土耳其捣毁涉国际诈骗网络,175名嫌疑人被拘留,涉案交易额约130亿里拉

土耳其当局周五在伊斯坦布尔和穆拉省展开联合行动，捣毁一个涉嫌通过虚假外汇和加密货币投资项目诈骗外国公民的国际犯罪网络。截至当天上午，警方已拘留175名嫌疑人。 土耳其司法部长阿金·古尔莱克表示，警方当天凌晨5时起对伊斯坦布尔和穆拉省的286处地点展开突袭，行动涉及28家公司、42个呼叫中心以及239名嫌疑人。截至上午10时，已有175人落网，其余嫌疑人的抓捕行动仍在进行。 古尔莱克在社交媒体平台X上表示，伊斯坦布尔首席检察官办公室在调查中发现，一些以呼叫中心形式运营的公司通过社交媒体和互联网推广外汇及加密货币投资项目，向外国公民承诺高额回报。 据介绍，相关调查由伊斯坦布尔首席检察官办公室恐怖主义融资和洗钱犯罪调查局协调，并得到土耳其国家情报组织伊斯坦布尔地区局、打击有组织犯罪部门以及伊斯坦布尔警察局网络犯罪部门的协助。 土耳其金融犯罪调查委员会的分析结果、情报部门和警方的调查，以及通过国际刑警组织获得的数百起受害者投诉显示，与以色列有关联的人员涉嫌在涉案公司的所有权和最终受益人结构中占据主导地位。 调查人员称，该网络通过多语种客服人员招募受害者，并将其引导至由嫌疑人控制的投资平台。平台会显示虚构的盈利数据，以诱使受害者持续追加投资。当受害者尝试提现时，嫌疑人则以“账户冻结”“缴纳税款”等理由要求其支付额外费用。 据称，受害者投入的资金随后被转移至境外银行账户和加密货币钱包。该网络的目标遍及欧洲、远东和非洲等多个地区，过去两年的相关交易额约为130亿土耳其里拉（约合2.664亿美元）。调查人员认为，这些资金部分被用于支付办公场所运营费用和人员工资。 土耳其当局表示，相关调查仍在进行，后续可能有更多嫌疑人被捕。