国内资讯:虚拟币“对敲”非法换汇超2亿,上海一团伙被判刑

暑期出境旅游、留学缴费进入高峰期，一些人为了绕开每年等值5万美元的便利化购汇额度，开始找所谓“私人银行”换汇，结果背后很可能就是非法换汇黑产。 上海静安区法院6月宣判了一起案件。这个团伙打着“私人银行”的名义，用虚拟货币当中间桥梁，把境内人民币兑换成境外英镑、欧元等外币，涉案金额超过2亿元人民币。 操作方式并不复杂，但很隐蔽。客户先把人民币分多笔转进多个私人或公司账户，团伙再用这些钱购买虚拟货币，存进涉案公司的钱包，最后通过境外虚拟币承兑商兑换成外币。 法院认为，案件关键不在于有没有使用虚拟货币，而在于实质上是否完成了人民币和外币之间的兑换。虚拟币只是“搭桥工具”，不能改变非法买卖外汇的性质。 本案共有9人到案，其中5人被判处有期徒刑6年至2年6个月不等，并处罚金150万元至30万元不等。刑罚最重的高某，主要负责对接留学移民中介、招揽客户、联系承兑商，并统筹整个换汇流程。 司法机关提醒，这类换汇方式风险很大。客户往往要把上百万人民币转进私人账户，一旦对方截留资金或者直接诈骗，钱很可能追不回来，自己的银行卡也可能因为大额可疑交易被公安机关冻结。 另外，把银行卡借给这类公司或朋友收款，也不是小事。案件中就有人因为出借银行卡参与收款，可能被认定为非法买卖外汇的共犯。部分人员虽然被相对不起诉，但仍然受到行政处罚。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯