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内地男子来港开傀儡账户 两个月洗钱约600万港元判囚40个月 8月28日，一名38岁内地男子因协助跨境犯罪集团洗黑钱，在香港被判囚40个月，刑期在原有基础上加重约25%。 男子来港后开设多个数字银行傀儡账户，专门接收来历不明资金，再把钱转到自己账户提现，并到虚拟资产兑换店购买加密货币，把资金继续转走。 他在2024年8月至9月短短两个月内，处理约600万港元犯罪得益，最终被裁定4项洗钱罪成立。 警方调查发现，背后的跨境集团曾使用43个香港银行账户，收取34宗求职、电话及投资诈骗案件的骗款，涉及约1,800万港元。 进一步追查资金流向后，警方发现集团还涉嫌通过虚拟资产交易清洗更多资金，涉及的怀疑犯罪得益最高约2.3亿港元。&& 2024年9月12日，香港警方展开“沉击”行动，共拘捕13人，这名男子也是其中之一。