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中国检察官公众号:办理虚拟货币洗钱案件应以钱包地址为突破口

#中国检察官公众号：办理虚拟货币洗钱案件应以钱包地址为突破口中国检察官微信公众号刊文《涉外案研｜虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》指出，在办理虚拟货币洗钱犯罪案件时，应以虚拟货币钱包地址为突破口，运用区块链技术分析链上数据特征及资金流转路径，识别借助虚拟货币实施的洗钱行为，实现精准打击。文章提出，应围绕身份关联性与交易关联性两大核心证明要素，构建“境...

2026-06-20 21:56

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中国检察官公众号:办理虚拟货币洗钱案件应以钱包地址为突破口

中国检察官公众号：办理虚拟货币洗钱案件应以钱包地址为突破口中国检察官微信公众号刊文《涉外案研｜虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》指出，在办理虚拟货币洗钱犯罪案件时，应以虚拟货币钱包地址为突破口，运用区块链技术分析链上数据特征及资金流转路径，识别借助虚拟货币实施的洗钱行为，实现精准打击。文章提出，应围绕身份关联性与交易关联性两大核心证明要素，构建“境内...

2026-06-20 19:49