土耳其突袭国际诈骗网络:201人被拘留

近日，土耳其警方联合情报部门、金融犯罪调查机构及国际刑警组织，对一个涉嫌与以色列有关联的国际诈骗网络展开大规模行动。 据土耳其方面消息，案件由伊斯坦布尔共和国首席检察官办公室牵头调查，执法部门在伊斯坦布尔和穆拉省对相关目标展开同步行动，最初对286个地址实施搜查，涉及28家公司、42个呼叫中心以及239名嫌疑人。行动开始后，最初已有175人被拘留，随后随着追捕行动继续，拘留人数升至201人。 调查显示，涉案公司以呼叫中心为掩护，通过社交媒体和网络投放外汇、加密货币投资广告，以“高收益投资”为诱饵，吸引欧洲、远东及非洲等多个地区的人员参与。 嫌疑人被指引导受害者进入相关投资平台，并通过虚假账户数据制造“盈利”假象，诱导受害者继续追加资金。当受害者试图提现时，诈骗团伙又以“账户冻结”“缴税”等理由要求受害者继续支付费用，随后将资金转移至境外银行账户及加密货币钱包。 土耳其调查部门通过金融犯罪分析、情报调查以及国际刑警组织提供的数百份受害者报案材料，对涉案公司的股权及最终受益人结构进行调查，并认定其中与以色列有关联的人员占比较高。目前被拘留的201人中，有45人为外国籍，来自20个国家，其中包括9名以色列公民。 调查还发现，该网络近两年相关办公费用及员工工资等交易金额约为130亿土耳其里拉，折合约2.66亿美元。此外，土耳其执法部门已对涉案人员约15亿里拉（约合数千万美元）资产采取查封措施，并扣押80辆汽车、12处房产，同时冻结部分银行、加密资产及公司账户。 目前案件仍在进一步调查之中，土耳其方面正在继续追查涉案人员、资金流向及境外关联网络。