国内仔细:四川公安曝光5起电诈典型案例,偷渡西港“中国城”、冒充明星后援会、500万洗钱全在内｜东南亚园区曝光

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8月10日，四川公安集中公布近期查处的5起电信网络诈骗及关联犯罪联合惩戒典型案例，涉及偷渡境外诈骗、冒充明星后援会引流、利用商铺对公账户洗钱、银行卡跑分和出租银行账户等。自2024年12月1日《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》实施以来，四川全省已有3400余名涉电诈及关联违法犯罪人员受到金融、电信网络和信用联合惩戒。第一起，3人偷渡柬埔寨西港“中国城”做诈骗。 2024年3月至2025年5月，胡某、陈某某、王某等人为牟利，偷越国（边）境前往柬埔寨西哈努克港，进入“中国城诈骗园区”，专门针对中国境内居民实施虚假博彩类电信网络诈骗，涉及全国多起电诈案件。 2026年3月，胡某、陈某某、王某分别因诈骗、偷越国（边）境犯罪，被判处有期徒刑1年6个月、1年8个月和2年。 3人刑罚执行完毕后，还将继续接受3年联合惩戒。第二起，冒充明星官方后援会，专门盯着粉丝下手。 2026年2月，高某、何某在小红书冒充某明星官方后援会工作人员，以免费赠送明星签名照、专辑等周边福利为诱饵，主动私信该明星的粉丝。取得粉丝信任后，两人再把对方引流到微信、QQ群，随后以“激活权限”“缴纳保证金”等理由要求转账，实施电信网络诈骗。 2026年6月，高某、何某因诈骗罪，分别被判处有期徒刑2年和2年3个月。两人服刑结束后，还将被实施3年联合惩戒。第三起，用商铺对公账户收了500多万涉诈资金，牵出120多名受害人。 2024年7月，胡某为了赚取高额报酬，在电诈人员指使下，利用商铺的对公银行账户帮助接收涉诈资金。该账户累计接收涉诈资金500万余元，背后涉及全国120余名电信网络诈骗受害人。 2025年5月，胡某及另外2名同案人员分别因帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑1年6个月至3年10个月不等。 3人刑罚执行完毕后，均将继续接受3年联合惩戒。第四起，拉人提供银行卡跑分，牵涉5起电诈案件。 2024年8月，陈某在电诈人员指使下，找到张某、张某某，让两人提供自己的银行卡参与“跑分”洗钱，并承诺按照跑分金额的一定比例支付好处费。这些银行卡随后被用于转移涉诈资金，先后关联5起电信网络诈骗案件。 2025年4月，陈某等3人因掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处有期徒刑7个月、拘役5个月和拘役5个月。 3人刑罚执行完毕后，还将被实施3年联合惩戒。第五起，为了还债出租2个银行账户，帮境外诈骗团伙转移资金。 2024年10月，杨某因为背负高额债务，将自己名下2个银行账户提供给境外诈骗人员使用，帮助对方转移涉诈资金，涉及2起电信网络诈骗案件。 2026年3月，杨某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑7个月，缓刑1年。公安机关同时决定对杨某实施3年联合惩戒。按照相关规定，联合惩戒主要包括金融、电信网络和信用3个方面。金融方面，被惩戒人员名下银行账户、数字人民币钱包将被限制非柜面线上支付功能，办理存取款、转账等业务通常需要前往银行柜台。电信网络方面，其名下电话卡、物联网卡、固定电话以及通过手机号注册的互联网账号将受到限制，按规定只能保留1张非涉案实名电话卡用于基本通信。信用方面，相关人员还会被列入“电信网络诈骗”严重失信主体名单，信息进入全国信用信息共享平台，并在“信用中国”网站公示。

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