新加坡破获跨国洗钱案：空壳公司转移40万赃款，被告获刑20个月

#新加坡破获跨国洗钱案：空壳公司转移40万赃款，被告获刑20个月 39岁男子陈某因伙同他人通过空壳公司进行跨国洗钱，于4月13日在新加坡国家法院被判入狱20个月8周、罚款600元并吊销驾照五年。 案情显示，被告与同伙在本地开设多家空壳公司，利用手机号及银行户头接收来自澳大利亚的诈骗赃款，再汇往中国。为逃避侦查，被告以每月200元酬劳诱导他人担任挂名董事，并拿走提款卡转移资金。 2022年3月，其中一家公司在五天内接收逾40万新元。当受害人要求撤回交易时，被告甚至伪造贸易文件提交银行以阻止退款。控方指其为洗钱操控者而非普通钱骡，且被告在吊销驾照期间仍酒后驾驶，最终数罪并罚。其同伙奚某目前已潜逃，警方已发布逮捕令。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯