1名韩国籍女子及30名中国籍男子，并查获大批电脑、手机等涉案设备。 马六甲州总警长拿督祖凯里慕克达于6月25日召开新闻发布会表示，此次行动由马六甲商业罪案调查组联合中...
缅甸 东枝和劳索地区发生重大诈骗案,涉黄金225甲及现金上亿缅元
#缅甸 东枝和劳索地区发生重大诈骗案，涉黄金225甲及现金上亿缅元 掸邦南部东枝市和劳索镇区近日发生一起诈骗案。一对自称从国外返回的夫妇，以经营杂货店和存款业务为名，长期按时支付利息，骗取当地居民和黄金商贩信任后，卷走黄金约225甲及现金超过10亿缅元后潜逃。 据悉，涉案人员为劳索镇区平毕村的杜欣努瑞及其男性伴侣。两人此前在村内开设店铺并从事汇款业务，因信用...
泰国资讯:警方开展“Cut Down Scam 2”行动 捣毁大型个人信息贩卖网络
#泰国资讯：警方开展“Cut Down Scam 2”行动 捣毁大型个人信息贩卖网络 泰国中央调查局（CIB）近日联合数字经济与社会部（DE）及个人数据保护委员会（PDPC），展开代号为“Cut Down Scam 2”的全国专项打击行动，成功摧毁一个长期从事个人信息非法收集、买卖及转售的犯罪网络，并逮捕9名涉案嫌疑人。 据了解，此次行动覆盖全国13个府，共...
伪造来电诈骗全球!刑事局南部打击犯罪中心强势攻坚,住宅大楼暗藏诈骗机房。
伪造来电诈骗全球！刑事局南部打击犯罪中心强势攻坚，住宅大楼暗藏诈骗机房。 刑事局南部打击犯罪中心日前侦破一起由蔡姓嫌犯为首的诈骗案件。 经现场证据溯源追查，发现国内有多组诈骗集团持续犯案，遂检具相关事证，分别报请台湾台南、台中地方检察署指挥侦办。经过长期蒐证后，掌握其行踪及诈骗据点，待时机成熟后，分别向台南、台中地检署声请拘票、搜索票获准，发动两波搜索行动，...
中国驻泰国大使馆提醒:赴泰缅边境达府旅行需提高警惕
中国驻泰国大使馆提醒：赴泰缅边境达府旅行需提高警惕 随着跨境电信网络诈骗案件持续高发，中国驻泰国大使馆近日发布安全提醒，建议中国公民谨慎前往与缅甸接壤的泰国达府（Tak Province）等边境地区，切实提高安全防范意识，避免陷入诈骗及人口贩运风险。 大使馆指出，近年来泰缅边境地区，特别是妙瓦底（Myawaddy）周边，频繁出现涉及电信网络诈骗、非法拘禁、人...