站内搜索
搜索新闻标题、摘要与正文内容。
“洗钱调查”的搜索结果
共找到 5 条相关内容
柬埔寨新闻 太子集团 洗钱调查
#柬埔寨新闻 #太子集团 #洗钱调查 【新加坡没收太子集团关联房产出售所得3050万美元】近日，新加坡方面查获一栋与柬埔寨太子集团及董事长陈志有关的商业大楼，出售所得约为3050万美元。该物业位于Jalan Kilang Barat 2号，于9月以3900万新元通过私人交易售出，买方为Jackspeed Holdings。新加坡警方称，此资金已被查封，作为对...
日本新闻 柬埔寨诈骗窝点冒充日本警察行骗 两人落网关联骗走约2.4亿日元
#日本新闻 柬埔寨诈骗窝点冒充日本警察行骗 两人落网关联骗走约2.4亿日元 9月25日，日本警方公布一起跨境诈骗案，两名嫌疑人涉嫌在柬埔寨诈骗窝点冒充日本警察、检察官打电话行骗，以“洗钱调查”为由诱导受害者转出加密货币，关联案件损失约2.4亿日元。 被捕的是38岁南泽光辉和31岁冈山沙树，两人曾在柬埔寨西北部一处诈骗窝点负责向日本打诈骗电话。 2025年8月...
洪玛奈出席国际打击网诈大会 发表重要讲话
洪玛奈出席国际打击网诈大会 发表重要讲话 今天，柬埔寨总理洪玛奈出席在金边开幕的国际打击网络诈骗大会。本次大会为期两天，主题为“联合切断链条 彻底终结网络诈骗”。 洪玛奈在致辞中强调，柬埔寨绝不会成为网诈犯罪的避风港。柬政府已于2025年成立国家打击网络诈骗委员会（CCOS），并于2026年4月通过专项立法，目前已全面清剿国内大型网诈园区，清查行动正常态化推...
英国冻结涉太子集团关联人7200万美元伦敦豪宅
英国冻结涉太子集团关联人7200万美元伦敦豪宅 英国当局近期冻结了位于伦敦贝尔格莱维亚豪宅区、价值7200万美元（约5300万英镑）的房产。该房产由女子赵晨（Zhao Chen，译音）于2023年10月购入。 官方文件显示，冻结原因为赵晨与其丈夫吴安明（Wu An Ming，译音，又名胡小伟）存在关联。胡小伟因涉嫌关联被美英列为“跨国犯罪组织”的柬埔寨太子集...
昨天波贝抓了800多人,大多为越南人!
昨天波贝抓了800多人，大多为越南人！ 根据官方最新通报，3月12日，警方突袭位于卜迭棉芷省马莱县的一处名为“China Beng Beng”的犯罪窝点。行动中共抓获811名外籍人员，其中包括776名越南人、34名中国人和1名马来西亚人。 调查发现，该犯罪团伙通过TikTok、Telegram等社交平台实施“杀猪盘”诈骗，诱导受害者投资，并以高价收购器官为饵...
