太子集团案再挖出重要人物,匿名“2号共谋者”身份被核实

8月8日，《海峡时报》和有组织犯罪和腐败报道项目联合调查披露，美国检方此前在太子集团董事长陈志案起诉书中一直匿名的“2号共谋者”，被核实为Chen Sokly，原名陈星。 调查显示，陈星1986年出生于上海，2017年前后取得柬埔寨国籍并改名Chen Sokly，此后又取得塞浦路斯国籍。他曾长期在新加坡和美国活动，并在当地设立多家公司、持有房产。 美国检方此前指控，“2号共谋者”负责太子集团所谓的“风险控制”，主要负责掌握警方及执法部门对集团的调查情况，并与外国执法人员周旋，以保护集团相关利益。 起诉材料还称，他曾通过关系影响柬埔寨当地执法，并被指参与处理与诈骗园区、加密货币投资诈骗及洗钱活动有关的问题。 陈志保存的一份账本还显示，2019年，“2号共谋者”曾为一名身份未公开的外国政府高级官员购买一艘价值超过300万美元的游艇。 联合调查通过柬埔寨官方公报、公司登记、国籍记录，以及其在新加坡和美国的居住和商业资料进行交叉核对，最终确认“2号共谋者”就是陈星。 调查还发现，陈星曾在新加坡购买价值约1100万新元的豪宅，并一度担任多家新加坡公司的董事，在美国也设有公司并持有房产。 目前，陈星虽然被调查确认与起诉书中的“2号共谋者”身份吻合，但他本人并未在这份美国起诉书中被正式起诉，也未被美国列入针对太子集团的制裁名单。太子集团此前否认美国政府有关诈骗、洗钱等指控。