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“诈骗赃款”的搜索结果
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新加坡新闻 洗钱案 诈骗赃款
#新加坡新闻 #洗钱案 #诈骗赃款 【警方16小时行动捣毁洗钱网络，四男涉嫌清洗至少30万元赃款】两名马来西亚男子受跨国诈骗团伙指使入境收取金条、珠宝，两名新加坡男子协助转移赃物，四人将陆续被控。 2026年10月14日，新加坡警方接获情报，称一名27岁马来西亚男子受诈骗团伙指使入境，向受害者收取现金和金条。警方展开16小时联合行动，逮捕该男子及另一名19岁...
一名中国籍USDT币商中间人,在泰国清迈被警方抓获。
一名中国籍USDT币商中间人，在泰国清迈被警方抓获。 这名中间人经手交易720万USDT，顺着这条资金线深挖，直接牵出总规模高达40亿的庞大诈骗资金链条。 他专门帮电诈团伙兑换虚拟币，把诈骗赃款洗白转移。泰国警方在抓捕现场，还冻结银行账户、查获现金、豪车以及名表等大量赃物。 嫌疑人被指控共谋洗钱，案件还在持续扩线追查，更多涉案人员等待抓捕。
国内资讯:洗了4.5亿元,56个人落网,主犯判两年六个月,罚金1.2万
#国内资讯：洗了4.5亿元，56个人落网，主犯判两年六个月，罚金1.2万 这是今年3月衡阳铁路运输法院审理的一起高铁票+U币洗钱案。 2024年10月，嫌疑人周某在网上认识了境外诈骗团伙成员，接受对方指令后，搭建了一个叫“小鹿优享”的网站和App。这个平台一开始做话费、电费充值。后来业务扩到飞机票、火车票代购。话费是真的，电费是真的，火车票也是真的。但受害人...
电诈取款指认现场,人赃并获无可抵赖
电诈取款指认现场，人赃并获无可抵赖 诈骗赃款摆眼前，当场指认，赖不掉了！ 榆林警方执法现场，女子涉嫌帮助电信诈骗分子取现，被当场抓获、就地指认！黑色塑料袋里的现金散落一地，一笔一笔全是诈骗赃款，铁证摆在面前，每一张都是违法的证据！ 别以为只是 "帮取钱、拿提成"——帮诈骗分子转账、取现、跑分，全是共犯！ 今天还在数赃款，明天就得进牢房！指认现场不是结束，只是...
国内资讯:陕西西安警方捣毁一涉诈窝点 现场抓获17名嫌疑人
#国内资讯：陕西西安警方捣毁一涉诈窝点 现场抓获17名嫌疑人 近日，西安市公安局西咸新区公安局通过精准研判、快速出击，成功捣毁一个隐匿于居民小区的涉诈窝点，现场抓获犯罪嫌疑人17人，查获作案电脑3部、手机30余部，初步统计涉案资金流水高达3000余万元。 8月10日，西咸新区公安局刑侦大队反诈中队在工作中发现一条重要线索，某小区内疑似存在一个涉诈窝点。经进一...
电诈头目曝光
#电诈头目曝光 限明日此刻之前主动联系我协商处理，倘若置之不理，往后曝光的涉案人员将不止下面三名主犯。 附上三名核心犯罪分子照片与实名身份信息： 1.整个新币跨境犯罪集团明面最高头目冯慧峰，绰号乾隆，身份证：410521199304205512，对外是新币担保实际掌权人。统筹境外各个犯罪窝点选址布局、地下钱庄赃款洗白、黑灰产担保交易、受害者人口贩卖全部不法业...
限明日此刻之前主动联系我协商处理,倘若置之不理,往后曝光的涉案人员将不止下面三名主犯。
限明日此刻之前主动联系我协商处理，倘若置之不理，往后曝光的涉案人员将不止下面三名主犯。 附上三名核心犯罪分子照片与实名身份信息： 1.整个新币跨境犯罪集团明面最高头目冯慧峰，绰号乾隆，身份证：410521199304205512，对外是新币担保实际掌权人。统筹境外各个犯罪窝点选址布局、地下钱庄赃款洗白、黑灰产担保交易、受害者人口贩卖全部不法业务。他的心腹表哥...
泰国资讯:警方揪出“中国灰产右手” 涉嫌接收诈骗赃款兑换USDT,涉案资金超5480万泰铢】
#泰国资讯：警方揪出“中国灰产右手” 涉嫌接收诈骗赃款兑换USDT，涉案资金超5480万泰铢】 8月6日，泰国曼谷第8警区宣布，警方成功逮捕29岁的嫌犯关昌·谢（音译）。该嫌犯因涉嫌参与犯罪组织、窝藏犯罪集团及共同洗钱，被吞武里刑事法院签发逮捕令。警方在曼谷一处公寓将其抓获，并查获现金50万泰铢、手机2部（内含大量将诈骗赃款兑换USDT后转交中国老板的记录）...
美国司法部:查获2500万美元诈骗虚拟币,洗钱链路关联中、马、柬IP地址
美国司法部：查获2500万美元诈骗虚拟币，洗钱链路关联中、马、柬IP地址 7月21日，美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室联合美国特勤局华盛顿外勤办公室对外公布多起跨国虚拟货币诈骗案件调查进展。执法部门在系列调查中成功查扣价值超过2500万美元的涉案虚拟货币，并于同日向联邦地区法院提交5份民事没收诉状，申请依法没收该批诈骗赃款。 此次查获的涉案资金，属于“诈骗中...
国际资讯:美国查扣超2500万美元诈骗虚拟币,东南亚洗钱链涉及中马柬网络地址
#国际资讯：美国查扣超2500万美元诈骗虚拟币，东南亚洗钱链涉及中马柬网络地址 7月21日，美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室公布最新进展，多起跨国虚拟币诈骗调查已查扣超过2500万美元虚拟币。检方当天向联邦法院提交5份民事没收诉状，申请将这些涉案资金依法没收。 这5起案件涉及虚假虚拟币投资平台、网络情感诈骗、投资提现骗局以及冒充追款人员实施的二次诈骗。调查人...
国内资讯
#国内资讯 诈骗集团“银行卡检测员”落网！桃园警方捣毁关键洗钱水房，43人被骗 台湾桃园检警近日联手破获一起电信诈骗及洗钱案件，成功捣毁诈骗集团重要洗钱据点，并逮捕29岁施姓主嫌。 警方调查发现，施嫌拥有电脑资讯背景，在诈骗集团内担任少见的**“银行卡检测员”**，专门测试诈骗所得银行卡是否仍可正常使用，确认账户未被冻结后，再交由诈骗集团实施诈骗收款。 随后...
一场免费国学讲座,骗走上海大爷1200万:6部手机分饰多角,专家全是同一人
一场免费国学讲座，骗走上海大爷1200万：6部手机分饰多角，专家全是同一人 2025 年 3 月，上海闵行 73 岁退休老人接到一通陌生来电，对方以免费国学命理讲座为诱饵，诱导老人添加微信进入名为 “吉人天相” 的直播群。 直播间里，“国学老师” 大讲风水五行博取中老年信任，后半段立刻切换赛道，由所谓股市专家放出新三板内部投资名额，群内托轮番晒高额盈利截图烘...
组团从柬埔寨转战越南筹备新窝点
组团从柬埔寨转战越南筹备新窝点 尚未开工便被锁定，数十名中国籍涉诈人员被富寿警方提前收网、一网打尽！ 6月11日，越南富寿省公安厅发布案情通报，公安部门于6月5日-7日成功打掉一支从柬埔寨转移而来的跨国电信网络诈骗团伙，在整套诈骗设备安装完毕、尚未实施犯罪前完成全链条清剿，成功阻止一处大型境外电诈窝点在当地落地运营。 据通报，该团伙此前长期在柬埔寨封闭园区从...
新加坡 一名27岁的马来西亚男子涉嫌协助诈骗集团在新加坡向受害者收取财物,即将被控上法庭。
#新加坡 一名27岁的马来西亚男子涉嫌协助诈骗集团在新加坡向受害者收取财物，即将被控上法庭。 据新加坡警察部队（Singapore Police Force）通报，此案涉及一起“冒充政府官员诈骗”（Government Officials Impersonation Scam）。 警方表示，自2026年3月以来，因涉嫌协助诈骗集团收取现金及贵重物品而在新加坡...
群友爆料:名字:阿U、阿拓,江西省万载县人!中国精聊盘主管!农夫与蛇的故事。
#群友爆料：名字：阿U、阿拓，江西省万载县人！中国精聊盘主管！农夫与蛇的故事。 下次我直接曝光你的真实名字，还有你家里人，你姐涉嫌隐瞒犯罪所得，公家得饭碗也别想要了。你在1栋的时候的案子，也别想逃。我实名举报你，是不是需要我派人到你们株潭贴寻人启事？ 我希望你在三天之内联系我，退赃退赔！否则我将你的视频发给你的客户，并且同时发给警方！你死了无所谓，你不要连累...
曼谷豪华公寓抓获韩国红通嫌犯:涉跨国诈骗、USDT洗钱,还被查出DU品
#曼谷豪华公寓抓获韩国红通嫌犯：涉跨国诈骗、USDT洗钱，还被查出DU品 4月30日，泰国移民局第3区侦查人员在曼谷汇权区一处豪华公寓内，抓获一名韩国籍男子。该男子为国际刑警组织红色通报对象，涉嫌参与跨国电信诈骗、诱骗韩国人进入柬埔寨诈骗中心，并将诈骗赃款通过USDT进行洗钱。 据泰国警方消息，韩国驻泰国大使馆此前向泰方提供线索，称该名韩国籍红通人员可能藏身...
