每天取现1000万!泰国调查比特币挖矿洗钱集团

据泰媒报道，泰国特别调查厅（DSI）近日扩大了一起重大非法“比特币挖矿”案的调查。该案表面上是偷电比特币挖矿，背后其实是一个涉嫌跨国洗钱的华人灰产网络。该组织通过电诈、网络赌博等手段洗钱，每年的资金流水竟然超过100亿泰铢（约合20亿元人民币）。 警方在行动中缴获了6390多台加密货币挖矿机，仅给泰国电力局造成的损失就接近10亿泰铢（约合2亿元人民币）。调查发现，该团伙分工明确，不仅有泰国公职人员当“内鬼”提供便利，还雇佣缅甸籍人员在泰国银行每天疯狂取现3000万至5000万泰铢（约合600万至1000万元人民币）。 目前，这起大案还串联到了美国。美国特勤局已扣押了该网络核心中国籍负责人王某名下价值超1780万美元（约合1.25亿元人民币）的数字资产。泰国警方目前已对4名中国出资人和4名缅甸成员发出逮捕令，后续清查仍在跨国推进。