柬埔寨洗钱、电诈集团关键人物李雄被押解回中国

周三，中国抓获了柬埔寨一家金融集团的负责人，该集团是一个全球洗钱网路的核心枢纽。这是中国对东南亚跨境有组织犯罪的最新一次震慑行动。 据中国官方媒体报导，这名男子名叫李雄，系中国公民，曾任汇旺集团董事长，涉嫌实施诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得以及开设赌场等多项犯罪。报导称，他是在柬埔寨有关部门的协助下从该国首都金边引渡回国的。 中国此前曾不定期地打击东南亚的诈骗分子，也对那些通过提供洗钱等服务为这类犯罪提供便利的人采取过行动。这些犯罪分子从戒备森严的园区内，在相对安全的环境下，通过网路诈骗世界各地的受害者。许多诈骗者和受害者都是中国公民，其中一些人是被拐骗后被迫从事这一工作。 去年， 《纽约时报》的一篇调查报导 发现，汇旺集团旗下的公司运营著一个被网路诈骗分子及其他犯罪分子使用的 全球洗钱网路 。 中国有关部门认定，李雄的汇旺集团是太子集团的子公司，后者在去年受到美国制裁。美国联邦检察官指控其通过投资诈骗从受害者手中骗取了数十亿美元。太子集团董事长 陈志 已于今年1月从柬埔寨 引渡至中国 。 周三，中国国家电视台播放的画面显示，在数名中国警察的押送下，李雄戴著手铐和头罩被带下飞机，随后警察为他摘下头罩以面对镜头。 中国公安部在一份简短声明中表示，「陈志犯罪集团已有多名骨干成员」陆续到案。 曾有一段时期，中国执法部门与柬埔寨同行的合作只抓获了一些外围成员，诈骗和洗钱产业得以完整保留。 汇旺集团和太子集团的头目尤其肆无忌惮，并享有柬埔寨政府的保护。陈志曾担任柬埔寨首相的顾问，而柬埔寨首相的一名亲属则在李雄旗下的一家公司担任董事。 最近的引渡行动表明，柬埔寨正在向北京的压力让步。 中国外交部周三表示：「中方愿同包括柬埔寨在内的周边国家加大执法合作力度。」 美国政府去年除了制裁太子集团及其附属机构、子公司和关联方外，还从陈志的企业集团查获了近150亿美元的比特币，据美国司法部称，这是有史以来最大规模的查缴。美国检察官还对陈志提起了公诉，指控其涉嫌电信诈骗和合谋洗钱罪。 美国当局并未明确证实汇旺集团与太子集团之间存在关联，但川普政府去年已单独将汇旺列为洗钱机构黑名单，将其排除在美国金融体系之外。 直到不久前，汇旺仍是一个实力雄厚的企业集群，吸纳来自犯罪活动的资金，将其「洗白」，并以惊人的速度跨境转移资金。 该公司拥有合法业务——其二维码在柬埔寨随处可见，顾客在超市、餐馆和酒店中常用其进行结帐。它还提供其他的银行和保险服务。 然而，其见不得人的一面才是主要的盈利来源。它的一家关联公司提供定制化洗钱服务，另一家则运营一个开放的线上交易平台，充当犯罪分子与洗钱者之间的撮合中介。 根据美国财政部的数据，汇旺集团及其关联公司已为犯罪分子洗钱至少40亿美元，其中包括朝鲜骇客和东南亚诈骗团伙。实际数字可能更高——据分析公司Elliptic称，仅该在线平台在去年春天之前就促成了近270亿美元的交易，尽管其中部分交易可能是合法的。 去年12月，柬埔寨国家银行表示，在政府吊销营业执照后，汇旺已进入清算程序。