岘港7000亿越南盾诈骗洗钱案,3人被采取刑事措施,资金流向柬埔寨犯罪团伙

越南岘港市公安机关10月29日公布一起涉及巨额网络诈骗资金的洗钱案件。警方调查发现，涉案人员涉嫌通过网络任务返佣、虚假订单支付等方式诱骗受害者转账，再通过多个银行账户转移资金，并利用USDT进行兑换，以掩盖资金来源。 目前，警方已对3名嫌疑人采取刑事措施： Nguyễn Hùng Đạt（1997年出生）：被逮捕并临时羁押。 Chu Đức Ánh（1975年出生）：被禁止离开居住地。 Vũ Thị Thanh（1978年出生）：被禁止离开居住地。 三人均居住在越南河内市，涉嫌参与洗钱活动。 案件调查显示，犯罪团伙通过虚假网站招揽受害者，诱骗其注册账户，并以完成服装、鞋类、珠宝等商品的付款任务即可获得佣金为诱饵。初期通过小额返利取得受害者信任，随后不断要求受害者投入更多资金。 此外，犯罪团伙还利用所谓的COD订单支付错误等手段，诱导受害者点击陌生链接、进行人脸识别及输入账户密码，从而窃取个人信息或实施资金盗取。 在资金转移方面，涉案资金首先被拆分至多个银行账户，随后通过币安（Binance）、OKX等平台购买USDT，再转入相关人员控制的数字钱包，以增加资金追踪难度。 警方进一步调查发现，部分涉案人员曾通过Telegram联系，并前往柬埔寨，与当地涉嫌经营赌场及组织网络诈骗活动的中国籍人员接触，商议利用USDT转移诈骗所得。 为配合资金交易，涉案人员还涉嫌利用公司账户作为资金中转渠道。 截至目前，警方初步确认，通过上述方式成功转换的资金总额约为7000亿越南盾。 岘港市公安机关目前仍在扩大调查范围，继续追查幕后组织者、USDT交易中间人及其他涉案人员。