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“李雄”的搜索结果
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汇旺涉嫌洗钱240亿美元,主要服务电诈产业
汇旺涉嫌洗钱240亿美元，主要服务电诈产业 据香港明报、香港01联合报道，汇旺集团近日陷入洗钱风波，其董事长李雄被押解回中国后，调查显示，过去四年汇旺涉嫌通过旗下平台洗钱高达 240亿美元，且主要服务对象为电信诈骗及网络犯罪团伙。 据总部位于英国伦敦的区块链分析公司 Elliptic 统计，自2021年以来，汇旺担保及旗下商家使用的加密货币钱包，已接收超过 ...
柬埔寨新闻 柬方宣布大型诈骗园区已清除 诈骗转向民宅公寓等小型据点
#柬埔寨新闻 柬方宣布大型诈骗园区已清除 诈骗转向民宅公寓等小型据点 9月20日，柬埔寨官方公布打击网络诈骗最新进展。柬方表示，经过2025年中启动的大规模清剿行动，全国大型网络诈骗园区已经被清除，但诈骗活动并未完全消失，部分团伙正转向民宅、公寓、咖啡馆等更小、更隐蔽的据点继续活动。 8月27日，柬埔寨高级部长、打击网络诈骗特设委员会秘书处主席蔡西纳里向近5...
柬埔寨副总理、内政部长、省长等多名高官被列入美国电诈调查名单
柬埔寨副总理、内政部长、省长等多名高官被列入美国电诈调查名单 美国国会又把目光盯上了柬埔寨电诈，这次直接列出了一份28人的调查名单。 9月15日，美国众议院外交事务委员会主席布赖恩·马斯特（Brian Mast）和美中战略竞争特别委员会主席约翰·穆勒纳尔（John Moolenaar）致函美国国务院和财政部，要求调查26名个人和2家企业，看看是否达到美国的制...
美议员要求调查涉网诈柬埔寨高官与商人
美议员要求调查涉网诈柬埔寨高官与商人 9月15日，美国众议院两个委员会的主席致信国务卿鲁比奥及财长贝森特，要求在180天内调查并决定是否制裁涉嫌参与网络诈骗、人口贩运及腐败的柬埔寨高官与商人。 此份名单中包括有苏速卡、周文英、迪伟杰、涅沙文、郭宗仁、隆迪蒙、洪都等柬埔寨人，也有李雄（已被遣返中国）、邓丕兵、俞凌雄、王强等在柬埔寨为人所熟知的外国人。 信函指控...
群友投稿:2022-2026落网东南亚诈骗大佬
#群友投稿：2022-2026落网东南亚诈骗大佬 2022年：佘智江（缅甸妙瓦底KK园区）——8月泰国被捕，涉案27亿，2025年引渡回国，待判。 2023年 明学昌（缅北果敢明家）——11月畏罪自杀，涉案100亿+。 明国平（明学昌之子）——11月被捕，2026年1月死刑。 明珍珍（明学昌之女）——11月被捕，2026年1月死刑。 2024年 白所成（缅北...
洪都身在金边豪宅,并未被抓
洪都身在金边豪宅，并未被抓 近期，关于汇旺股东、洪森侄子洪都被抓的传闻在社交媒体上出现，但多位柬埔寨名人出面作证称，洪都仍身在金边的豪宅，并未被抓。 柬埔寨网红博主彭万纳8月3日在脸书主页发布了他和洪都的合影称：“海外反对派聚在一起造谣，说勋爵（指洪都）已经逃跑了，还有人说他已经被抓了，哈哈！我在勋爵的豪宅里见到了他，特意拍照发出来，以正视听。” 洪森的另一...
汇旺维权攻防战
汇旺维权攻防战 李雄登上飞机回国后 汇旺的麻烦事，留在了柬埔寨 随即，汇旺用户开始维权 而汇旺背后的那个男人To哥 不得不见招拆招 第一招是强力弹压 当时，在维权现场 有维权人员被打得头破血流 一下子舆论炸锅 To哥及时收手了 因为如果继续出流血事件 这个舆论会越闹越大 于公于私 都相当不利 第二招是继续搞收购 这个账，To哥算得过来 当初去柬央行登记后 官...
国内新闻 中国男子逃离西港电诈园区,又去波贝反遭殴打电击
#国内新闻 中国男子逃离西港电诈园区，又去波贝反遭殴打电击 据中国公安部刑侦局发布的一则短视频显示，一名中国男子在镜头前自述其赴柬埔寨园区的经历。他称，自己因欠债较多，听信朋友称“在柬埔寨可以搞到钱”，随后前往柬埔寨，并在西港从事与股票相关的诈骗活动。 视频中，该男子展示身上多处电击伤痕，并称这些伤痕是在柬埔寨园区内遭殴打所致。面对询问时，他表示，自己在柬埔...
产业新闻:中国公安部点名 陈志、李雄 案件:规模化园区被集中清剿
#产业新闻：中国公安部点名 #陈志、#李雄 案件：规模化园区被集中清剿 据中国公安部消息，2025年以来，在国际执法合作方面，累计有5.8万名涉诈犯罪嫌疑人被移交中方，缅北“四大家族”犯罪集团被彻底铲除，重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志、佘智江、李雄等被成功押解回国。 其中，太子集团创始人陈志于2026年1月6日在柬埔寨被逮捕并移交中方。此前，柬埔寨内政部通报称...
中央宣传部、公安部联合部署在全国开展2026年“全民反诈在行动”集中宣传月活动
中央宣传部、公安部联合部署在全国开展2026年“全民反诈在行动”集中宣传月活动 按照全国打击治理电信网络诈骗工作视频会议部署要求，中央宣传部、公安部6月10日联合部署开展以“不听不信不贪恋，构筑反诈‘心’防线”为主题的“全民反诈在行动”集中宣传月活动，进一步加大反诈宣传力度，不断提升群众防骗意识和识骗能力，切实营造全社会反诈浓厚氛围。 6月10日，集中宣传月...
网友投稿:2026年,柬埔寨的江湖规矩彻底翻篇。
#网友投稿：2026年，柬埔寨的江湖规矩彻底翻篇。 不再是简单的清剿整顿，而是一场金边高层的“断尾求生战”。以前，灰产是摇钱树；现在，它是大国拿捏柬埔寨的绝佳借口。 金边现在终于看透：与其等大国用“灰产”来发难，不如自己动手清理门户。于是，任何所谓的关系，在国家战略面前，都一文不值。 陈志、李雄的关系硬吧？结果呢？钱被美国拿了，人被中国按了。当然，他们也只是...
网友投稿:很多人现在最关心的,其实就一句话:陈志、李雄最后到底会判多少年?
#网友投稿：很多人现在最关心的，其实就一句话：陈志、李雄最后到底会判多少年？ 但从目前官方释放的信息来看，这案子已经不是普通“电诈案”那么简单了。 陈志今年1月被从金边押解回国，李雄4月也被正式押回。公安部点名的罪名包括：开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰、隐瞒犯罪所得等，而且是“跨境赌诈犯罪集团核心成员”。尤其李雄，曾担任汇旺集团董事长，被认为长期负责资金流转...
2026年4月22日 汇旺HPAY用户自发集合去中国驻柬埔寨金边大使馆门口继续维权申诉
2026年4月22日 #汇旺HPAY用户自发集合去中国驻柬埔寨金边大使馆门口继续维权申诉 主张诉求： 1追问上次调查维权汇旺HPAY事件的进度。 2督促国内警方尽快调取汇旺HPAY所有用户信息和对应余额，备份数据。 3要求国内警方盘问汇旺HPAY董事长（李雄——已注销柬埔寨国籍遣返中国）剩余汇旺HPAY现金资产，USDT、USDC等数字资产，以及柬埔寨金边，...
汇旺储户今日聚集维权
#汇旺储户今日聚集维权 继汇旺董事长李雄被押解回中国，今日（4月7日）中午，汇旺储户第二次聚集在柬埔寨国家银行门口，进行维权抗议。 目测现场有200多人。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯
中柬联合打击电诈升级:汇旺支付高管被遣返,太子集团陈志案深陷资产争夺战
#中柬联合打击电诈升级：汇旺支付高管被遣返，太子集团陈志案深陷资产争夺战 柬埔寨跨境犯罪打击行动本周取得重大进展。继太子集团创始人陈志之后，涉嫌为诈骗团伙提供洗钱服务的汇旺支付负责人李雄于周三被捕并遣返中国。李雄自2018年入籍柬埔寨，曾与权贵阶层共同经营多家企业。此次遣返标志着中柬联合执法已由“清理园区”上升至“斩断金主”阶段。 与此同时，陈志法律团队针对...
服务电诈 汇旺4年涉嫌洗钱240亿美金
服务电诈 #汇旺4年涉嫌洗钱240亿美金 汇旺董事长李雄日前被押解回中国后，汇旺被曝过去4年，涉嫌洗钱240亿美金，且主要服务对象为电诈产业。 据香港明报今日报道称，据总部在英国伦敦的区块链分析与加密货币分析公司Elliptic统计，自2021年以来，汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包已收到超过240亿美金，其主要服务对象是电骗与网络犯罪。 明报援引分析公司...
柬埔寨新闻 柬埔寨社会观察人士呼吁政府应先惩处犯罪分子,再将其遣返回原籍国
#柬埔寨新闻 柬埔寨社会观察人士呼吁政府应先惩处犯罪分子，再将其遣返回原籍国 柬埔寨社会观察人士呼吁政府，应先对在柬埔寨境内实施网络诈骗犯罪的人员依法进行惩处，然后再将其遣返回原籍国。此举是在柬埔寨内政部将李雄（Li Xiong），即汇旺集团（Huione Group）负责人遣返回中国，以继续法律程序之后提出的。 设在澳大利亚的柬埔寨民主组织主席僧森卡鲁纳呼...
中柬联手押解陈志集团成员“ 李雄”回国
#中柬联手押解陈志集团成员“ #李雄”回国 #中国外交部回应 4月1日，在柬埔寨有关部门大力支持下，中国公安部派出工作组成功将陈志犯罪集团核心骨干成员李雄从柬埔寨金边押解回国。 在当天举行的中国外交部例行记者会上，外交部发言人毛宁表示，中方同柬埔寨等国积极合作，打击跨境电信网络诈骗犯罪取得了显著成效。 毛宁指出，打击网赌电诈是国际社会的共同责任。一段时间以来...
柬埔寨新闻 胖大银行兑付首日:电话通知办理,每次最多取20万美元
#柬埔寨新闻 胖大银行兑付首日：电话通知办理，每次最多取20万美元 4月2日上午，胖大银行正式启动分阶段资金兑付工作。大量储户前往现场咨询与办理，但整体秩序较为平稳，未出现此前集中挤兑现象。 据柬埔寨国家银行现场工作人员介绍，本次兑付采取“名单制+电话通知”方式进行。储户需先进入银行名单并接到电话通知，方可办理取款业务，并非到场即可办理。 在取款额度方面，...
汇旺创始人李雄被押解回国 涉多项犯罪为陈志集团核心成员
#汇旺创始人李雄被押解回国 涉多项犯罪为陈志集团核心成员 据央视新闻消息，4月1日，在柬埔寨有关部门配合下，中国公安部工作组已将陈志犯罪集团核心骨干成员李雄从金边押解回国，系中柬执法合作又一重要成果。 经查，李雄曾任太子集团旗下汇旺集团负责人，涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营及掩饰、隐瞒犯罪所得等多项违法犯罪活动。 目前，李雄已被依法采取强制措施，案件正在进一步...