孟加拉国新闻 63人案牵出约600人跨国诈骗网:中国籍艾伦、卢卡斯被点名,9个月资金或超100亿塔卡

9月23日，《商业标准报》公布吉大港63名外国人网络诈骗案最新调查进展。警方追查发现，案件背后可能隐藏一个约600人的跨国网络，活动遍及吉大港、达卡、科克斯巴扎尔、库米拉和婆罗门巴里亚等地。 调查首次点名两名中国籍人员艾伦（Allen）和卢卡斯（Lucas）。 艾伦早期在孟加拉国寻找当地协助者，以“IT业务”为名建立据点，之后与卢卡斯及印度籍人员马恩（Maane）共同参与运营。 几人随后转往首都达卡，在乌托拉租下一整层楼经营真人在线赌场，由艾伦负责监督。警方估算，仅这一据点每天交易额就达到约4000万至5000万塔卡。 整个网络的每日资金交易规模可能达到约1亿塔卡。警方判断，该网络从2025年12月开始运作，约9个月涉及资金可能已经超过100亿塔卡，目前仍在通过银行和其他金融记录核查具体金额。 警方还发现，整个网络可能分布着40多套专用设备，每套设备可同时连接数百张SIM卡，用来大规模处理移动金融账户和资金交易，并使用星链网络维持通信。 调查同时追查到BandhuBuy、AISOCO、PK666等应用或平台。警方怀疑，部分程序不仅涉及网络赌博和资金交易，还可能读取用户手机资料，盗取移动支付账户资金，甚至利用私人照片进行勒索。 科克斯巴扎尔也是这一网络的重要活动区域。调查人员估计，曾有超过300名相关人员分散入住当地多家酒店和度假村。 这起跨国网络最早从吉大港63人案浮出水面。9月10日，警方在吉大港库尔希一栋八层建筑内抓获63名外国人，包括35名老挝人、21名巴基斯坦人、5名中国人，以及1名尼泊尔人和1名越南人，并查获大量手机和电脑等设备。 9月15日，吉大港法院批准警方对63人进行两天拘留审讯。 科克斯巴扎尔另一条调查线中，警方9月初还抓获6名中国及台湾人员，查获1938部iPhone和数十台电脑等设备。9月21日，法院批准对6人进行3天拘留审讯。 警方正在继续追查吉大港、达卡、科克斯巴扎尔等地人员之间的联系，并调查整个网络的实际控制者、资金流向和其他未落网成员。