国内新闻江苏警方集中公布5起电诈“工具人”典型案例:涉及8人,最高帮助转移120余万元诈骗资金

国内新闻江苏警方集中公布5起电诈“工具人”典型案例:涉及8人,最高帮助转移120余万元诈骗资金 | 今日东南亚

8月17日，江苏省公安厅集中公布5起电信网络诈骗“工具人”联合惩戒典型案例，涉及出租、出借银行卡和商户账户、利用支付宝等第三方支付账户转移涉诈资金、出借电话卡以及取现洗钱等行为。5起案件发生时间横跨2024年至2026年，8月17日的新进展是警方首次集中公开这批典型案例及联合惩戒结果。第一起案件发生在2025年6月。李某某明知资金属于违法犯罪所得，仍使用自己名下多张银行卡接收受害人被骗资金共计5.75万元，再通过银行自动取款机取现，将现金送到指定地点交给上游犯罪团伙，从中获利1200元。2025年12月，李某某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处拘役4个月，并处罚金3000元，同时被列为联合惩戒对象，惩戒期3年。第二起案件发生在2026年4月。毛某、徐某、张某、谢某等4人利用本人和他人身份信息，在多家第三方支付平台注册大量商户账户，帮助转移电信网络诈骗资金120余万元，非法获利4万余元。4人目前均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被采取刑事强制措施，并被列为联合惩戒对象，惩戒期2年。第三起案件中，王某某于2024年9月至10月期间，与境内外涉诈黑灰产人员勾连，利用自己的支付宝收款码和银行卡帮助诈骗团伙转移涉诈资金10万元，非法获利2万余元。2025年10月，王某某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处拘役6个月，并被实施3年联合惩戒。第四起案件发生在2026年4月。陈某某明知他人可能将电话卡用于违法犯罪，仍先后在移动营业厅办理4张电话卡并交给他人，为诈骗分子实施电信网络诈骗提供通信支持。公安机关依法对陈某某罚款2000元，并将其列为联合惩戒对象，惩戒期2年。第五起为取现洗钱案。2025年6月，刘某某明知所取现金属于违法犯罪所得，仍按照上游犯罪分子的指令，拿取一名受害人被骗的16万元现金，再转交给指定人员，从中获利800元。2025年9月，刘某某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处有期徒刑1年、缓刑1年6个月，并处罚金3000元，同时被实施3年联合惩戒。江苏警方表示，这些人员在惩戒期内还将受到金融、电信网络和信用方面的联合限制，包括限制部分银行账户、数字人民币钱包和支付账户功能，限制名下电话卡、物联网卡、固定电话及相关互联网账号功能，并被纳入“电信网络诈骗”严重失信主体名单向社会公示。

国内新闻江苏警方集中公布5起电诈“工具人”典型案例:涉及8人,最高帮助转移120余万元诈骗资金

摘要

事件信息

来源归属

编辑说明

相关阅读

突发事件:刚刚金三角特外特外东鹏菜市场附近又抓了一车人,还有一些人都跑了,有些人没抓到

美起诉17人涉助伊朗黑客攻击美机构

泰国17岁少女被装进行李箱窒息死亡后弃尸铁轨澳大利亚籍嫌犯或面临死刑

🇵🇭 涉案金额超29亿,重大逃犯陈某落网

将黄金塞入私处和皮燕子!7名中国公民走私黄金印尼机场被查,涉案黄金23.7公斤,价值352万美元

缅甸资讯:多地电诈园区拘禁超1.3万人,急需紧急救援

互动区

摘要