中国头目离境,4020万美元出境:越南河内这起资金过境案,手法比金额更可怕

越南河内（Hà Nội）东方商业股份银行（OCB）两名前员工被指控帮助完善材料、搭建空壳公司，为一个中国人团伙向境外汇出超过4000万美元提供便利。 黎登科（Lê Đăng Khoa），38岁，和丁氏历（Đinh Thị Lịch），37岁，东方商业股份银行的两名前员工，与另外7名被告刚刚被河内市人民检察院以“非法运输货币过境”罪名提起公诉。其中有两名中国人：孟某，男，36岁；杨某，女，52岁。 该团伙的“头目”郑某已于2025年6月11日离境越南。侦查机关已委托中国方面司法协助，但尚未收到结果。 无人、无货的公司，仍能转移数千万美元 根据起诉书，郑某从2019年起认识阮孟玲（Nguyễn Mạnh Linh），39岁，随后指使此人挂名两家电子设备公司。尽管注册了进出口业务，这些企业没有员工、没有实际经营活动，也没有货物。 郑某寻找有转账需求的人，商定费用后，指使阮孟玲利用这两家公司作为中介。支付材料被包装成电子元器件买卖，主要是芯片电阻，采用暂进再出形式。 检察院认为，这类货物体积小、难以确定价值、品牌不明；合同也没有大额电子交易中常见的质量认证和原产地证明。 该团伙使用两种支付方式。使用UPAS LC信用证时，卖方可以提前收款，买方则可延期付款；使用TT直接支付形式时，外币按支付指令通过银行直接转账。 根据指控，正是这层贸易材料，帮助这些企业以支付进口合同的名义接收、转移资金过境。 两名银行员工帮企业“达标”通过审核 黎登科和丁氏历当时在OCB河内分行工作，被指控帮助阮孟玲完善企业设立手续、税务申报，并建立能力材料以便与银行交易。 黎登科介绍丁氏历做会计，同时指导阮孟玲开户和办理信用证开立手续。两人还咨询完善税务材料、采购办公设备，使企业能够应对实际检查和审核。 据检察院称，丁氏历直接参与交易，16次从公司账户共取出970亿越南盾，并协助建立支付材料。侦查机关认定，阮孟玲获利约3亿越南盾，丁氏历3千万越南盾，黎登科4千万越南盾。 郑某和阮孟玲的两家空壳公司被指控非法向境外汇出超过4020万美元，同时接收超过1170万美元汇回越南。 此后，孟某和黎清芳（Lê Thanh Phương）也以会计身份参与，从事与丁氏历类似的工作。 企业通过该渠道汇款到中国 案件还有两家企业的经理因利用阮孟玲和郑某的空壳公司向中国合作伙伴支付款项而被起诉。 陈清松（Trần Thanh Tùng），一家提供仓储物流服务企业的经理，被认定按中国AEG公司的要求，向阮孟玲的账户转入超过638.7亿越南盾。陈清松供称这是服务费，而转账内容“支付工程树木款”并不反映真实交易。 杨某，河内一家工程技术公司分公司经理，也被指控通过员工账户向阮孟玲转账14.2亿越南盾，以便汇往中国。该被告供称，因按常规方式支付货款遇到困难，所以选择这种方式。 为什么海关和部分银行员工未被追究？ 对于其他办理外币支付手续的银行员工和处理两家空壳公司材料的海关干部，侦查机关认定他们按流程、规定操作，不知道交易的真实目的。 有关部门尚未认定这些人有协助非法运输货币过境的行为，因此未予刑事处理。