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“反洗钱法”的搜索结果
共找到 12 条相关内容
菲律宾新闻 副总统弹劾 反洗钱法
#菲律宾新闻 #副总统弹劾 #反洗钱法 副总统弹劾案中，反洗钱委员会执行主任罗内尔·布埃纳文图拉的作证计划引发争议。辩护律师马克·文卢安指出，允许其作证将违反保密法，侵犯副总统萨拉·杜特尔特的权利。辩方强调，反洗钱法第8A条明确禁止披露机密信息，这一禁令是绝对且不可例外的，包括弹劾审判。此前，指控称有数十亿比索的交易流经杜特尔特本人及其丈夫账户。辩方警告这一...
菲律宾 弹劾法庭 反洗钱
#菲律宾 #弹劾法庭 #反洗钱 菲律宾参议院弹劾法庭于10月5日裁定，允许反洗钱委员会执行主任布埃纳文图拉出庭作证，涉及副总统萨拉·杜特尔特及其丈夫卡尔皮奥的金融交易。法庭驳回辩方请求将其排除出证人名单的动议。辩方律师表示，反洗钱法的保密规定也适用于弹劾程序，强调副总统并未隐瞒事实，相关数据需依法核实，防止被恶意用于政治目的。主审官埃斯库德罗指出，保密条款的...
网友分享:我依然是那句话,任何高知、有钱人,都不会莫名其妙地做出一个动作。
#网友分享：我依然是那句话，任何高知、有钱人，都不会莫名其妙地做出一个动作。 此前文章： t.me/svip/75307 他们愿意这么做，本质上都是因为锚定了某种好处，或者已经计算过背后的得失。 CZ这次发声，在我看来，本质上就是一场精准的行业自救与风险切割。目的就是防止孙宇晨的过火操作把事情进一步闹大，最终引来监管对整个行业的“核打击”。同时，这种做法也符...
泰国警方捣毁“暗黑农场888”毒品洗钱窝点 查封资产逾9500万泰铢
泰国警方捣毁“暗黑农场888”毒品洗钱窝点 查封资产逾9500万泰铢 第二缉毒局捣毁黎逸府“暗黑农场888”毒品洗钱网络，该网络斥资将超过4莱的土地打造成动物农场，缴获资产超9500万泰铢。幕后指挥者身处老挝，由其妻子代为看管农场。 据悉，2025年11月17日，第二缉毒局第3大队（乌隆他尼缉毒组）在黎逸府直辖县内城镇素里亚德巴蒙巷11号巷口、黎逸府监狱前抓...
🇮🇩西爪哇警方捣毁跨国网赌团伙,11人落网(含1名中国籍)!涉案5000余万美元!
🇮🇩西爪哇警方捣毁跨国网赌团伙，11人落网（含1名中国籍）！涉案5000余万美元！ 西爪哇省警方于7月20日对外通报：近期成功打掉一个跨国网络赌博犯罪团伙。该团伙预估涉案营收高达960亿印尼盾（约合5360余万美元）。 警方介绍，案件侦查工作于今年3月启动，经过4个月线索摸排，警方开展多地同步收网行动。抓捕范围覆盖普瓦卡尔塔、南雅加达以及东爪哇邦多沃索，...
泰国新闻 泰国第6警区捣毁电信诈骗洗钱网络 逮捕2名“华人老板”核心助手
#泰国新闻 泰国第6警区捣毁电信诈骗洗钱网络 逮捕2名“华人老板”核心助手 据泰国媒体报道，2026年6月18日，泰国第6警区司令吉迪萨克·杜荣威布警中将（Pol. Lt. Gen. Kittisak Durongwiboon）联合第6警区调查部门，在调查局第6警区局长德差蓬·普拉姆西里警少将（Pol. Maj. Gen. Dechapol Premsiri...
泰国资讯:第6警区捣毁跨境电信诈骗洗钱网络 两名“华人老板”核心助手落网
#泰国资讯：第6警区捣毁跨境电信诈骗洗钱网络 两名“华人老板”核心助手落网 泰国警方持续加大对跨境电信诈骗及洗钱犯罪的打击力度。2026年6月18日，泰国第6警区联合调查部门成功捣毁一个为电信诈骗集团提供资金转移及洗钱服务的跨境犯罪网络，先后逮捕两名核心成员，并查扣大批现金、奢侈品及电子设备。 据泰国媒体报道，此次行动由泰国第6警区司令吉迪萨克·杜荣威布警中...
中国人民银行副行长宣昌能:中国反洗钱工作高质量发展迈入新阶段
中国人民银行副行长宣昌能在中国金融时报发文称，“十四五”以来，中国人民银行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，依托反洗钱工作部际联席会议机制，加强反洗钱工作组织协调，着力完善接轨国际规则、具有中国特色的反洗钱法律制度框架，持续健全基于风险的反洗钱监管和预防体系，实现受益所有人信息管理“从无到有”的重大突破，统筹加大洗钱违法犯罪打击力度，深入参与反洗钱国际治理...
缅甸军方正式发布《打击网络诈骗法》 外界质疑“只打小鱼不碰保护伞”
缅甸军方正式发布《打击网络诈骗法》 外界质疑“只打小鱼不碰保护伞” 缅甸军方于2026年5月15日正式发布《打击网络诈骗法》，宣布将通过更严厉的法律手段，打击境内日益猖獗的网络诈骗及相关犯罪活动。 根据法案内容，凡涉及设立诈骗园区、组织跨境电诈集团、强迫他人从事诈骗活动的幕后头目，最高可被判处无期徒刑，情节严重者甚至面临死刑。同时，法案还涉及针对人口贩运、非...
越南资讯:博彩政策谨慎松动:试点推进与强监管并行,市场增长仍显温和
#越南资讯：博彩政策谨慎松动：试点推进与强监管并行，市场增长仍显温和 越南政府近期持续释放开放受监管博彩市场的政策信号，在严格监管框架下推进本地玩家参与试点。不过，业内普遍认为，尽管政策边际放松带动市场情绪回暖，但本地需求尚未显著释放，对行业整体营收贡献仍较有限。 据行业分析，自2025年11月启动本地居民参与博彩试点以来，赌场访客数量及市场信心略有回升，但...
缅甸洗钱?抓去坐5年牢,再罚一个亿!对洗钱者下狠手了。
#缅甸洗钱？抓去坐5年牢，再罚一个亿！对洗钱者下狠手了。 缅甸国家国防与安全委员会于3月11日颁布了《2026年反洗钱法》。根据该法，犯有洗钱罪者可被判处一年至五年监禁。 新颁布的法律第58条规定，任何被裁定犯有洗钱罪者，将被判处一年至五年监禁，并可处以五千万缅币至一亿缅币的罚款，或并罚。 此外，法律规定，如果犯罪者是一家公司或组织，将被处以两亿缅币至五亿缅...
