柬埔寨资讯:茶胶省警方捣毁网络诈骗及洗钱窝点,23岁女子被捕

10月1日，柬埔寨茶胶省警方开展打击网络诈骗（Online Scams）及洗钱犯罪行动，在安哥博里县一处住宅内抓获1名涉嫌从事网络诈骗活动的女子。 据茶胶省警察局消息，警方网络犯罪办公室在安哥博里县安哥博里乡图尔桑卡村展开行动，现场发现并逮捕一名23岁女子，名为Hut Laiheang（音译：洪·莱亨）。 警方初步调查显示，该女子自2023年起涉嫌参与一个有组织犯罪网络。在警方持续打击集中式诈骗园区后，该犯罪网络改变运作方式，由集中办公转为“分散化”操作。 据调查，该网络的中国籍老板及柬埔寨籍管理人员要求员工将相关工作带回各自住宅或租住房间继续进行，以逃避执法部门追查。 警方表示，调查过程中发现的证据显示，被捕女子涉嫌参与的活动并非单纯代收、转账等一般性工作，而是涉及网络诈骗及洗钱等犯罪行为。 警方指称，其涉嫌利用网络赌博平台及相关图片作为诱饵，吸引受害者并实施诈骗；此前还曾通过创建“美女”虚假社交账号，对外国人实施诈骗。 此外，警方还发现其资金活动涉嫌与虚假投资及加密货币交易有关，相关资金被用于多层转移和处理，涉嫌掩盖诈骗所得资金来源，并最终向幕后人员转移。 目前，涉案女子及相关证物已由茶胶省警察局网络犯罪办公室依法处理。警方计划于10月1日上午将案件材料移送茶胶省初级法院，由司法机关依法进一步处理。