向川普加密货币投入1亿美元的华人买家是谁？

两年前，这个名叫周谷仁（音，英文名鲍比）的男子还是英国一名生意失败的硬木地板零售商，并因涉嫌洗钱而在那里受到调查；他掌管过一家最终导播的小型加密货币初创公司。 然后，他仿佛凭空冒出，摇身一变成为川普「世界自由金融」代币的最大买家之一，通过一家名为Aqua 1的新公司累计投入1亿美元。数月时间里，他始终保持低调，仅在一次几乎无人关注的X平台音频直播中，以Aqua 1的「鲍比先生」身份简短发言。 「我们非常自豪能够成为「世界自由」的重要参与者，这是川普家族的加密企业，」他说。 按照世界自由金融的规定，这笔资金中多达7500万美元被分配给了由总统及其三个儿子控制的一家公司。这笔钱也让史提夫·维特科夫的家族受益，他是川普政府的和平特使，也是扎克·维特科夫的父亲。 在以往任何一个时代，一位并无公开证据显示拥有如此雄厚财力的外国人向美国总统奉上如此巨额的资金必然会被认为有违政治惯例，甚至可能招致国会调查。 然而，周谷仁这个扑朔迷离的案例恰恰揭示出，来路不明、动机不清的买家利用加密货币的匿名性向川普大量输送金钱是多么轻而易举。总统最近公布的财务披露报告显示，他去年从旗下加密货币业务获得14亿美元收入，其中大部分来自匿名来源。 目前尚不清楚世界自由金融公司对周谷仁的背景查得有多深，但英国洗钱调查是 公开可查的信息 ，周谷仁问题重重的商业履历也有部分内容可以公开查到。 去年11月提交的一份法院记录指控周谷仁从2019年开始与另外五人参与洗钱活动。不过，他目前尚未被起诉。英国官员上月底表示，调查仍在进行中。 他与世界自由金融的这笔交易引发了一系列疑问：他是如何获得如此巨额资金的？世界自由金融是否切实遵守了反洗钱法律？根据相关法律，在某些情况下，企业在接受客户资金之前必须记录这些资金的来源。 总部位于瑞士、专门调查数字资产犯罪的 Recoveris 公司首席运营官派翠克·普林茨表示，《纽约时报》向他描述的多重危险信号——周谷仁的商业失败经历、突然获得巨额财富、交易规模之大以及他正在接受调查这一事实——本应触发上述记录要求。 世界自由金融公司的发言人戴维·瓦克斯曼在一份声明中表示，公司已遵守所有适用法律法规。「世界自由金融建立了一套符合或超越行业标准的合规体系，」他说。 瓦克斯曼拒绝透露该公司是否知晓这笔购币资金的来源。他表示，公司不同意《纽约时报》对「周先生的描述」，但未作具体说明。 白宫发言人安娜·凯利表示，川普不存在任何利益冲突，且「只以美国公众的最大利益行事」。 周谷仁本人及其公司均未回应《纽约时报》的多次联系。 路透社 此前率先披露了他就是Aqua 1背后掌舵人的身份。 时至今日，周谷仁支付给世界自由金融的这笔资金的真实来源仍是一个谜。 但通过对前同事的数十次采访、对机密文件的审查以及对法院记录和其他公开信息的分析，《纽约时报》对周谷仁职业生涯的深入调查展现了一个离奇的轨迹。就在他的加密公司烧掉760万美元、他于2024年夏天离开伦敦移居阿联酋之后，这个曾经似乎一直在向别人借钱的人财运发生了戏剧性的转变。 许多前合作伙伴只愿在匿名条件下接受采访，因为不想卷入英国的调查，或顾虑阿联酋将诽谤罪入刑的法律——即便言论属实，也可能构成刑事犯罪。 他们将周谷仁描述为一个口才出众、魅力四射的人，带著一口英国口音，如其中一人所言，「厉害到能在暴风雪里卖冰块」。但当得知他离开伦敦后居然有本事斥资1亿美元做生意，所有人都目瞪口呆。 几名商业界人士告诉《纽约时报》，他们在调查过他的背景后，拒绝与其合作。相比之下，世界自由金融却敞开双臂欢迎他的公司。 「我们很高兴能与Aqua 1团队携手合作，」世界自由金融的联合创始人扎克·福克曼在X平台发文表示。 「过于雄心勃勃」 在成年后的大部分时间里，周谷仁的工作与科技和高端金融都相去甚远。 他在上海长大，2005年赴英攻读研究生。在兰开夏大学的学生宿舍里，他创办了一家企业，负责销售父亲在国内工厂生产的实木地板。 后来，他接手了一家位于义大利的地板工厂、一家小网站以及一个拥有20家门店的零售连锁企业。一家当地报纸曾刊登过其中一家门店的照片：那是一座小型波纹钢结构建筑，外面挂著醒目的绿色招牌，上面写著「让你省更多」几个字。 2017年，周谷仁听说威尔斯的经济发展官员将访问上海进行贸易考察，于是安排了一次会面。当时32岁的周谷仁告诉代表团，他计划让每位威尔斯居民不出40公里就能找到一家他的地板店。 「这在我看来或许是过于雄心勃勃了，也没有真正反映威尔斯人的生活方式——我们毕竟是一个相当农村的地方，」时任威尔斯经济发展部长的肯·斯凯茨说。 周谷仁的计划未能实现。那次会面一年后，他让旗下公司进入破产管理程序。根据法院记录，他在此过程中出售了门店，但未获得任何收益，也未偿还帐面上显示他欠父亲公司的500万美元。 一名商业伙伴回忆说，在公司倒闭前，周谷仁曾说自己将从一家中国公司那里获得1000万美元。但这笔钱始终没有到账，这名商业伙伴后来开始怀疑，这个承诺从一开始就可能根本不是真的。 不过，周谷仁在义大利工厂的合伙人、美国人托马斯·科里·刘易斯，至今仍相信他在中国拥有重要的人脉，以及非凡的说服能力。 「他有足够的聪明才智，能够坐下来说服一群聪明的董事会成员资助他，」刘易斯最近表示。 记录显示，大约在那段时间，周谷仁住在南安普敦一套约110平方米的普通公寓里，距伦敦大约两小时车程。他的妻子和年幼的女儿从上海前来与他团聚。他参加了一个业余乒乓球联赛。 在新冠疫情期间，周谷仁从中国进口口罩和检测试剂盒，获得了一些收入。 2020年，他告诉当地一家报纸，他是一家精品投资公司的合伙人，也是一家名为瓦伦斯银行的金融机构的董事总经理。 记录显示，这家投资公司仅有一名身份不明的员工，资产不足100万美元，并在两年后停止运营。瓦伦斯银行是一家总部位于法兰克福的小型机构，它在给《纽约时报》的电子邮件声明中表示，周谷仁从未在该公司任职，但曾是少数股东。 周谷仁还成立了一个家族办公室——一种监管较为宽松的投资管理公司，负责处理富裕家庭的投资事务，有时也处理个人事务。该办公室只吸引了一位客户——一位名叫安德·徐（音）的新加坡新移民。周谷仁曾向前同事称，安德·徐作为早期加密货币投资者赚取了可观收益。 前合伙人表示，不会说英语的安德·徐依靠周谷仁的帮助来适应伦敦生活。 两人开始合作经营一家名为卡杜塞斯的公司，目标是抓住加密货币的最新热潮。 「简直难以置信」 2021年底，在伦敦一家 高档夜总会 ，周谷仁在投资者和员工面前起舞，挥舞著写有「卡杜塞斯圣诞派对」的标语牌。服务员将绑著烟花棒的香槟瓶举过头顶，向他欢呼。 此前，他们在一家高档 中餐馆 用了晚餐，并在一家 私人社交俱乐部 用了午餐。 「简直难以置信，」一位与会者在Facebook上发布了当天的影片并写道。 这场盛大的活动以及其他类似活动是周谷仁营销策略的一部分，目的是销售数字代币，为卡杜塞斯的产品筹集资金：卡杜塞斯是一个创建虚拟「元宇宙」的工具，人类可以在其中以虚拟化身进行互动。 为了吸引投资者，周谷仁发布了一系列公告，声称获得了资金雄厚公司的支持。 2022年2月，他带领一行人参加了英国最大的流行音乐颁奖典礼——全英音乐奖。卡杜塞斯联合赞助了在「南方女王号」上举行的庆功派对，这是一艘巡游泰晤士河的19世纪桨轮蒸汽船复制品。周谷仁邀请了熟人，包括中国招商证券（英国）公司的一位高管，该公司是中国一家国有金融服务公司在伦敦的子公司。 第二天早上，周谷仁发布了一份新闻稿，宣布中国招商证券（英国）将成立一个10亿美元的风险投资基金，用于投资基于卡杜塞斯技术的项目。 根据《纽约时报》查阅的一封电子邮件，中国招商证券（英国）要求周谷仁的公司停止使用其名称。但周谷仁并未理会。 中国招商证券（英国）合规负责人麦可·巴特勒在给《纽约时报》的电子邮件中表示，该公司未参与任何此类基金或卡杜塞斯项目。「使用公司名称以及将个人列为项目关联方，均属未经授权且存在重大虚假陈述，」他写道。 2022年4月1日，周谷仁的卡杜塞斯宣布了另一位重要支持者： 本·扎耶德集团 ，该集团由阿布达比王室成员谢赫·哈立德·扎耶德·萨克尔·扎耶德·阿勒纳哈扬创立。 公告 称宾·扎耶德集团是400万美元融资轮的「领投方」。 《纽约时报》获得的卡杜塞斯当年春季营销材料将宾·扎耶德集团的高管 米德哈特·基德瓦伊 列为卡杜塞斯三人顾问委员会成员。 根据《纽约时报》查阅的材料，在与少数几名员工开会时，周谷仁告诉他们，要强调本·扎耶德集团的参与，让投资者「感到安心」。 「本·扎耶德肯定不傻，对吧？」根据材料，他在解释员工为何应提及该关联时说。 基德瓦伊告诉《纽约时报》，他在伦敦的社交场合认识了周谷仁，但从未与他或卡杜塞斯有过任何商业往来。 「据目前了解，周先生向投资者做出的关于我们参与情况的陈述未经授权，且内容严重失实，」本·扎耶德集团在声明中表示。 周谷仁还宣布，一位 英国流行歌星 将使用卡杜塞斯技术举办一场虚拟演唱会，一位 板球传奇人物 已与公司签约发行数字代币，一位 橄榄球名人堂成员 已加入其董事会。 这些计划无一实现。 橄榄球明星劳伦斯·达拉利奥的发言人告诉《纽约时报》，她的客户「在完成全面尽职调查后」未与周谷仁建立关联。 卡杜塞斯代币于2022年6月上市。价格在2022年7月31日达到2.24美元的历史高点。三周后暴跌至22美分，并继续下滑。到2024年，它实际上已一文不值。 投资者未能收回资金。公司为数不多的员工没有领薪水，而是以卡杜塞斯代币期权作为报酬，但他们永远无法行使这些期权。一些内部人士——包括管理层负责人蒂姆·布尔曼——表示他们也购买了代币，因此损失了更多资金。 今年1月，代币持有者收到一封电子邮件（《纽约时报》已获取），称首轮融资中的400万美元加上安德·徐的360万美元已经耗尽，该项目实际上已死亡。 周谷仁聘来经营卡杜塞斯旗下LightCycle公司的萨拉·恩岑表示，无论花了多少钱，一个可持续的企业并没有能创建起来。 「除了鲍比的生活方式，我们拿不出什么东西能证明这些钱花得其所，」她说。 突如其来的财富 2024年2月，伦敦一家法院网站上公布了一项原本不起眼的移民案件 判决 。 判决称，一位名叫周谷仁的男子的签证已于2018年到期，他的留英请求因故被拒绝：他是2021年3月因涉嫌洗钱而被捕的几人之一。法院判决称，检方尚未决定是否起诉他。 不久之后，周谷仁携妻女移居阿布达比，并开始建立一个新的公司网路。 他创办了一家名为Royal Privilege Group的企业，邮寄地址设在一个共享办公空间，根据其网站介绍，该公司提供投资服务和「定制体验，通过优雅、奢华和难忘的时刻提升福祉」。 网站上展示了一些他的伦敦企业的熟悉面孔，但一个新的名字暗示了与主权财富的联系。阿布达比资本集团——阿联酋总统的兄弟的家族投资办公室——的首席执行官阿布巴克·阿尔·库里被列为顾问委员会成员。 在回答《纽约时报》的提问时，阿尔·库里表示，他是通过一位共同熟人获邀加入董事会的，但Royal Privilege Group存在时间太短，没能做成任何事。他补充说，他和阿布达比资本集团均未向RPG提供任何资金。 大约在同一时间，周谷仁在阿联酋领导的一家公司变得更重要了：Web3Port，一家加密货币初创公司的风险投资基金，声称部分资金来自Royal Privilege Group。 Web3Port的第一项重大公告就令人震惊。2025年1月川普总统就职几天后，该公司在X上发帖称，已向世界自由金融公司投资1000万美元，并计划进一步投资。 「双方致力于建立『长期合作伙伴关系』，并在投资、生态系统发展等方面探索机遇，」帖子写道。「我们还要感谢 @realDonaldTrump 对加密货币的支持！」 但Web3Port背后潜伏著一个问题。 该公司曾担任另一家加密货币公司 代币发行 的做市商 ，参与设定买卖价格，而其扮演的角色已在行业媒体中成为一桩丑闻。到那年春天，根据在特拉华州提起的一起民事诉讼中的法院记录，北加州联邦检察官已开始对此次代币发行展开调查。 无论是否相关，Web3Port的一个实体在英属维尔京群岛申请了名称变更。新名称将是Aqua 1 GP Limited。 两周后，一个没有公开历史的实体Aqua 1宣布将购买价值1亿美元的World Liberty代币。公告中未提及周或Web3Port。 「与Aqua 1的合作验证了我们全球金融创新的蓝图，」 公告 引述世界自由金融联合创始人福克曼的话说。 区块链分析公司Arkham Intelligence最终确定，Web3Port控制的一个钱包在1月购买了价值2000万美元的世界自由金融代币，而可能由Aqua 1控制的第二个钱包在6月份购买了8000万美元。Arkham在其网站上添加了这一分析，但未回应关于如何得出这一关联的说明请求。 有一些外部证据支持Arkham的分析。加密货币新闻网站CoinDesk获取了一封Web3Port的电子邮件，其中出现了被Arkham确认为由Web3Port控制的那个钱包。至于被Arkham关联到Aqua 1的那个钱包，创建者添加的标签就是「aqua1」。 Recoveris的普林茨表示，除了周谷仁过往历史引发的问题外，川普家族的参与通常会触发「金融体系中最高级别的监管审查」。他说这是因为国际反洗钱法律将川普家族归类为「政治公众人物」，这类人物更容易成为影响力兜售的目标。 「 毋庸置疑的信誉 」 去年9月，即世界自由金融公告发布约90天后，周谷仁的两名长期员工在伦敦的洗钱案中被起诉，其中一名女性十年来负责支付公司帐单的女性。另一名被告在上月听证会后在法院大堂对《纽约时报》记者表示，他曾在疫情期间与周谷仁合作销售口罩和新冠检测试剂盒。 已经离开英国的周谷仁是起诉书中明确身份的六人中唯一未被起诉的。法院官员称，一名被告已认罪。指控的进一步细节尚未公布。目前尚不清楚检方是否会寻求引渡周谷仁。被起诉被告的审判定于2028年进行。 与此同时，周谷仁利用他与川普家族的关系作为营销亮点，发布了更多公告。 9月，Aqua 1宣布已向一家加拿大食品配料公司投资2000万美元，该公司正与一家总部位于阿联酋的加密货币公司合并。这家加密货币公司声称拥有13亿美元的「主权财富资产」。公告称，Aqua 1作为世界自由金融公司的最大投资者，拥有「毋庸置疑的信誉」。 目前尚不清楚该投资是否真的发生了，因为合并没能进行下去。 10月，周谷仁以Aqua Labs（其公司的新总称）首席执行官的身份在杜拜的一次加密货币会议上发表开幕演讲。 他推出了又一个新实体，作为交易世界自由金融稳定币USD1的工具。舞台上的一幅大型图像展示了川普和他的三个儿子，上方写著「USD1背后的力量」，并注明世界自由金融公司「拥有政治和合规双重支持。USD1由川普家族基金会WLFI支持」。 今年2月，周谷仁 的公司发布了一份 新闻稿 ，宣布美国退役 将领、前北约盟军最高司令韦斯利·克拉克将出席Aqua Labs在阿布达比的一场活动。公告称周谷仁的公司是「该领域最大的战略投资者之一，包括在川普支持的世界自由金融治理代币中投资了1亿美元。」 周谷仁在活动中发表了讲话。克拉克没有。 克拉克在接受《纽约时报》采访时表示，曾有人联系他的办公室讨论参与周谷仁公司的事宜，但在他的团队得知洗钱调查后，他拒绝了。 「我们对他进行了背景调查，」克拉克说，并补充说他的团队随后告诉周谷仁的代表：「我们不打算与你们交谈。」