国际调查:西港34家赌场接收超10亿美元加密货币,64%流向美国制裁网络关联赌场

美国区块链情报公司 TRM Labs 于10月28日发布最新调查报告指出，2026年1月1日至9月7日期间，柬埔寨西哈努克市（西港）34家实体赌场累计接收约 10.7亿美元（约10.7亿美金）的加密货币，涉及资金流动规模引发国际社会关注。 调查数据显示，在这笔资金中，约6.87亿美元流入与美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁网络有关联的赌场，占总流入金额的64%。 更值得关注的是，相关赌场在受到美国制裁后，部分关联实体仍持续接收加密货币。TRM Labs 指出，三家与受制裁网络有关联的赌场实体，在相关制裁生效后仍接收超过3.2亿美元的加密资产。 99.9%的资金通过TRON网络上的USDT进行转移。资金流入有所下降，但并未停止 TRM Labs 的统计显示，2026年1月至5月，西港相关赌场平均每月接收约1.48亿美元加密货币；到了7月和8月，月均流入金额下降至约9500万美元。 尽管资金流入规模有所减少，但相关交易活动并未完全停止。 调查还发现，部分赌场仍接受USDT，并通过赌场柜台将加密货币兑换成现金。此外，西港部分典当行、超市、酒店、手机店及兑换柜台，也存在提供加密货币兑换现金的服务。 报告特别提及，2026年4月23日，美国财政部宣布对柬埔寨参议员郭安及其关联网络实施制裁，涉及多名个人和企业，其中包括环海铂莱国际投资有限公司（Huan Hai）及西湖度假酒店有限公司（Xihu Resort Hotel）等相关实体。 TRM Labs 还指出，相关经营者频繁更换加密货币钱包地址，增加了资金追踪难度，也可能导致部分资金流动未被完整识别。 此次调查反映出，尽管柬埔寨近年来持续开展打击网络诈骗行动，并对部分赌场采取吊销牌照、暂停经营等措施，但西港部分赌场及相关兑换渠道仍存在较大规模的加密货币资金流动。 调查机构认为，赌场、加密货币兑换渠道以及相关资金网络之间的联系，仍值得金融监管部门和执法机构进一步关注。 需要说明的是，10.7亿美元属于区块链资金流入统计，并不意味着所有资金均为诈骗所得。相关赌场的资金流动及其与受制裁网络的关联，仍需结合具体调查和执法证据判断。