国际新闻 FATF维持缅甸高风险黑名单地位 网络诈骗与洗钱风险仍受关注

#国际新闻 FATF维持缅甸高风险黑名单地位 网络诈骗与洗钱风险仍受关注 反洗钱金融行动特别工作组（FATF）近日发布最新评估结果，决定继续将缅甸列入“高风险国家”黑名单，原因是该国仍面临较高的网络诈骗、网络犯罪及相关洗钱活动风险。 FATF指出，缅甸近年来在加强金融情报分析运用、推进跨境洗钱案件调查以及追缴违法所得资产等方面取得一定进展，部分反洗钱与反恐融资措施已有明显改善。 然而，评估报告认为，缅甸现行反洗钱体系仍存在若干关键缺陷，尚未完全达到国际标准要求。特别是在打击跨境金融犯罪、提升执法效率以及落实监管机制等方面，仍需进一步推进整改工作。 根据FATF决定，缅甸将在完成全部整改计划并通过后续评估前，继续保留在高风险国家名单之中。FATF同时要求各成员国及国际金融机构，对涉及缅甸的资金往来和金融交易持续采取强化尽职调查措施，以降低潜在洗钱及非法资金流动风险。 不过，FATF目前并未对缅甸实施全面金融制裁或金融禁令，相关金融活动仍可依法开展，但需接受更严格的风险审查和监管要求。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯