印尼侦破雅加达跨国网络赌博大案 287名外籍人员被列为嫌疑人，涉案充值总额超52亿元人民币！

印尼侦破雅加达跨国网络赌博大案 287名外籍人员被列为嫌疑人，涉案充值总额超52亿元人民币！ 当地时间6月26日，印尼国家警察刑事侦查总局普通刑事犯罪局召开新闻发布会，通报今年5月破获的雅加达哈雅·乌鲁克广场大厦跨国网络赌博案件最新侦查细节。 今年5月7日，印尼警方对位于雅加达哈雅·乌鲁克区域一栋写字楼内的非法网赌窝点开展集中收网行动，现场共控制321名外籍人员及1名印尼本地人员。经后续数字取证、资金流向核查等深入调查，执法部门最终将其中287名外籍公民正式列为本案嫌疑人，剩余34人涉案情况仍在进一步核实。 据普通刑事犯罪局局长维拉·萨蒂亚·特里普特拉介绍，287名涉案外籍嫌疑人国籍覆盖多国，其中越南籍185人、中国籍76人、缅甸籍15人、泰国籍6人、老挝籍3人、马来西亚籍2人。 团伙内部分工体系完善：175人负责线上客服，10人担任网站程序员，27人从事市场运营推广，22人管理财务资金，9人为完成培训的实操学员，另有44人负责各类后勤支撑工作。目前团伙幕后组织者、实际操控者仍在追查当中，多名嫌疑人供述仅承认自己是普通底层员工，警方将结合电子证据与资金记录交叉核验，深挖上层核心人员线索。 警方在现场查获台式电脑、笔记本、MacBook等大量电子设备，并从中提取一份谷歌表格台账，完整记录团伙全部资金往来数据。取证显示，该团伙运营期间，全球赌客累计充值金额达13.9万亿印尼盾，折合人民币约52.82亿元；团伙非法获利共计1.69万亿印尼盾，折合人民币约6.42亿元。 为躲避监管、掩盖非法资金，该团伙对外伪装成科技公司、数字营销企业开展活动，通过他人代持账户、虚拟货币USDT多层转账洗白资金，赌客充值下注均使用境外银行账户操作。 本次行动中，警方查封大批涉案本土银行账户，现场扣押85亿印尼盾现金（折合人民币约323万元），同时查获美元、新西兰元、日元、马来西亚林吉特等多国外币，折算印尼盾价值2.45亿（约合人民币9.31万元）。 警方侦查查明，该犯罪集团搭建运营145个网络赌博网站，网站IP与服务器分散部署在巴西、菲律宾、中国、越南等多个国家，通过轮换站点规避印尼网络封禁。 该团伙此前长期在柬埔寨、马来西亚、缅甸从事网络赌博活动，在上述国家持续开展严厉打击后，转移至印尼雅加达设立新运营据点。 现阶段，印尼警方已联合本国金融交易报告与分析中心（PPATK），依托案件全部资金数据开展深度溯源，持续追踪巨额非法资金最终流向，全力抓捕尚未到案的团伙幕后头目。