国际新闻 美国继续查封汇旺（Huione）账户 涉嫌为网络诈骗和跨境洗钱提供资金通道

#国际新闻 美国继续查封汇旺（Huione）账户 涉嫌为网络诈骗和跨境洗钱提供资金通道 美国正持续加大对柬埔寨金融网络 汇旺集团（Huione Group） 的打压力度。 2026年6月23日，美国司法部宣布查封一个互联网云计算账户（Cloud Computing Account），指控该账户被用于支持洗钱活动，以及转移来自网络诈骗和跨境加密货币犯罪的资金。 美国司法部表示，该账户被用于运营汇旺集团旗下的 Huione Guarantee（汇旺担保） 业务。 该平台被指为犯罪分子提供线上交易市场，向东南亚诈骗园区提供洗钱服务，并协助诈骗资金转移。 汇旺集团长期以来备受外界关注，原因是其被指与柬埔寨权势人物存在关联。据报道，柬埔寨前首相洪森的侄子 洪托（Hun To） 持有 Huione Pay（汇旺支付） 30%的股份。 此次行动是在美国财政部此前将汇旺集团排除出美国金融体系之后进一步升级的措施。美国方面目前正扩大制裁范围，将 H-Pay Service PLC 纳入其中，并认定其属于汇旺集团网络的一部分。 本次调查由美国 联邦调查局（FBI） 与 美国国税局刑事调查部门（IRS Criminal Investigation） 联合主导，属于代号为 “Operation Riptide”（激流行动） 的执法行动之一。 该行动旨在打击网络犯罪集团以及跨境洗钱网络。 美国执法部门表示，将继续追查与网络诈骗、加密货币犯罪及跨国洗钱活动有关的资金流向，并加强对相关金融服务平台的监管与执法力度。 美国这次盯上的，不只是汇旺的金融通道，还有汇旺的钱袋子。美国在查钱，储户在追钱，不知道这笔钱最终流向了哪里。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯