国内新闻 利川警银联动查处电诈“跑分”团伙,4名嫌疑人落网

近日，湖北利川警方联合银行部门破获一起涉嫌电信网络诈骗“跑分”洗钱案件，抓获4名嫌疑人，查扣涉案赃款11万余元。 6月30日，湖北银行利川支行工作人员在办理一笔大额取现业务时，发现客户安某对资金用途说明不清，前后说法存在矛盾，同时其银行卡存在频繁、大额资金进出等异常情况，疑似涉及“跑分”洗钱。 工作人员发现异常后，立即暂停业务办理，并通过警银联动渠道将线索上报利川市公安局反电诈中心。 民警到场核查后，确认安某涉嫌使用本人银行卡帮助他人转移诈骗资金。随后，警方围绕资金流向展开调查，辗转恩施、来凤等地开展排查布控，先后抓获安某及其上线梁某、龙某、彭某4名嫌疑人。 目前，4人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。