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“汇旺”的搜索结果
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警惕!有人冒充汇旺客服,谎称可以退款,诱导点击钓鱼链接
警惕！有人冒充汇旺客服，谎称可以退款，诱导点击钓鱼链接 最近出现新骗局，骗子冒充汇旺相关人员，对外声称可以办理退款，以此为诱饵，哄骗受害者点开陌生链接。这类链接都是钓鱼网站，一旦点进去填写账号、银行卡信息，你的个人资料和资金就会被盗走。 提醒大家，凡是主动找你说能退款，还让你点外部链接的，一律都是骗子，不要随意点击陌生网址，更不要提交身份证、银行卡、验证码等...
网友投稿 杨坤 新濠峰 南海二楼 蓝色海湾
#网友投稿 #杨坤 #新濠峰 #南海二楼 #蓝色海湾 要为民除害、这是一个非常牛B大人物、此人名叫杨坤在柬埔寨这几年他开设多赌场新濠峰、南海二楼、蓝色海湾、这才是最大B0ss、他开设赌场就不举报他、此人最大恶极、最大的园区是他和（汇旺西总）开设的、西港有一半园区都是他们俩保护的、旧白沙黄金城、蓝色、永利、中国城、新丽、8号公路、波贝、顶峰的时候，他们物业有五...
汇旺涉嫌洗钱240亿美元,主要服务电诈产业
汇旺涉嫌洗钱240亿美元，主要服务电诈产业 据香港明报、香港01联合报道，汇旺集团近日陷入洗钱风波，其董事长李雄被押解回中国后，调查显示，过去四年汇旺涉嫌通过旗下平台洗钱高达 240亿美元，且主要服务对象为电信诈骗及网络犯罪团伙。 据总部位于英国伦敦的区块链分析公司 Elliptic 统计，自2021年以来，汇旺担保及旗下商家使用的加密货币钱包，已接收超过 ...
林振慧 林鑫斌
#林振慧 #林鑫斌 柬埔寨八号公馆柬越边境黑电诈公司头目 （林兄弟两个） 大哥： 林振慧（公司老板）。 （诈骗艺名：#阿离） 户口地址：广东省江门市蓬江区建设路15号、 弟弟：林鑫斌（总公司总监） 户口地址：福建省龙岩市人民西路2号10楼2403室 弟弟 艺名 （大头） 三个盘总手下都各有自己的诈骗公司，为了能更加疯狂的敛财，他们合伙自建扩...
柬埔寨新闻 柬方宣布大型诈骗园区已清除 诈骗转向民宅公寓等小型据点
#柬埔寨新闻 柬方宣布大型诈骗园区已清除 诈骗转向民宅公寓等小型据点 9月20日，柬埔寨官方公布打击网络诈骗最新进展。柬方表示，经过2025年中启动的大规模清剿行动，全国大型网络诈骗园区已经被清除，但诈骗活动并未完全消失，部分团伙正转向民宅、公寓、咖啡馆等更小、更隐蔽的据点继续活动。 8月27日，柬埔寨高级部长、打击网络诈骗特设委员会秘书处主席蔡西纳里向近5...
柬埔寨副总理、内政部长、省长等多名高官被列入美国电诈调查名单
柬埔寨副总理、内政部长、省长等多名高官被列入美国电诈调查名单 美国国会又把目光盯上了柬埔寨电诈，这次直接列出了一份28人的调查名单。 9月15日，美国众议院外交事务委员会主席布赖恩·马斯特（Brian Mast）和美中战略竞争特别委员会主席约翰·穆勒纳尔（John Moolenaar）致函美国国务院和财政部，要求调查26名个人和2家企业，看看是否达到美国的制...
汇旺受害者再聚中国使馆维权
汇旺受害者再聚中国使馆维权 9月16日上午，多名在柬中国籍受害者再次聚集在大使馆前抗议，要求汇旺Pay（Huione Pay）及洪托归还他们的血汗钱。 据悉，汇旺已全面暂停提款业务数月，涉及约1300名中国籍受害者，至今未获退款。 汇旺因涉嫌为东南亚网络诈骗及跨境犯罪洗钱，规模达数十亿美元，此前已受到国际指控与制裁。目前，汇旺方面尚未就退款诉求作出公开回应。...
美国一出手,一切都被捅破!
美国一出手，一切都被捅破！ 昨天，美国国务院发言人发表声明，宣布对“新币担保”实施制裁。 声明指出，“新币担保”运营着一个大型非法在线市场，被用于支持针对美国人的网络诈骗、欺诈、洗钱及其他犯罪活动。因此，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）决定对新币担保实施制裁。 在美国财政部宣布此项制裁措施之前，稳定币USDT的发行商Tether泰达公司已经冻结了与新...
行业重磅消息:新币用户名,连四位数 ID 以及带有“+888”的账号也全部被封禁。,前车之鉴汇旺~
#行业重磅消息：新币用户名，连四位数 ID 以及带有“+888”的账号也全部被封禁。，前车之鉴汇旺～
OKX提醒 高风险地址充值或触发长期审查
#OKX提醒 高风险地址充值或触发长期审查 OKX表示，用户从高风险地址向平台充值，可能触发更严格的反洗钱及风险审查。根据具体情况，审查可能持续15天甚至更久，期间账户部分功能及相关资金可能受到限制。 对于确认涉及高风险或非法活动的账户，OKX可能直接终止服务。通过Telegram群担保交易、汇旺及其变种渠道获得的资金，也可能因来源复杂而被平台重点审查。 用...
群友投稿:2022-2026落网东南亚诈骗大佬
#群友投稿：2022-2026落网东南亚诈骗大佬 2022年：佘智江（缅甸妙瓦底KK园区）——8月泰国被捕，涉案27亿，2025年引渡回国，待判。 2023年 明学昌（缅北果敢明家）——11月畏罪自杀，涉案100亿+。 明国平（明学昌之子）——11月被捕，2026年1月死刑。 明珍珍（明学昌之女）——11月被捕，2026年1月死刑。 2024年 白所成（缅北...
群友爆料:汇旺3期金源集团老板尼克恶意拖欠
#群友爆料：汇旺3期金源集团老板尼克恶意拖欠 2月份大环境不稳定搬出来打野，每天开公司安排的车出去打游击战，在车上干业务，兄弟们每天提心吊胆的熬，一波结束之发放了70%等提成。 当时说的好听已经找到新的场地了，一些没有护照或其他原因会特殊处理，剩余提成会发放。现在已经接近6个月了，公司没有一点表率，期间发消息压根不看，一拖再拖。而公司却偷偷安排其他人员去了巴...
在金边超市打工五六年后终于自己开店,中国男子被熟客绑架转走巨款生死不明
在金边超市打工五六年后终于自己开店，中国男子被熟客绑架转走巨款生死不明 一名在金边旧机场附近开超市的中国男子被熟人绑架后转走大量钱款，至今一年多仍生死不明，嫌疑人甚至直言：“我就是为了钱”。 在金边开超市的方女士（化名）称，她被绑架的外甥名叫游风声，此前一直在她的超市帮忙，前后有五六年时间。之后游风声在周边自主经营一家超市，不料外出送货时遭人设局绑架，至今下...
洪都身在金边豪宅,并未被抓
洪都身在金边豪宅，并未被抓 近期，关于汇旺股东、洪森侄子洪都被抓的传闻在社交媒体上出现，但多位柬埔寨名人出面作证称，洪都仍身在金边的豪宅，并未被抓。 柬埔寨网红博主彭万纳8月3日在脸书主页发布了他和洪都的合影称：“海外反对派聚在一起造谣，说勋爵（指洪都）已经逃跑了，还有人说他已经被抓了，哈哈！我在勋爵的豪宅里见到了他，特意拍照发出来，以正视听。” 洪森的另一...
豪宅雪茄没压下怒火:汇旺受害者今日再上街头维权
豪宅雪茄没压下怒火：汇旺受害者今日再上街头维权 原本以为靠两张金边豪宅的“雪茄照”就能骑在受害者头上立威，甚至营造出“风波已过、稳如泰山”的假象。 然而，这种傲慢的挑衅不仅没有吓退任何人，反而彻底引爆了积压已久的民愤！ 今天，汇旺受害者们再次果断站上街头，用行动给出了最响亮的回应。 这一幕，显然与部分人预期的“维权降温”形成反差。此次再次维权也释放出一个信号...
美国敦促柬埔寨严惩网络诈骗幕后主使
美国敦促柬埔寨严惩网络诈骗幕后主使 美国敦促洪玛奈政府加快打击网络诈骗犯罪行动，并确保网络诈骗集团的幕后主使及所有相关涉案人员被逮捕并依法追究责任。由于柬埔寨政府一直没有意愿调查并依法处理被指控为网络诈骗产业提供保护的部分权贵和大型商人，美国及其他西方国家至今仍对柬埔寨打击网络诈骗的行动缺乏信心。 柬埔寨与美国近日共同表示，将进一步加强双方执法合作，携手拆除...
这两天,不少柬媒报道:
这两天，不少柬媒报道： 美国驻柬候任大使说， 他到柬就任后的首要任务 就是打击电诈 要搞联合工作组死磕 关键是，现在在柬埔寨 活着的、有规模的美国盘 到底还有几个？ 所以，候任大使的弦外之音 可能在于挖坟，秋后算账 也就是说，过去在柬埔寨搞美国盘 搞了美国人钱的 且被FBI掌握了线索的 大使可能要拿着这个账单 要找柬埔寨对账 另外，太子和汇旺的账 美国人应该...
汇旺:维权者又又又又聚集柬埔寨国家银行外抗议
#汇旺：维权者又又又又聚集柬埔寨国家银行外抗议 今天上午，金边市，尽管天空下着小雨，仍有数十名维权者聚集在柬埔寨国家银行门口举行抗议活动。 现场参与者手持横幅，表达对相关问题的诉求，并希望有关部门能够关注用户权益，尽快解决目前面临的问题。
网友投稿:汇旺从捐款到盼望“铲平”:我在柬埔寨的血泪幻灭
#网友投稿：汇旺从捐款到盼望“铲平”：我在柬埔寨的血泪幻灭 有些人说，到现在还有钱没从汇旺里面的，都是爱贪小便宜的。其实他哪里知道我们做生意的难处：本来生意就不好做，客人坚持只用汇旺付款，你不收生意根本就做不下去。 汇旺在柬埔寨这么多年，还有洪森的侄子做靠山，柬埔寨政府也不是不知道。 哪怕是现在，都已经宣布汇旺违法了，还不是照样有官方背景的公司来低价收购我们...
汇旺用户聚集国家银行门口维权
#汇旺用户聚集国家银行门口维权 今早，金边下着细雨，数十名汇旺用户聚集在柬埔寨国家银行门口，拉起横幅开展维权行动。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯