泰国新闻:涉疑洗钱逾10亿美元 泰国查封涉柬高管跨国洗钱网络

泰国反洗钱办公室、反罪案局与证监会等部门联合宣布，在对南非商人本杰明·莫伯格与柬埔寨商人严力涉嫌跨国洗钱案的调查中，已查封并冻结价值达358亿泰铢（约合10多亿美元）的资产。 泰国警方透露，该网络自2019年起通过多阶段将犯罪所得注入金融系统，近期更经由柬埔寨B.I.C. Bank向新加坡资本亚洲投资公司（CAI）转账数百亿泰铢，大肆收购Bangchak、VGI等泰国上市公司股份。 据悉，泰国当局目前查扣资产包括价值148亿泰铢的股票、游艇、豪车及土地等。 目前泰方已对莫伯格夫妇及严力等7人发出逮捕令，指控其涉嫌洗钱及违反证券交易法。除1名本地嫌疑人被捕归案外，莫伯格等6名主犯均不在泰国境内而未归案，泰方正协调国际刑警组织发出红色通缉令。 【122体育】东南亚大事件担保300万U 电子百家乐秒出款 @PG321 🦩