国内新闻广东茂名跨境网络赌博案告破,200多名警力集中收网抓获42人

国内新闻广东茂名跨境网络赌博案告破,200多名警力集中收网抓获42人 | 今日东南亚

7月11日，广东茂名市公安局通报，当地警方经过数月调查，成功摧毁一个依托境外赌博平台、在境内发展赌客和资金通道的跨境网络赌博团伙，魏某某、韩某某等42名涉案人员落网。案件线索来自警方此前侦办的另一起网络赌博案。当时，多名参赌人员的资金流水同时指向几个可疑的第三方支付账户，相关账户的交易时间、金额和资金流向存在明显规律，警方判断背后可能隐藏着一个组织严密的上线团伙。随后，茂名市公安局会同电白区公安分局成立专案组，围绕涉案人员、聊天群和资金账户展开调查。办案人员连续梳理上万笔交易流水，通过多层数据交叉比对，最终锁定魏某某、韩某某等人控制的资金归集账户，一个跨境网络赌博团伙逐渐浮出水面。调查发现，该团伙依托境外赌博平台，在境内搭建代理网络，通过QQ、微信等聊天群招揽赌客、组织投注，并以境外赌场公布的开奖结果进行结算。赌客在群内下注后，赌资会转入团伙提供的第三方支付账户，庄家再统一核算输赢并转移资金。为了躲避警方调查和平台风控，团伙专门收购数十个等级较高、有正常消费记录的老QQ号和微信号，每隔几天便更换一次赌博群。同时，他们还大量借用亲友及其他人员的支付账户收取赌资，企图通过频繁更换账号和分散转账隐藏真实资金流向。经过数月摸排和调查，7月4日凌晨，茂名警方调集200多名警力展开集中收网行动，一举抓获42名涉案人员，现场缴获作案手机、电脑、银行卡等一批涉案物品，冻结赌资30余万元，初步查明案件涉及金额达数百万元。目前，魏某某、韩某某等23名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，其余涉案人员也已被依法处理，案件涉及的资金账户、上下游人员及其他犯罪线索仍在进一步调查中。

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