丹麦资讯:端掉亿元奢侈品洗钱网络,13名中国籍人士被捕,名包名表成洗钱工具
摘要
#丹麦资讯:端掉亿元奢侈品洗钱网络,13名中国籍人士被捕,名包名表成洗钱工具 丹麦警方8月26日在西兰岛多地展开突袭,共抓获14人,其中13人为中国籍、1人为丹麦籍。这个网络涉嫌通过奢侈品交易洗钱超过1亿丹麦克朗,另外还涉及约2400万丹麦克朗增值税欺诈。 这伙人主要购买名牌手袋、名表等高价商品,再通过转卖把犯罪资金包...
事件信息
- 事件国家
- 中国
- 事件类型
- 要闻
- 信息来源
- DNYHRVR
- 当前状态

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缅甸仰光被曝出现电诈网络转移迹象,部分中国籍人员疑通过本地身份掩护经营 8月29日,缅甸媒体《仰光新时代》援引军方消息人士、商界人士及曾在相关场所工作者称,部分此前活跃于妙瓦底及掸邦北部的中国籍电诈从业者,近期疑转移至仰光,并通过取得以“12/”开头的仰光地区身份证件、户籍资料等方式掩盖真实身份。 报道指称,一些人员过去曾持有克伦邦“3/”或掸邦“13/”开...

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洪玛奈下令继续严打电诈 8月28日,金边在内阁全体会议上,总理洪玛奈下令国家及地方执法机关继续开展打击网络诈骗行动,要求不得有任何豁免或手软,并对前期取得成效的相关部门表示感谢和表扬。 洪玛奈强调,尽管此前打击工作已取得重大成果,各级有权机关仍须持续清剿残余诈骗网络,毫不放松、不留死角。...
#马来西亚资讯:莎阿南深夜突击,美容保健无证门店全数关停 莎阿南市政厅联合马来西亚警方,在Setia Alam U13区针对美容保健场所开展夜间联合突击检查,共检查6家美容养生馆,查出4家无证经营,扣押3家设备,4家门店因牌照违规被勒令停业 依据2013年美容保健场所条例执行执法,当局后续会持续稽查,提醒商户必须办理合法牌照,保障公共安宁。
