新加坡破获跨国洗钱案:空壳公司转移40万赃款,被告获刑20个月
摘要
#新加坡破获跨国洗钱案:空壳公司转移40万赃款,被告获刑20个月 39岁男子陈某因伙同他人通过空壳公司进行跨国洗钱,于4月13日在新加坡国家法院被判入狱20个月8周、罚款600元并吊销驾照五年。 案情显示,被告与同伙在本地开设多家空壳公司,利用手机号及银行户头接收来自澳大利亚的诈骗赃款,再汇往中国。为逃避侦查,被告以每...
事件信息
- 事件国家
- 柬埔寨
- 事件城市
- 西港
- 事件类型
- 要闻
- 信息来源
- jinbian8
文章来源:今日东南亚
参考来源:jinbian8
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