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“陈志”的搜索结果
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新加坡查封涉陈志3千万美元
新加坡查封涉陈志3千万美元 据新加坡《海峡时报》报道，新加坡当局近日扣押一笔3900万新元（约3000万美元）资金，这笔钱来自当地一栋约3000平方米商业楼的出售。调查发现，该物业涉及与太子集团及陈志有关联的公司和个人。 该物业由2JKB公司于2023年购入，并被11家被指与陈志直接相关的公司登记为地址。新加坡警方表示，仍在调查与陈志有关联的个人和企业。此前...
新加坡资讯 太子集团关联大楼3900万新元卖掉 钱刚到手就被警方扣押
#新加坡资讯 太子集团关联大楼3900万新元卖掉 钱刚到手就被警方扣押 10月4日，新加坡媒体披露，一栋曾与柬埔寨太子集团多家关联公司有关的工业大楼，虽然已经以3900万新元卖出，但这笔出售所得随后被新加坡警方扣押。 这栋9层大楼位于新加坡惹兰奇兰巴叻2号，占地约3.2万平方英尺。交易于6月29日登记，9月16日正式完成，买家为新加坡汽车业务公司嘉利控股。 ...
群友投稿:公开声明|关于林东、南风、佑东等相关人员
#群友投稿：公开声明｜关于林东、南风、佑东等相关人员 此前文章： t.me/svip/78128 林东、南风、秋杰（后改名佑东）等人，你们应该知道我是谁。 据我目前掌握的情况，宝龙四9号园区相关人员在今年3月底园区被打击后，转移至缅甸三佛塔瀑布等地继续活动。南风因涉嫌“飞单”被下调，秋杰（现名佑东）随后担任主管。据我掌握的信息，佑东及部分小组长也涉嫌“飞单...
柬埔寨正调查太子集团30家子公司
柬埔寨正调查太子集团30家子公司 柬埔寨政府正在开始对太子集团子公司进行调查。国务部长、国家打击网络诈骗委员会秘书长蔡西那烈近日接受彭博社采访时透露，当局目前正积极调查约30家太子集团旗下子公司。 蔡西那烈表示，调查不能只停留在电诈园区，还必须追查背后的资金和企业网络，“因为大多数时候，犯罪所得都是通过合法企业进行洗钱的。” 除此之外，柬埔寨还在同时追查与该...
路透社:柬官员称正搜集幕后主使证据 扩大对太子集团金融网络调查
路透社：柬官员称正搜集幕后主使证据 扩大对太子集团金融网络调查 柬埔寨国家打击网络诈骗委员会秘书处主席蔡西那烈在金边出席全球反诈会议期间表示，针对涉嫌大型网络诈骗的“幕后主使、协作者、所有者及庇护者”，官方正在搜集证据以采取法律行动，并呼吁加强国际合作。 同时，蔡西那烈证实，柬埔寨当局正扩大对太子集团的金融网络的调查。此前该集团创始人陈志已被逮捕并遣返回中国...
柬埔寨 网络诈骗 国际合作
#柬埔寨 #网络诈骗 #国际合作 【柬埔寨政府重申打击网络诈骗国际合作，金边峰会前通报联合行动】金边ICOS-2026峰会即将召开，柬埔寨内政部透露与中国、澳大利亚、美国、英国等多国联合开展行动，内容包括情报共享、受害者救援及现场检查。英国已签署执法合作备忘录，美国对32名涉嫌网络诈骗人员实施签证限制，其中涉及太子集团陈志。柬埔寨坚称不会成为网络犯罪的避风港...
柬埔寨资讯:警方持续调查特大网络诈骗窝点,涉“太子集团”关联企业
#柬埔寨资讯：警方持续调查特大网络诈骗窝点，涉“太子集团”关联企业 9月22日上午，多家柬埔寨及国际媒体继续前往干拉省萨姆佩奥·蓬市柴桢（Chrey Thom）地区，对一处大型网络诈骗犯罪中心进行实地采访。据介绍，该地点被指与太子集团（Prince Group）旗下企业有关联。 据现场资料显示，该网络诈骗地点已于2026年1月20日被执法部门查封并展开调查。...
我已经给了你足够的时间,也多次联系你,可你不仅不回复,反而直接把我拉黑了。
我已经给了你足够的时间，也多次联系你，可你不仅不回复，反而直接把我拉黑了。 此人名叫 #陈志超，外号“#啊吉”，#广西北海人，目前人在 #老挝万象。据我了解，他曾与国内一名叫“#啊废”的人，以“孩子生病需要手术”为由向我借钱。 因为认识多年且信任他们，当时我身上只有1000元，又向别人借了1500元，凑够了2500元借给了他们。 如今我怀孕在身，经济状况也很...
柬埔寨新闻 柬方宣布大型诈骗园区已清除 诈骗转向民宅公寓等小型据点
#柬埔寨新闻 柬方宣布大型诈骗园区已清除 诈骗转向民宅公寓等小型据点 9月20日，柬埔寨官方公布打击网络诈骗最新进展。柬方表示，经过2025年中启动的大规模清剿行动，全国大型网络诈骗园区已经被清除，但诈骗活动并未完全消失，部分团伙正转向民宅、公寓、咖啡馆等更小、更隐蔽的据点继续活动。 8月27日，柬埔寨高级部长、打击网络诈骗特设委员会秘书处主席蔡西纳里向近5...
冷纳瓦特拉6A楼盘项目陷资金迷局 涉6000万美元诈骗资金疑云
冷纳瓦特拉6A楼盘项目陷资金迷局 涉6000万美元诈骗资金疑云 就柬埔寨国土规划与建设部冻结公爵冷纳瓦特拉在干拉省6A号公路房地产项目资产一事，内部知情人士爆料称，重启该项目使用的约6000万美元资金，疑似来自被当局冻结的陈志网诈犯罪团伙资产。 报道指出，该项目先前因资金链断裂停工，冷纳瓦特拉曾公开称项目销售额1.85亿美元、支出达2.21亿美元，仍缺口20...
柬埔寨“清零”行动:数说电诈园区的覆灭
柬埔寨“清零”行动：数说电诈园区的覆灭 2025年至2026年，柬埔寨以“清零”为目标，向盘踞境内的电诈园区全面宣战。随着大型园区被逐一拔除，一组惊人的数据浮出水面。 雷霆数据：近3万人被拘留，超2万中国人被遣返 这场大规模清剿中，柬埔寨执法部门共检查793个涉案地点，实际清剿624处电诈窝点，拘留近3万名来自39个国家的外籍人员。在遣返方面，柬埔寨累计救助...
群友投稿:2022-2026落网东南亚诈骗大佬
#群友投稿：2022-2026落网东南亚诈骗大佬 2022年：佘智江（缅甸妙瓦底KK园区）——8月泰国被捕，涉案27亿，2025年引渡回国，待判。 2023年 明学昌（缅北果敢明家）——11月畏罪自杀，涉案100亿+。 明国平（明学昌之子）——11月被捕，2026年1月死刑。 明珍珍（明学昌之女）——11月被捕，2026年1月死刑。 2024年 白所成（缅北...
日媒爆太子集团涉在日本洗钱 3750万美元 东京豪宅易手引发关注
日媒爆太子集团涉在日本洗钱 3750万美元 东京豪宅易手引发关注 据日媒《Daily新潮》报道，太子集团陈志及关联网络涉嫌在日洗钱。东京目黑区一栋价值约3750万美元（60亿日元）的顶级豪宅于2025年9月转让给离岸公司，日方调查人员指其背后与太子集团关联，且常有说中文男子夜间出入。 陈志曾在东京登记住址，其团伙在日设立3家公司并购入多处豪宅。陈志已于202...
太子集团关键人物陈星曝光,旗下傲胜国际曾投资刘德华电影
太子集团关键人物陈星曝光，旗下傲胜国际曾投资刘德华电影 近日，OCCRP与《海峡时报》联合调查确认，美国起诉书中代号“第二同谋者”的人物为陈星。调查显示，陈星曾担任太子集团旗下傲胜环球投资集团董事长，并在多个国家和地区拥有复杂的公司及资产网络。 与此同时，他关联的傲世娱乐文创还曾参与投资刘德华、刘青云主演的电影《拆弹专家2》。 美国检方指控他是太子集团的“打...
泰国再查扣陈志1.15亿资产
泰国再查扣陈志1.15亿资产 8月13日，泰国反洗钱办公室（AMLO）透露，交易委员会已决定追加查扣柬埔寨太子集团创始人陈志431项资产，涵盖现金、黄金、地产及数字资产等，价值约1.15亿泰铢。 此前泰国已依法查扣其3.45亿泰铢资产并由法院审理中。至此，泰方已累计查扣陈志相关资产约4.6亿泰铢。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨...
柬埔寨知名大学校刊揭露网赌电诈头目陈志
柬埔寨知名大学校刊揭露网赌电诈头目陈志 8月11日柬埔寨高考次日，柬埔寨知名高校诺顿大学（Norton University）推出厚达百页的吸引眼球的全新校刊《The Herald》，面向即将升入大学的高校生。 该刊物除展现校友风采及国际国内大事外，重点引入了电诈治理等关键社会议题。令人关注的是，校刊专门揭露了太子集团掌门人陈志及其网赌电诈犯罪案，详述其如何...
数万电诈人员回流柬埔寨?
数万电诈人员回流柬埔寨？ 据报道，最近有不少灰产人员回流柬埔寨，包括从马来西亚、缅甸等地返回柬埔寨的人员。另据官方数据，最近有10万名中国人入境柬埔寨。 有媒体援引柬埔寨移民总局局长宋斯威那公布的数据称，自免签政策以来至8月2日，已经有超过10万名中国人入境柬埔寨。其中4.45万人左右是以旅游目的免签入境，其余超过5.55万人持商务签等其他类型签证入境。 据...
太子集团案再挖出重要人物,匿名“2号共谋者”身份被核实
太子集团案再挖出重要人物，匿名“2号共谋者”身份被核实 8月8日，《海峡时报》和有组织犯罪和腐败报道项目联合调查披露，美国检方此前在太子集团董事长陈志案起诉书中一直匿名的“2号共谋者”，被核实为Chen Sokly，原名陈星。 调查显示，陈星1986年出生于上海，2017年前后取得柬埔寨国籍并改名Chen Sokly，此后又取得塞浦路斯国籍。他曾长期在新加坡...
太子集团金运园区血案:1名主管带14名柬埔寨保安将中国人活活打死
太子集团金运园区血案：1名主管带14名柬埔寨保安将中国人活活打死 8月7日，柬埔寨干拉省法院就几个月前发生在太子集团财通金运园区的暴力血案做出声明，1名园区主管带领14名柬埔寨保安将1名试图逃出园区的中国人活活打死，并造成其他3名中国人重伤。日前法院判决15名凶犯每人13年有期徒刑。 干拉省法院同时公布了事发时监控。据监控显示，2025年12月29日凌晨4点...
现在的局面:
现在的局面： 胡小伟去了美国， 陈志留在了中国。 太子集团的两大首脑， 中美各占其一 未来，不排除美国人把 胡小伟遣返回中国 当然，前提是； 美国把胡小伟吃干抹净 这种可能性是很大的 中美刚刚互相遣返了重罪犯 FBI局长不久前也访问了北京 中美警界高层一致同意 继续加强合作 所以，美国人在搞干净了 胡小伟的资产之后， 顺手把它交给中国， 送给中国一个大礼包，...
